证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-072 中山联合光电科技股份有限公司 关于全资子公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日分别召开 了第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于全资子公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，鉴于前次审议的募集资金现金管理额度有效 期将届满，公司同意全资子公司中山联合光电显示技术有限公司（以下简称"显示技术"） 在保证募投项目投资进度及确保资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 25,000 万元 的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财 产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内， 资金可以循环滚动使用。 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项在董事会决策权限内，无需提交股东 大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-071 中山联合光电科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日 召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于部 分募投项目延期的议案》，同意将募投项目中的"新型显示和智能穿戴产品智造 项目" 达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，上述事项不涉及募 集资金用途变更，在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26号）核准，同意公司向 特定对象发行A股 ...

中山联合光电科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件、通知等形式发出，于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议由公司监事会主席黄玲女士主持，公司董事会秘书 及证券事务代表列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定。 本次会议形成决议如下： 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-069 3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于全资子公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 监事会认为：子公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理，符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-068 中山联合光电科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次 会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件、通知等形式发出，于 2024 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高 级管理人员均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2024 年第三季 度报告的议案》。 董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 规范性文件、《公司章程》和公司内部管理的各项规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存 ...

广东信达律师事务所 关于中山联合光电科技股份有限公司 调整 2024 年员工持股计划相关事项的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）：（86-755) 88265288 传真（Fax.）： （86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于中山联合光电科技股份有限公司 调整2024年员工持股计划相关事项的 法律意见书 信达持股字（2024）第008号 致：中山联合光电科技股份有限公司 信达是在中华人民共和国合法注册并具有中华人民共和国法律执业资格的 律师事务所，有资格依据中华人民共和国有关法律、法规、规范性文件的规定以 及根据对本法律意见书出具日前已发生或存在事实的调查、了解，提供本法律意 见书项下之法律意见。 为出具本法律意见书，信达律师作如下声明： 1、信达在工作过程中，已得到联合光电的保证 ...

国投证券股份有限公司 关于中山联合光电科技股份有限公司 全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（ 以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为中山联合 光电科技股份有限公司（ 以下简称"联合光电"或"公司"）向特定对象发行股票的 保荐机构，根据（ 证券发行上市保荐业务管理办法》、 深圳证券交易所创业板股 票上市规则 2024 年 4 月修订）》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（ 2023 年 12 月修订）》、 上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（ 2022 年修订））》等相关规定， 对联合光电全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了认真、 审慎的核查，核查情况和核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的（ 关于同意中山联合光电科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》 证监许可[2021]26号）核准，同意公司向特 定对象发行A股股票39,223,781股，发行价格为12.11元/股，实际募集资金总额为 人民币474,999,987.91元，扣除本次发行费 ...

国投证券股份有限公司 关于中山联合光电科技股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目中的"新型显示和智能穿戴产品智 造项目"达到预定可使用状态日期延期至 2025 年 12 月 31 日。 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为联合 光电创业板 2020 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法 律法规文件要求，对公司部分募投项目延期的事项进行了核查，具体核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26号）核准，同意公司向特 定对象发 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-074 中山联合光电科技股份有限公司 关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日 召开管理委员会会议，审议通过了《关于 2024 年员工持股计划预留份额分配的 议案》，同意公司对 2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"） 预留份额进行分配。根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》《2024 年员工 持股计划管理办法》的规定，本次预留份额的分配事项在管理委员会审批权限范 围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、2024 年员工持股计划的决策程序和批准情况 1、2024 年 3 月 15 日，公司召开第四届董事会第 1 次临时会议及第四届监 事会第 1 次临时会议，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于 提请股东大会授权董事 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-073 中山联合光电科技股份有限公司 关于调整 2024 年员工持股计划预留份额 购买价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日 召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调 整 2024 年员工持股计划预留份额购买价格的议案》，因公司实施了 2023 年度权 益分派，公司根据《2024 年员工持股计划（草案）》的规定，对员工持股计划预 留份额的购买价格进行调整。现将相关情况公告如下： 一、2024 年员工持股计划的决策程序和批准情况 1、2024 年 3 月 15 日，公司召开第四届董事会第 1 次临时会议及第四届监 事会第 1 次临时会议，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于 提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。 2、2024 年 3 ...

进展暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 12 日，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 西安微普光电技术有限公司（以下简称"西安微普"）全体股东签订了《股权收购 协议》，公司通过支付现金 3,075 万元购买原股东所持有西安微普 61.50%的股 权，同时公司以 500 万元增资，上述收购及增资完成后，公司将合计持有西安微 普 65.00%股权。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于收购西安微普 光电技术有限公司股权进展暨签订正式收购协议的公告》（公告编号：2024-050）。 近日，西安微普已完成股权过户及增资的工商变更登记手续，并取得换发的 营业执照，变更后的工商登记信息如下： 1、公司名称：西安微普光电技术有限公司 2、统一社会信用代码：916101310987580625 3、类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-067 中山联合光电科技股份有限公司 关于收购西安微普光电技术有限公司股权 二〇二四年十月二 ...