中山联合光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年度，公司共召开董事会 6 次，股东大会 4 次，本人认真审阅董事会会议的各项 议案，按时出席公司组织召开的董事会，没有授权委托其他独立董事出席董事会会议的情 况。本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大事项履行了合法有效的审批程序，会 议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。本人 以谨慎的态度行使表决权，对任职期间董事会各项议案及公司其他事项均投了赞成票，无 提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。2024 年度任职期间，本人出席董事会及股东大 会的情况如下表所示： 作为中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2024 年 度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、法规、规章、公司制度的规定和要求，认真、勤勉、忠实履行职责，全面关注公司发 展状况，积极出席 2024 年度相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作 用，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将 ...

中山联合光电科技股份有限公司 本人梁士伦，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学 博士研究生学历。曾先后任南阳理工学院商学系主任、党总支书记、教授，曾兼任南阳市 人大代表财经委委员、中山市第十一十二届政协委员、广东省第十三届人大代表财经委委 员。现任电子科技大学中山学院科协副主席、学术委员会副主任、教授，现兼任广东通宇 通讯股份有限公司独立董事、中山市经济研究院院长、中山市改革发展研究会会长、中山 市高层次人才联谊会副会长、广东省体制改革研究会副会长、广东省区域发展蓝皮书研究 会副会长。2021 年 3 月起担任本公司独立董事。 2024 年度，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年度，公司共召开董事会 6 次，股东大会 4 次，本人认真审阅董事会会议的各项 议案，按时出席公司组织召开的董事会，没有授权委托其他独立董事出席董事会会议的情 况。本人认为公司董事会的召集召开合法合规，重大事项履行了合法有效的审批程序，会 议相关决议符合公司整体利益，均未损害公司全体股东 ...

中山联合光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 2024 年 度严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等相关法 律、法规、规章、公司制度的规定和要求，认真、勤勉、忠实履行职责，全面关注公司发 展状况，积极出席 2024 年度相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事作 用，切实维护全体股东尤其是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人周建英，1957 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，理学博 士研究生学历。曾先后任中山大学理工学院院长、光电领域国家重点实验室主任、激光与 光谱学研究所所长等职务。现任广州弥德科技有限公司董事长。2021 年 3 月起担任本公司 独立董事。 2024 年度，本人的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 2024 年度，公司共召开董事会 6 次，股东大会 4 次，本人认真审阅董事 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-019 中山联合光电科技股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 21 日在巨潮资 讯网上披露了《2024 年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公 司经营成果、财务状况等情况，公司定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-17:00 在"价 值在线"（www.ir-online.cn）举办中山联合光电科技股份有限公司 2024 年度网上业绩说明 会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 电话：0760-86138999-88901 会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 副董事长、总经理：邱盛平，独立董事：梁士伦，副总经理、财务总监、董 ...

中山联合光电科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2024 年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 17 日 | | 审计机构名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 信会师报字[2024]第 ZI10289 号 | | 注册会计师姓名 | 陈华 袁翠娴 | 审计报告正文 中山联合光电科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中山联合光电科技股份有限公司（以下简称联合光电）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了联合光电 2024 年 12 月 31 日的合并 及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-011 中山联合光电科技股份有限公司 关于 2024 年计提资产减值准备的公告 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第四届 董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年计提资产减值 准备的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《企业会计准则第 8 号——资产减值》等相关规定，对公司及下属子公司截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了减值测试和分 析，基于谨慎性原则，对预计存在较大可能发生减值损失的相关资产计提减值准备，现将 具体情况公告如下： 一、2024 年计提资产减值准备情况 （一）计提资产减值准备的原因 为真实准确反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及 公司会计政策相关规定，秉持谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面分析和评估，经资 产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象。基于此，公司决定对可能存在 减值风险的资产计提相应的减值准 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定及《独立董事工作制度》等相关 要求，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事梁士伦、周建英、吴建初的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事梁士伦、周建英、吴建初的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 中山联合光电科技股份有限公司董事会 中山联合光电科技股份有限公司 二〇二五年四月十七日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 1 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-012 中山联合光电科技股份有限公司 关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额 度及为合并报表范围内全资及控股子公司提供担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议并通过了《关于公 司 2025 年度向银行等金融机构申请授信额度及为合并报表范围内全资及控股子 公司提供担保的议案》。现将具体情况公告如下： 一、概述 （一）授信情况 根据公司战略发展规划及生产经营需要，公司及子公司预计 2025 年度向银 行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，在此额度内由公司及 子公司根据实际资金需求进行银行借贷。上述综合授信额度有效期内可循环使 用，公司及子公司申请的金融机构授信额度、期限等最终以金融机构实际审批结 果为准。 （二）担保情况 公司根据合并报表范围内部分全资及控股子公司的生产经营资金需求，以及 业务发展需要，拟为中山联 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-014 中山联合光电科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述 （1）交易目的：中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）为有效规避外 汇市场风险，防范因汇率大幅波动对公司经营造成不利影响，同时提高外汇资金使用效率， 合理降低财务费用，增强公司财务稳健性，基于公司实际业务需求，公司及下属子公司拟 开展外汇套期保值业务，不进行单纯以投机为目的的外汇交易。 （2）交易品种及交易工具：中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要外币币种，主要外币 币种为美元。公司拟开展的外汇套期保值业务品种主要包括远期结售汇、外汇掉期等业务。 3、特别风险提示：公司遵循稳健原则开展外汇套期保值业务，并已制定完善的《外 汇套期保值业务管理制度》，持续加强落实风险管理措施，但在投资过程中存在汇率市场 风险、流动性风险、履约风险及法律风险，敬请广大投资者理性判断，注意投资 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-018 中山联合光电科技股份有限公司 关于监事辞职暨补选股东代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选股东 代表监事的议案》，同意补选王文战先生（简历附后）为公司第四届监事会股东代表监事 候选人，并同意提交 2024 年年度股东大会进行选举，任期自股东大会审议通过之日起到 本届监事会任期届满为止。 三、备查文件 第四届监事会第四次会议决议。 特此公告。 中山联合光电科技股份有限公司监事会 一、监事辞任情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到股东代表监 事刘隽麒先生的书面辞职报告，刘隽麒先生因工作原因，申请辞去公司监事职务，辞职后 仍在公司担任其他职务。 刘隽麒先生的原定任期届满日为 2027 年 3 月 14 日。截至本公告披露日，刘隽麒先生 未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。鉴于刘隽麒先生的辞职将导致 公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司 ...