第一章 总则 第一条 为规范中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《中山联合 光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 设立董事会提名委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 中山联合光电科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数独立董事或者三分之一以上的全 体董事提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责召集和主持 委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第五条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董 ...

中山联合光电科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的管理，提高募集资金使用效率和规范运作水平，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称《规范运作指引》）等法律、法规、规范性文件以及《中山联合光电科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是称募集资金是指公司通过发行股票或者其他 具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实 施股权激励计划募集的资金。本制度所称超募资金是指公司实际募集资金净额 超过计划募集资金金额的部分。 公司审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形、重大风险或者内部 审计机构没有按前款规定提交检查结果报告的，应当及时向董事会报告。董事 会应当在收到报告后及时向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报告并公 告。 第二章 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月23日召 开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章 程>的议案》《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》。同日，公司召开了 第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的 议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会的情况 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-051 中山联合光电科技股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》、 修订及制定部分公司治理制度的公告 为落实新《公司法》及相关配套制度规则的要求，进一步优化公司治理结 构、提升治理效能并精简管理流程，公司拟对《公司章程》及相关内部治理制 度进行修订。根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业版 股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事岗 位，原由监事会行使的职权转由董事会审计委员会履行。 本次修订经股东大会审议通过后，公司监事会将停止履职，监事职务自动 解任，《监事会议 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-049 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 23 日分别召开 了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，鉴于前次审议的募集资金现金管理额度有效 期将届满，公司同意全资子公司中山联合光电显示技术有限公司（以下简称"显示技术"） 在保证募投项目投资进度及确保资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 17,000 万元 的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财 产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内， 资金可以循环滚动使用。 本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中山联合光电科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]26号）核准，同意 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-052 中山联合光电科技股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年度第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年11月11日（星期二）15:00。 8、会议地点：中山市火炬开发区益围路 10 号公司四楼会议室。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年11月11日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 投票的具体时间为2025年11月11日09:15-15:00 期间的任意时间。 5、 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-046 中山联合光电科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届监事会第六次会议通知 于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件、通知等形式发出，于 2025 年 10 月 23 日以现场方式 在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由公 司监事会主席黄玲女士主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2025 年第三季度报 告的议案》。 经审核，监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规 及《公司章程》的有关规定；公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和 深圳证券交易 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-045 中山联合光电科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会 议通知于 2025 年 10 月 15 日以电子邮件、通知等形式发出，于 2025 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式在公司总部会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人。本次会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人 员均列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于 2025 年第三 季度报告的议案》。 经审议，董事会认为：公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 ...

中山联合光电科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-047 中山联合光电科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 中山联合光电科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 541,405,808.20 | ...

| 权益类证券大宗交易(协议交易) | | | | | | | 团 下载 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 (元) | 成交量 (万股/万份) | 成交金额 (万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | | 2025-10-16 | 300691 | 联合光电 | 15.27 | 78.51 | | 1,198.85中信证券股份有限 | 中信证券股份有限 | | | | | | | | 公司上海分公司 | 公司深圳深南中路 | | | | | | | | | 中信大厦证券营业 नार | 10月16日，联合光电大宗交易成交78.51万股，成交额1198.85万元，占当日总成交额的14.07%，成交价 15.27元，较市场收盘价17.64元折价13.44%。 ...

| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交量 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元) | (万股/万份) | (万元) | | | | 2025-09-30 | 300691 | 联合光电 | 16.21 | 123.37 | | 1,999.8$信证券股份有限 | 中信证券股份有限 | | | | | | | | 公司上海分公司 | 公司深圳深南中路 | | | | | | | | | 中信大厦证券营业 | | | | | | | | | ਸੀ | 9月30日，联合光电大宗交易成交123.37万股，成交额1999.83万元，占当日总成交额的14.28%，成交价16.21元，较市场收盘 价19.07元折价15%。 ...