您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.cnof.gov.cn）"进行直播 【8】【 | 录 | | | --- | --- | | 1--- | T | | | | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 | 1-2 | | ן ו | 前次募集资金使用情况报告 | 1-7 | | i Í | 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 中山联合光电科技股份有限公司 截至 2025 年 6 月 30 日止 前次募集资金使用情况报告及鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZI10847 号 it fa ( 特 关于中山联合光电科技股份有限公司 截至2025年6月30日止 前次募集资金使用情况报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZI10847号 中山联合光电科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的中山联合光电科技股份有限公司(以下 简称"联合光电公司")截至2025年6月30日止 ...

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 购买东莞市长益光电股份有限公司（以下简称"长益光电"）100%股份并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的一般风险 特此公告。 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 公司于 2025 年 5 月 30 日召开第四届董事会第 4 次临时会议及第四届监事会 第 4 次临时会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交 易预案及其摘要的议案》及相关议案，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-064 公司于 2025 年 12 月 1 日召开第四届董事会第 5 次临时会议，审议通过了《关 于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的 议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn ...

中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 购买东莞市长益光电股份有限公司（以下简称"长益光电"）100%股份并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 中山联合光电科技股份有限公司董事会 关于本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的说明 1、本次交易方案调整的具体情况 （1）原交易对方李雪高过世，其合法持有的标的公司 2.6032%股份的 50% 为夫妻共同财产，剩余股份的 50%由李雪高配偶刘亚丽及其未成年的儿子李禧轩 继承，继承后，刘亚丽持有标的公司 1.9524%股份，李禧轩持有标的公司 0.6508% 股份，由于李禧轩尚未成年，其继承的标的公司 0.6508%股份在其成年之前由其 母亲暨法定监护人刘亚丽代为管理。 根据《重组管理办法》第二十九条第一款规定，股东会作出重大资产重组的 决议后，上市公司拟对交易对象、交易标的、交易价格等作出变更，构成对原交 易方案重大调整的，应当在董事会表决通过后重新提交股东会审议，并及时公告 相关文件。根据《〈上市公司重大资产重组管理办法〉第二十九条、第四十五条 的适用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》提出适用意见如下： "（一）拟对交易 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 上市地点：深圳证券交易所 中山联合光电科技股份有限公司 发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书 （草案） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 王锦平、殷海明、殷锦华、赖成勇、廖公仆、石建宁、 | | | 深圳市创益企业管理合伙企业（有限合伙）、深圳市勤 | | | 益企业管理合伙企业（有限合伙）、祝志勇、易雪峰、 | | | 赵志坤 | | 募集配套资金 | 不超过35名符合中国证监会条件的特定投资者 | 独立财务顾问 二〇二五年十二月 联合光电 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） 上市公司声明 本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整， 对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的法律责任。 本公司实际控制人、控股股东、董事、高级管理人员承诺：如本人在本次交 易中提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案 侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调查的，在形成调查结论以前，本人将暂 停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2025-061 中山联合光电科技股份有限公司 关于子公司股权转让及放弃增资优先认缴 权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月1日召开 第四届董事会第5次临时会议，审议通过了《关于子公司股权转让及放弃增资优 先认缴权的议案》，现将具体情况公告如下： 一、交易概述 为优化公司业务布局，聚焦光学核心主业，公司全资子公司武汉联一合立 技术有限公司（以下简称"联一合立"）拟通过股权转让及放弃增资优先认缴 权的方式，对外出让其持有的武汉灵智云创科技有限公司（以下简称"灵智云 创"）的控股权及相关的轮式医疗服务与物流配送机器人业务（以下简称"标 的业务"）。 本次交易完成后，联一合立持有灵智云创的股权比例将由 100%降至 34.9951%，灵智云创不再纳入公司合并报表范围，公司不再从事标的业务相关 研发、设计、市场开发、销售。通过本次交易，有利于公司优化资源配置，聚 焦核心业务发展。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》 ...

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定："上市公司在 12 个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计 计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期 限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制， 或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认 定为同一或者相关资产。" 本次交易前十二个月内，公司购买、出售资产情况如下： 1、2025 年 10 月 23 日，公司召开第四届董事会第六次会议及第四届监事会 第六次会议，审议通过了将控股子公司中山联合汽车科技有限公司（以下简称"联 合汽车"）所有毫米波雷达相关的研发成果、设计资料、知识产权、未履行订单 及客户关系等以 3,000 万元出售给广东毫米汽车技术有限公司（以下简称"毫米 汽车"）以及联合汽车以自有资金向毫米汽车增资 1,500 万元取得其 30%的股权 事项。上述资产出售及增资事项涉及的是公司毫米波雷达业务，不属于与本次交 易同一或相关资产。 2、2025 年 12 月 ...

东莞市长益光电股份有限公司 审计报告及财务报表 2023 年１月１日至 2025 年 8 月 31 日 信会师报字[2025] 第 ZI50281 号 东莞市长益光电股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年1月1日 至 2025年08月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-14 | | 财务报表附注 | 1-119 | | 11 ( 事务所及注册会计师执业资质证明 | | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LI 审计报告 信会师报字[2025]第 ZI50281 号 东莞市长益光电股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了东莞市长益光电股份有限公司(以下简称东莞长益) 财务报表,包括 2023年 12月 31 日、 ...

中山联合光电科技股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份购买资 产方式向东莞市长益光电股份有限公司（以下称"长益光电"）股东购买长益光 电 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为保护投资者合法权益，维护证券市场秩序，公司现就本次交易采取的保密 措施及保密制度作出如下说明： 1、公司高度重视内幕信息管理，自本次交易方案初步磋商时，公司与交易 对方均采取了严格的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围，做好内幕信息知 情人员的登记； 2、为避免因内幕信息泄露造成公司股价异常波动，公司向深圳证券交易所 申请股票停牌，公司股票自 2025 年 5 月 20 日开市起停牌，并披露了《关于筹划 发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-023，并 及时向深圳证券交易所报备了本次交易进程备忘录及内幕信息知情人登记表。 3、在本次交易的过程中，公司严格按照深圳证券交易所要求建立内幕信息 知情人档案，并对主要节点均制作了交易进程备忘录，详细记载了筹划过程重要 环节的进展情况； 2025 年 12 月 1 ...

一、经审慎判断，公司董事会认为，本次交易符合《创业板上市公司持续 监管办法（试行）》第十八条、《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规 则》第八条的规定，具体如下： 中山联合光电科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法（试行）》第十八 条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规 则》第八条规定的说明 长益光电致力于光学镜头及光学精密零部件产品的研发、生产和销售。长益 光电目前的主要产品包括手机镜头、泛安防镜头等，客户涵盖了行业内众多知名 企业。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"上市公司"）拟以发行股份购 买资产方式向东莞市长益光电股份有限公司（以下称"长益光电"）股东购买长 益光电 100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 上市公司是一家集光成像、光显示、光感知为核心技术的光学系统解决方案 制造企业，经过多年技术沉淀与持续创新，拥有光学防抖、超精密光学非球面、 自由曲面、光波导等核心光学器件的核心技术，其中黑光真彩成像、快速聚焦技 术是世界首创，产品广泛应用于视频监控、新型显示、智能驾驶等领域。 为充分保障中小股东利益，经各方协商一致，本次交 ...

中山联合光电科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对照表 （以下无正文） （本页无正文，为《中山联合光电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）与预案差异情况对照表》之盖章页） 中山联合光电科技股份有限公司 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份的方式 购买东莞市长益光电股份有限公司（以下简称"长益光电"）100%股份并募集配 套资金（以下简称"本次交易"）。 | | | | | 1、根据审计机构、评估机构出具的相关审计、评估报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 告以及交易各方签署的相关协议，确定了本次交易涉及 | | | | | | 的审计、评估数据、标的资产交易作价、发行股份数据 | | | | | | 和业绩承诺与补偿等，更新交易标的资产评估作价情 | | 第一节 | 本次交易概 | 第一章 | 本次交 | 况、支付方式、发行股份及募集配套资金情况相关内容。 | | 况 | | 易概况 | | 2、更新本次交易的具体方案。 | | | | | | ...