证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-074 中山联合光电科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 次会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件的方式送达给各位董事，并抄送给 各位监事及高级管理人员。 2、公司于 2023 年 10 月 20 日以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会 第十次会议。本次董事会会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。 3、本次董事会会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人 员均列席了本次董事会。 4、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《2023 年第三季 度报告》的议案。 董事会认为：公司 2023 年第三季度报告真实反映了公司的财务状况和经营 成果，符合法律 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-078 中山联合光电科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购方案的主要内容： （5）回购股份的资金总额及股份数量：公司拟以自有资金不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）进行回购。以拟回购价格上限 和回购资金总额下限测算，预计回购股份数量为 1,304,347 股，约占公司总股本 的 0.48%；以拟回购价格上限和回购资金总额上限测算，预计回购股份数量为 2,608,695 股，约占公司总股本的 0.97%，具体回购股份的资金总额、股份数量以 回购结束时实际回购的为准（本文所述总股本均以截至 2023 年 10 月 13 日公司 总股本 269,100,071 股为基数计算）。 （6）回购股份的方式及资金来源：拟使用公司自有资金以集中竞价交易方 式回购公司股份。 （1）回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； （2）回购股份的用途：本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励； ...

一、对外投资概述 中山联合光电科技股份有限公司 关于公司在泰国投资建设生产基地的公告 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-081 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 （一）投资的目的 二、投资标的基本情况 1、企业名称：联合光电（泰国）有限公司（暂定名，最终以核准结果为准） 6、经营范围：生产、销售、进出口各类镜头产品及售后；生产、销售、进出口各类电 子元器件、车载元器件、图形图像识别和处理系统、高清光电成像及影像组件、可穿戴智 能产品及设备、光学零件及售后；生产、销售、进出口各类模具及售后。 1 1、因业务发展和战略布局需求，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟在泰国设立控股子公司并投资建设境外生产基地，以进一步提升公司的国际竞争力和市 场服务能力，本次计划投资金额不超过 1000 万美元（实际金额以中国及泰国当地主管部 门批准金额为准），投资金额将用于设立子公司、购买固定资产等相关事项，公司将根据 市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产基地。 2、投资总额：不超过 1,000 万美元 3、出 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-073 中山联合光电科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 21 日分别召开 了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了关于《全资子公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在保证募集资金投资项目正常进行 及确保资金安全的前提下，全资子公司中山联合光电显示技术有限公司（以下简称"显示 技术"）使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金不超过人民币 33,000 万元进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，现金 管理到期后归还至募集资金专项账户。公司董事会同意授权公司董事长在上述资金额度 及有效期内行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。具体内容详见公司 2022 年 10 月 2 ...

（二）本次股份解除质押情况 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-072 中山联合光电科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人部分股份 质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股 东、实际控制人暨董事长龚俊强先生的通知，获悉其将所持有的部分公司股份 办理了质押及解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押及解除质押的基本情况 注：1、本次质押股份不负担重大资产重组等业绩补偿义务； 2、本文所述总股本均以截至 2023 年 10 月 13 日公司总股本 269,100,071 股为基 数计算。 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 东及其一致行 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | | ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-071 中山联合光电科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及持股 5%以上 二、提前终止减持计划的情况 近日，公司收到上述股东分别出具的《关于提前终止减持计划的告知函》： 龚俊强先生及光博投资有限公司根据各自的资金安排，结合对公司持续稳定发展 股东提前终止减持计划的公告 公司控股股东、实际控制人龚俊强先生及持股 5%以上的股东光博投资有限公司保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、股东减持计划 （一）控股股东、实际控制人减持计划 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日披 露了《关于控股股东、实际控制人及持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》： 其中公司控股股东、实际控制人暨董事长龚俊强先生计划自减持预披露公告之日 起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价方式和（或）减持预披露公告之日起 3 个交易日后的 6 个月内以大宗交易方式，减持公司股份合计不超 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-070 中山联合光电科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2023 年 9 月 25 日，中山联合光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）总 股本为 268,020,126 股（如无特别说明，本文中所述的"占公司总股本比例"均以截至 2023 年 9 月 25 日的公司总股本为基数计算所得）。 2、本次第二类限制性股票归属数量为：1,048,884 股，占公司总股本比例为 0.39%。 公司于 2023 年 8 月 25 日分别召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次 会议，审议通过了关于《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件 部分成就及作废部分第二类限制性股票》的议案。根据会议决议及股权激励对象的实际情 况，公司于近日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成了 2021 年限制性股票 激励计划（以下简称 "2021 年激励 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-069 中山联合光电科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回暨继续进行现金管理的进展公告 关联关系说明：公司及子公司与上述银行不存在关联关系。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 21 日分别召开 了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了关于《全资子公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在保证募集资金投资项目正常进行 及确保资金安全的前提下，全资子公司中山联合光电显示技术有限公司（以下简称"显示 技术"）使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金不超过人民币 33,000 万元进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，现金 管理到期后归还至募集资金专项账户。公司董事会同意授权公司董事长在上述资金额度 及有效期内行使相关投资决策权， ...

Group 1: Company Overview - Zhongshan United Optoelectronics Technology Co., Ltd. specializes in optical imaging, optical display, and optical sensing technologies [2][4] - The company has a strong focus on high-end optical lens and optoelectronic product manufacturing capabilities [5] Group 2: Product Development and Market Focus - The company is developing various products in the robotics sector, including intelligent disinfection robots and security patrol robots, aimed at healthcare and public safety [4] - Future product development will be guided by market demands and the company's operational needs [4] Group 3: Financial Performance and Projections - The company reported a stable order situation for the second half of the year, with a commitment to maintaining steady growth in performance [5] - A project for new display and smart wearable products has been extended from 30 months to 48 months, with an expected completion date of December 31, 2024 [5] Group 4: Technology and Innovation - The company is enhancing its technological foundation in the optical field to integrate optoelectronic products in imaging, display, and sensing [3] - Key research and development will focus on core and forward-looking technologies to strengthen market competitiveness [3]

证券代码:300691 证券简称:联合光电 公告编号:2023-068 中山联合光电科技股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者网上集体接待日 活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,中山联合光电科技股份有限公司(以下 简称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 广东辖 区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(星期二)15:45-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营 状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告。 中山联合光电科技股份有限公司 董事会 二〇二三年九月十四日 1 ...