4、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-054 中山联合光电科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 1、中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 九次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的方式送达给各位董事，并抄送给 各位监事及高级管理人员。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、公司于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开第三届董事会 第九次会议。本次董事会会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。 3、本次董事会会议由公司董事长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人 员均列席了本次董事会。 1、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了关于《2023 年半年度 报告》及摘要的议案。 具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/ ...

2、公司于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开第三届监事会第九次会 议。本次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 3、本次监事会会议由监事会主席潘华女士主持。 证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-055 中山联合光电科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议通 知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件的方式送达给各位监事。 4、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法 律、法规及规范性文件的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关 于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件部分成就及作废部分 第二类限制性股票的公告》（公告编号：2023-058）。 1、以 3 票同意，0 票 ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-059 中山联合光电科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件部分成就 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"2021 年激励计划"）首次授予第一 类限制性股票第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 49 人，可解除限售的 限制性股票数量为 257,431 股，占 2023 年 8 月 25 日公司总股本比例为 0.096%。 2、本次限制性股票待相关解除限售上市申请完成后，公司将披露相关解除限售暨上 市流通的公告，敬请投资者注意。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联合光电"）于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了关于《2021 年限 制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件部分成就》的议案。鉴于 公司将于 2023 年 11 月 8 日进入 2021 年限制性股票激 ...

关于中山联合光电科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期归属条件成就、第二个解除限 售期解除限售条件成就、回购注销及作废部分限制性股票 相关事项的法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 11、12/F., TAIPING FINANCE TOWER, NO.6001 YITIAN ROAD, SHENZHEN, P.R. CHINA 电话（Tel.）:（0755）88265288 传真（Fax.）:（0755）88265537 网址（Website）：www.sundiallawfirm.com 法律意见书 广东信达律师事务所 关于中山联合光电科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就、第二个 解除限售期解除限售条件成就、回购注销及作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 信达励字（2023）第102号 致：中山联合光电科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受中山联合光电科技股份有限公 司（以下简称"联合光电"或"公司"）的委托，担任联合光电实施 2021 ...

中山联合光电科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予 部分第二个归属期归属条件部分成就及作废 部分第二类限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二类限制性股票第二个 归属期符合归属条件的激励对象共计 85 人，可归属的限制性股票数量为 1,062,781 股，占截至 2023 年 8 月 25 日公司总股本比例的 0.40%； 2、本次作废处理的第二类限制性股票共 232,819 股； 3、本次归属的第二类限制性股票在相关手续办理完后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"、"联合光电"）于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通 过了关于《2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件部分 成就及作废部分第二类限制性股票》的议案。鉴于公司将于 2023 年 9 月 11 日进 入 2021 年限制性股票激励计划首次授予 ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 中山联合光电科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售/归属期 解除限售/归属条件成就 之 独立财务顾问报告 二〇二三年八月 | 第一章 | 释 义 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 4 | | 第三章 | 基本假设 | 6 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 | 7 | | 第五章 | 首次授予部分第二个解除限售/归属期解除限售/归属条件成就的情况. | | | | 11 | | | 第六章 | 首次授予部分第二个解除限售/归属期解除限售/归属安排 16 | | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 18 | | | 解除限售条件 | 指 | 根据本激励计划，激励对象所获第一类限制性股票解除限 | | --- | --- | --- | | | | 售所必需满足的条件 | | 归属 | 指 | 限制性股票激励对象满足获益条件后，上市公司将股票登 | | | | 记至激励对象账户的行为 | | 归属日 | 指 | 限制性股票激励对象满足获益条件后，获授股票完成登记 | | | ...

证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2023-053 中山联合光电科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回暨继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 中山联合光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 10 月 21 日召开了 第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了关于《全资子公司使用 部分闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在保证募集资金投资项目正常进行及确保 资金安全的前提下，全资子公司中山联合光电显示技术有限公司（以下简称"显示技术"） 使用向特定对象发行股票暂时闲置募集资金不超过人民币 33,000 万元进行现金管理，用 于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日 起不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，现金管理到 期后归还至募集资金专项账户。公司董事会同意授权公司董事长在上述资金额度及有效期 内行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。具体内容详见公司 2022 年 ...

Company Overview - The company specializes in optical imaging, display, and sensing technologies, manufacturing optical lenses and optoelectronic products, and providing optical system solutions [2] - It has developed core technologies in optical stabilization, ultra-precision optics, and innovative techniques such as black light full-color technology and rapid focus technology [2] Business Segments IoT Visual Video Surveillance - The main product is high-definition zoom optical lenses, with a global market share of over 20x zoom lenses, maintaining the top position for several years [2] - In October 2022, the company received the "Manufacturing Single Champion" award from the Ministry of Industry and Information Technology [2] - The company remains optimistic about the future development of IoT visual video surveillance products despite economic pressures, with a focus on high-end optical lens differentiation strategies [2] New Display Sector - The company’s products include laser projection lenses and VR/AR all-in-one machines, with a revenue growth of 162% in 2022 for new display products [3] - Projector products saw a revenue increase of 128%, while AR/VR products experienced a remarkable 432% growth, selling over 130,000 units [3] - The company is actively advancing its "New Display and Smart Wearable Products Manufacturing Project" to enhance production capacity [3] Smart Driving - The company’s subsidiary focuses on smart driving technologies, with products including vehicle-mounted lenses and millimeter-wave radar [4] - In 2022, revenue from smart driving products grew by 52.48%, with significant market penetration among major automotive manufacturers [4] - The company is exploring advanced technologies in smart driving, including ADAS and vehicle networking [4] Research and Development - The company has a dedicated R&D team of over 500 professionals, with nearly 10% holding master's degrees or higher [5] - R&D expenses account for approximately 10% of total revenue, focusing on new technologies and products [5] - The company holds over 700 effective patents in optical technologies, achieving significant breakthroughs in critical technologies [5] Future Outlook - The company maintains a positive outlook on the optical industry, aiming to enhance its technological foundation and expand its market presence [6] - It plans to increase investment in optical product development and market research to broaden application areas [6]

Company Overview - The company specializes in optical imaging, display, and sensing technologies, manufacturing optical lenses and optoelectronic products, and providing optical system solutions [1] - It has developed core technologies in optical stabilization, ultra-precision optics, and has achieved several pioneering technologies such as black light full-color technology and rapid focusing technology [1] Business Performance - In Q1 2023, the company achieved a revenue of CNY 330 million, representing a year-on-year growth of 20.05% [2] - The net profit attributable to shareholders was CNY 8.6 million, up 164.25% year-on-year [2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 5.48 million, an increase of 137.82% year-on-year [2] Smart Driving Sector - The company’s subsidiary focuses on R&D, design, production, and sales of products related to smart driving, including vehicle-mounted lenses and millimeter-wave radar [2] - It has established partnerships with major automotive manufacturers such as BYD and NIO, with plans for mass production [2] Millimeter-Wave Radar Technology - The company has developed various types of millimeter-wave radar products, including angle radar and vehicle-road coordination radar, with strong technical capabilities [2] - It has received orders from leading domestic new energy vehicle manufacturers and has begun small-scale shipments [2] AR/VR Product Development - The company is one of the early hardware manufacturers in the metaverse, with core technologies in AR/VR hardware products [3] - In 2022, revenue from AR/VR products grew by 432% year-on-year, with sales exceeding 130,000 units [3] Artificial Intelligence Applications - The company’s subsidiary focuses on R&D and industrialization of AI technologies, with products like smart disinfection robots and security patrol robots already deployed in various public safety scenarios [3] Future Outlook - The company remains confident in the future of the optical industry and aims to enhance its technological foundation and expand its market presence in optoelectronic products [3]

证券代码：300691 证券简称：联合光电 编号：2023-05-006 中山联合光电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请说明） 参与单位名称 及人员姓名 中信证券：郭婧、丁科翔、陈鑫鑫、李子豪 (排名不分先后) 时间 2023 年 5 月 9 日 地点 联合光电公司 副总经理、董事会秘书：梁绮丽 上市公司 董事会办公室：王新艳 接待人员姓名 证券事务代表：任欢顺 2023 年 5 月 9 日上午 08:45-10:45 在联合光电公司与投资者 举行了交流会。主要内容如下： 一、参观公司展厅，体验相关产品 二、公司副总经理、董事会秘书梁绮丽女士介绍公司情况 公司是一家集光成像、光显示、光感知为核心技术的专业镜 投资者关系活动 头、光电产品的制造商及光学系统解决方案提供商。经过多年光学 主要内容介绍 领域技术的沉淀和深耕，公司掌握了光学镜头及光电产品的设计 开发、超精密模具技术及智能制造技术，拥有光学防抖、超精密光 学非球面、自由曲面、光波导等核心光学器件的核心技术，并已实 现多项首 ...