本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码:300692 | 证券简称:中环环保 | 公告编号:2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123146 | 债券简称:中环转 2 | | 安徽中环环保科技股份有限公司 关于 2024 年度对子公司提供担保额度预计的公告 特别风险提示： 截止本公告披露日，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "中环环保"）及子公司的担保额度总金额合计 418,616.44（含本次审议额度） 万元，提供担保余额合计 273,616.44 万元（其中，以前年度担保余额为 244,417.44 万元，本年度担保余额为 29,199.00 万元），占公司最近一期（2023 年度）经审 计净资产的比例为 121.57%，均为对全资子公司、控股子公司发生的担保事项。 除此之外公司没有发生对合并报表外单位提供担保情况，公司无逾期的对外担保 事项，无涉及诉讼的担保金额以及因担保而产生损失的情况。请投资者充分关注 相关担保风险。 一、担保情况概述 为满足公司及全资、控股子公司日常经营 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全 体监事的共同努力下，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等 法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等各项规定，本着对全体股东负责 的精神，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，恪尽职守，认真履行监 事会职责，积极开展工作。现将 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划汇报如 下： 一、2023 年监事会的工作情况 2023 年公司共召开了六次监事会会议： 1、2023 年 2 月 22 日，公司召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过 了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议 案》，并发表相应的审核意见。 2、2023 年 4 月 17 日，公司召开了第三届监事会第十八次会议，审议通过 了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告及其摘要》《2022 年度财务 决算报告》《2022 年度利润分配预案》《2022 年度社会责任报告 ...

环境、社会和公司治理（ESG）报告 安徽中环环保科技股份有限公司 2023 股票简称：中环环保 股票代码：300692 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 安徽中环环保科技股份有限公司 关于本报告 报告说明 本报告是安徽中环环保科技股份有限公司面向利益相关方发布的第4份年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。 报告详细披露了安徽中环环保科技股份有限公司 2023 年度在经济、环境、社会和公司治理等责任领域的实践 和绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统地回应利益相关方的期望和要求。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为增强报告的可比性和完整性，部分内容适当溯及以往年份并 增加 2024 年相关的期后事项。 报告边界 安徽中环环保科技股份有限公司为主体。 报告称谓 安徽中环环保科技股份有限公司（简称"中环环保""公司"或"我们"） 信息来源 报告获取 本报告提供简体中文版供读者参阅，报告电子版可在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）下载。 联系方式 地址：安徽省合肥市包河区大连路 1120 号中辰·未来港 B1 座 22、23 楼 电子信 ...

甘复兴先生：1945 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任解放 军陆军第 145 师学生连学员、陆军 145 师炮团政治处干事、陆军 145 师政治部干事、 秘书、武汉大学化学系助教、武汉大学环境科学系副教授、副系主任、武汉大学化学 与环境科学学院教授、副院长，武汉大学资源与环境科学学院二级教授、主要创办者 和学术带头人，中国腐蚀与防护学会常务理事、湖北省暨武汉市腐蚀与防护学会副理 事长、长江技术经济学会环境保护学术委员会副主任委员、湖北省湿地保护与可持续 利用专家组委员、海峡两岸环境保护学术研讨会咨议委员会委员、《中国腐蚀与防护 学报》编委、《安全与环境学报》编委，现任安徽中环环保科技股份有限公司独立董 事。 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职情况 本人甘复兴，作为安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会的独立董事，本人 2023 年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规 ...

内幕信息知情人登记管理制度 安徽中环环保科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善安徽中环环保科技股份有限公司（简称"公司"）内幕信息 管理制度，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上 市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息事务的管理机构。公司董事会秘书为内幕 信息管理工作负责人，证券事务与法务部具体负责公司内幕信息的日常管理工作。 未经董事会批准，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送公司内幕信 息。 第三条 公司对外披露的信息至少在一种中国证监会指定报刊或证券交易 所网站上公告。公司应保证第一时间内在中国证监会指定报刊或网站披露信息， 在其他公共传播媒体披露的内幕信息不得先于证监会指定报纸或网站。 第四条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门、分（子）公司都应 做好内幕信息的保密工作。 第五条 公司董事、监事、高 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人姚云霞，作为安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会的独立董事，本人 2023 年度严格按照《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等法律法规 和《公司章程》《独立董事任职及议事制度》等公司相关规定和要求，在 2023 年度 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众 股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 姚云霞女士：1962 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。历任合肥 供销商校教师、安庆财贸学校教师、安庆职业技术学院教师、广东湛江财贸学校教 师、安徽财贸职业 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指上市公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募 集的资金。 第三条 募集资金的使用应以合法、合规、追求效益为原则，做到周密计 划、精打细算、规范使用，正确把握投资时机和投资进度，正确处理好投资金 额、投入产出、投资效益之间的关系，控制投资风险。 第四条 公司董事会根据有关法律、法规以及《公司章程》的规定建立健 全募集资金管理制度，对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 ...

证券代码:300692 证券简称:中环环保 公告编号:2024-048 债券代码:123146 债券简称:中环转 2 安徽中环环保科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票方式，发行对象为符合监管部 门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证券 投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资 者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象 的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根 据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对 象均以现金方式认购。 安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第二十八次会议及第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关 事宜的议案》。本 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公 司"）对会计师事务所选聘（含续聘、改聘，下同）的程序，切实维护股东利 益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所，需遵照本制度所确 定的选聘程序，并披露相关信息。公司选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，公司管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下 简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 司不得在股东大会审议批准前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司持股5%以上股东、控股股东、实际控制人不得在股东大会审 议批准前，向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会、董事会及股 东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量 ...

安徽中环环保科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范安徽中环环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，加强公司银行 信用与担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第四条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票及商业 汇票、保函等担保。 第二条 本制度适用于公司及公司的控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。 第五条 公司及控股子公司对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属 子公司或分公司不得对外提供担保，不得相互提供担保。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 对外担保产生的风险。 第七条 任何单位和个人（包括控股股东及其他关联方）不得强令或 ...