证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2023-066 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议通知：公司董事会于 2023 年 10 月 30 日在中国证监会指定创业板信息 披露网站刊登了《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股 东大会的公告》（公告编号：2023-065）。 2、召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 2 时 30 分。 3、召开地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司六楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 6、会议主持人：董事长张嘉斌先生。 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的有 关规定。 （二）出席情况 ...

上海市广发律师事务所 关于无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：无锡蠡湖增压技术股份有限公司 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第三次临时股 东大会于 2023 年 11 月 15 日在无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司六楼会议室 召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派何晓恬律师、周丹雯律师出席现 场会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股 东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其他 规范性文件以及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥401,408,963.22, a decrease of 3.40% compared to the same period last year, while year-to-date revenue increased by 11.06% to ¥1,201,144,869.63[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥22,325,303.20, up 4.87% year-on-year, and year-to-date net profit increased by 54.57% to ¥59,736,389.30[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,201,144,869.63, an increase of 11.1% compared to ¥1,081,523,647.20 in Q3 2022[23] - Net profit for Q3 2023 was ¥59,212,606.08, representing a 54.4% increase from ¥38,343,508.87 in Q3 2022[25] - Earnings per share for Q3 2023 was ¥0.28, compared to ¥0.18 in the same period last year, reflecting a 55.6% increase[26] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period reached ¥124,971,328.95, a significant increase of 1,881.20%[5] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥124,971,328.95, a significant recovery from a negative cash flow of ¥7,016,146.19 in Q3 2022[27] - The company reported a cash balance of CNY 172,050,474.68 as of September 30, 2023, compared to CNY 114,179,777.12 at the beginning of the year[21] - The increase in cash and cash equivalents for the period was 79,062,145.55, compared to 58,901,737.35 in the prior year[28] - The total assets at the end of Q3 2023 were ¥2,029,149,431.88, reflecting a growth of 4.08% compared to the end of the previous year[5] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 14,564[11] - The largest shareholder, Quanzhou Water Affairs Dingsheng, holds 29.00% of shares, totaling 62,441,923 shares[11] - The top ten unrestricted shareholders hold a total of 62,441,923 shares, with Quanzhou Water Affairs Dingsheng being the largest[11] Employee Stock Ownership Plan - The employee stock ownership plan's second lock-up period ended on September 1, 2023, with all performance indicators met for unlocking[13] - The company plans to allow up to 50% of the total shares held under the employee stock ownership plan to be sold within 12 months after the lock-up period ends[14] - The company’s performance assessment for the employee stock ownership plan was based on achieving a net profit growth rate of at least 20% for 2021 and 30% for 2022 compared to 2020[13] - The company unlocked 1,096,000 shares corresponding to the second unlocking period of the first employee stock ownership plan[16] - The 2023 restricted stock incentive plan aims to grant up to 5.5 million shares, accounting for 2.554% of the total share capital[18] Expenses and Liabilities - The company experienced a 94.08% increase in selling expenses, totaling ¥25,625,995.91, primarily due to marketing costs associated with new customer projects[9] - The company reported a decrease in income tax expenses by 71.57%, amounting to ¥874,786.33, due to the impact of additional deductions[9] - The company's total liabilities as of September 30, 2023, were CNY 711,806,586.47, compared to CNY 683,222,449.79 at the beginning of the year[22] - The company reported a decrease in financial expenses, with interest expenses at ¥10,333,259.37 compared to ¥8,372,675.96 in the previous year, indicating better cost management[23] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥53,883,414.17, up from ¥47,560,867.96, indicating a focus on innovation[23] Audit Information - The company did not undergo an audit for the third quarter report[29]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月27日上午 10时在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开第四届董事会第十一次会议。会议 通知于2023年10月17日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长张嘉斌 先生主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中张嘉斌先生、郑旭晖 先生、林庆民先生、刘大进先生、黄正权先生、徐雁清先生以通讯表决方式参会。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份 有限公司章程》的规定，会议合法有效。 证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2023-060 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 二、会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2023 年第三季度报告》详见中国证监会指定 创业板信息披露网站。 （二 ...

独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理机制，健全公司内部控制制度，明确独立董事在年报信息披露中的 责任，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《无锡蠡湖增压技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《独立董事工作制度》等有关规 定，结合公司年度报告编制和信息披露工作的实际情况，制定本制度。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第二条 独立董事应在公司年报编制和披露过程中切实履行职责和义务，勤 勉尽责，关注公司年度经营数据和重大事项等情况，确保公司年度报告真实、 完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一） 听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； （二） 对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进 行沟通； （三） 督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年度报告及时披 露； （四） 对年报中需要独立董事审核的事项发表独立意见； （五） 中国证监会、深圳证券交易所等规定的 ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 总 则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股 份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股 东 | 7 | | 第二节 股东大会 | 9 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 股东大会表决和决议 | 19 | | 第五章 董事会 | 23 | | 第一节 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | 27 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 监事会 | 33 | | 第一节 监事 | 33 | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 财务会议制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节财务会计制度 | 36 | | 第二节 利润分配 | 36 | | 第三节 内部审计 | 40 | | 第四节 会计师事务所的聘任 | 40 | | 第九章 通知和公告 | ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2023-064 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司于2023年10月27日上午10时召开了第四届董事 会第十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司拟根据《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》等相关法律法规规定，对 《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订如下： | 原章程内容 | 修改后的章程条款 | | --- | --- | | 第四十二条 股东大会是公司的权力机 | 第四十二条 股东大会是公司的权力机 | | 构，依法行使下列职权： | 构，依法行使下列职权： | | …… | …… | | （十五）审议股权激励计划； | （十六）审议股权激励计划和员工持股 | | …… | 计划； | | | …… | | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须 | 第四十二条 公司下列对外担保行为，须 ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范和完善无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司 法人治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文 件及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 本规则所称董事是指经本公司股东大会选举产生的现任董事，高级管理人员 是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名 委员会工作。主任委员由董事会委派。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高 级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交 ...

修订时间：2023 年 10 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范无锡蠡湖增压技术股份有限公司的公司行为，保证股东大会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》和《无锡蠡湖增压 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度 ...

修订时间：2023 年 10 月 第一条 为明确无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》《无锡蠡湖增压技术股份有 限公司章程》（简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则，作为董事 及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和管理 公司的法人财产。董事会对股东大会负责，在《公司章程》和股东大会赋予的职 权范围内行使职权，具体如下： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （ ...