修订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 套期保值业务，发挥套期保值业务在公司生产经营中规避价格风险的功能，根据 《中华人民共和国证券法》《期货交易管理条例》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律法规、规范性法律文件和 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"期货套期保值业务"是指：公司以规避生产经营中使 用的主要原材料价格波动所产生的风险为目的，结合销售和生产采购计划，进行 境内期货交易所上市标准化期货合约的交易，实现抵消现货市场交易中存在的价 格波动风险，以此达到稳定采购成本的目的，保障公司业务稳步发展。 第三条 本制度同时适用于公司及全资、控股子公司等合并报表范围内的子 公司（以下简称"子公司"）的商品期货套期保值业务。子公司的商品期货套期 保值业务由公司进行统一管理、操作。未经 ...

修订时间：2025 年 8 月 第一条 为了规范公司控股子公司（以下简称"子公司"）经营管理行为，促 进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子公司的经营积极性和创造性，依 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《无锡蠡 湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规 章、制度等的规定，制定本办法。 第二条 本办法所称控股子公司是指无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下 简称"公司"或"母公司"）依法设立的，具有独立法人资格的公司及其控制的下属 公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50％以上股份 的公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股份低于 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总 则 第三条 母公司依据对子公司资产控制和母公司规范运作要求，行使对子公 司的重大事项管理，同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的 ...

修订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理， 确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远 利益，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律、法 规、规范性文件及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、 完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应当在公告 中作出相应声明并说明理由。 第三条 本制度所称真实，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当 以客观事实或者具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有 虚假记载和不实陈述。 本制度所称准确，是指公司及相关信息披露义务 ...

Core Points - The article outlines the implementation of a cumulative voting system to protect the interests of minority shareholders and regulate the election of directors within Wuxi Lihu Pressure Technology Co., Ltd [1][2][10] Group 1: Cumulative Voting System Overview - The cumulative voting system is primarily applicable to the election of directors, allowing shareholders to allocate their voting rights based on the number of shares they hold multiplied by the number of directors to be elected [2][3] - Shareholders can concentrate their votes on one candidate or distribute them among multiple candidates, with the candidates receiving the highest votes being elected [2][3] - The term of directors elected through this system does not implement staggered terms, meaning that any director elected to fill a vacancy will serve only for the remainder of the current term [2][5] Group 2: Voting Principles - The election of directors should adequately reflect the opinions of minority shareholders, and the cumulative voting system should be actively promoted during elections [6][7] - Each shareholder's voting rights during the election are calculated as the number of shares held multiplied by the number of directors to be elected [6][7] - Votes for independent and non-independent directors must be cast separately, ensuring clarity in the voting process [11][12] Group 3: Election Procedures - Directors are elected based on the total votes received, with a requirement that the total votes must exceed half of the voting rights held by shareholders present at the meeting [15][16] - In cases of tied votes among candidates, specific procedures are outlined to resolve the tie and ensure that all director positions are filled [16][17] - The company must provide clear instructions and explanations regarding the cumulative voting process prior to the shareholder meeting [18][19] Group 4: Implementation and Compliance - The company is required to include special notes regarding the cumulative voting system in the notice for the shareholder meeting [18][19] - Shareholders can vote in person or authorize others to vote on their behalf, ensuring flexibility in participation [20][21] - Any matters not covered by these rules will be governed by relevant national laws and the company's articles of association [10][10]

Group 1 - The company, Lihu Co., announced the approval of multiple proposals during the 21st meeting of its fourth board of directors, including the election of candidates for the fifth board of directors [2]

证券日报网讯 8月6日晚间，蠡湖股份发布公告称，公司第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于 修订暨调整公司组织架构的议案》《关于公司对外投资企业引入专业投资机构暨关联交易的议案》。 （编辑 楚丽君） ...

修订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用， 督促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《上市公司规 范运作》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）等有关规定， 特制定本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权，具体如下： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划 ...

修订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有 关法律、法规、规范性文件及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经本公司股东会选举产生的现任董事，高管人员 是指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请 董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 | 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | 股东会的召开 16 | | 第七节 | 股东会表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 24 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第三节 | 独立董事 31 | | 第四节 | 董事会专门委员会 34 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 利润分配 38 | | 第三节 | 内部审计 42 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 ...

修订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 对外信息报送和使用管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告及临时报告在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，规范外部信息报 送管理事务，确保公平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件 和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《信 息披露制度》等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易的价格可能 产生影响的未公开信息，包括但不限于：定期报告、临时公告、财务数据、统计 数据及需报批的重大事项。 第二章 对外信息报送的管理及流程 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、 公司重大事项筹划期间，负有保密义务。定期报告、临时报告公布前，不得以任 何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容，包括但不 限于公司网站、内 ...