无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于第五届董事会董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《无锡蠡湖 增压技术股份有限公司章程》等有关规定，无锡蠡湖增压技术股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会基于独立判断的立场，对公司 第五届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了认真审 查，现发表审查意见如下： 综上，提名委员会同意提名刘秋志先生、林庆民先生、郑旭晖先生为公司 第五届董事会非独立董事候选人，并同意将该事项提交公司第四届董事会第二 十一次会议审议。 二、关于对第五届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见 经审查，提名委员会认为：公司第五届董事会独立董事候选人刘大进先 生、谭丕强先生、赵威先生不存在相关法律法规和《公司章程》中规定的不得 担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况， 不存在重大失信等不良记录，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交 ...

制订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司运营稳定，保障股东权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》及 《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司所有董事、高级管理人员的离职管理。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除 非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、 高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原 董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履 行董事、高级管理人员职务。 第四条 董事可以在任期届满前提出辞任。 董事在任期届满前辞任，应在辞任前向公司提交书面辞职报告，公司收到辞 职报告之日辞任生效。如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数； 审计委员会成员辞任导致审计 ...

修订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总 则 第一条 为了规范无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、 第二章 声明与承诺 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 第五条 公司董事和高级管理人员应当按照证券交易所《创业板上市规则》 的要求签署《董事（高级管理人员）声明及承诺书》，并在《董事（高级管理人 员）声明及承诺书》中声明： （一）持有本公司股票的情况； （二）有无因违反法律法规、《创业板上市规则》《规范运作指引》、证券 交易所其他规定受查处的情况； （三）其他任职情况和最近五年的工作经历； 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律、法规、规范 性文件以及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本行为准则。 第二条 本准则适 ...

第一条 为规范无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）和其 他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合 法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管 理规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《无锡蠡湖增压 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 制订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，以及在定期 报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 暂缓、豁免事项的范围原则上应当与公司股票首次在证券交易所上市时保持 一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披 ...

修订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、高级管理 人员的禁止性情形； 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司 法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《无锡蠡湖增压技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会 应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 本规则所称董事是指经本公司股东会选举产生的现任董事，高级管理人员是 指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董 事会认定的其他同等级别的高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员 ...

修订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，加强公司内部控制建设，充分发挥董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）在年报编制工作中的作用，根据中国证监会和深圳证券交易所相关 规定及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等制度，结合公司年报编制和披露实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行 政法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和义务，勤勉尽责地开 展工作，保证公司年报的真实准确、完整和及时，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关 于年报编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 第二章 审计委员会年报工作管理制度 第四条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： （一）协调会计师事务所审计工作时间安排； （四）对会计师事务所审计工作情况进行评估总结； （五）提议聘请或改聘外部审计机构； （六）中国证监会 ...

Core Points - The internal audit system of Wuxi Lihu Pressure Technology Co., Ltd. aims to enhance the quality of internal audit work and protect investors' rights [1] - The internal audit applies to all business segments related to financial reporting and information disclosure within the company and its subsidiaries [1] - The internal audit is defined as an evaluation activity conducted by internal personnel to assess the effectiveness of internal controls and risk management, as well as the authenticity and completeness of financial information [1] Internal Audit Organization and Responsibilities - The board of directors is responsible for establishing and implementing the internal control system, which must be approved by the board [2] - An internal audit department is established to supervise the implementation of internal control systems and the authenticity of financial information [2][3] - The internal audit department must maintain independence and report to the board's audit committee [2][3] Internal Audit Procedures - The internal audit department is responsible for evaluating the integrity and effectiveness of internal control systems across various company entities [4] - Internal auditors must avoid conflicts of interest and are required to report any significant internal control deficiencies to the board [6][7] - The internal audit department must conduct audits on significant external investments, asset purchases and sales, external guarantees, and related party transactions [18][19][20] Information Disclosure - The board or its audit committee must issue an annual internal control evaluation report based on the internal audit department's findings [26] - The internal control evaluation report must include the authenticity of the evaluation, the overall situation, and any identified deficiencies [27] - The company must disclose the internal control evaluation report and any opinions from external auditors or financial advisors [14][29]

修订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）外汇套期保值业务的操作，有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的 风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等国家法律法规、规范性文件，以及《无 锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合本公司的实际情况，制定本管理制度（以下简称"本制度"）。 民银行批准、具有相应业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构 之外的其他组织或个人进行交易。 第七条 公司进行外汇套期保值业务必须基于公司的外汇收（付）款预测， 每笔外汇套期保值业务的金额、交割时间需与公司预测的外汇收支款项的金额、 时间相匹配。 第八条 公司必须以自身名义设立外汇套期保值业务的交易账户，不得使用 他人账户进行外汇套期保值业务操作。 第九条 公司需备有与外汇套期保值业务交割相匹配的自有资金，不得使用 ...

修订时间：2025 年 8 月 董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第一条 为加强对无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，进一步明确办理程序，根据《中华 人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规 则》等法律、法规、规范性文件以及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》 （以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员，应当遵守本制度。 公司董事、高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 （以下简 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易 的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第二章 买卖本公司股票行为的申报 第四条 公司董事、高级管理人员应当在下列时点或者期间内委托公司通过 证券交易所网 ...

修订时间：2025 年 8 月 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证 监会《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细 则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《无锡蠡湖增压技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权 提供服务的信息技术系统。网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网 投票系统。 第三条 公司召开股东会，除现场会议投票外，应尽可能向股东提供安全、 经济、便捷的股东会网络投票服务，方便股东行使表决权。 股东会议案按照有关规定需要同时征得社会公众股股东单独表决通过的，或 根据有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定需要进行网络投票的，除 现场会议投票外，公司应当向股东提供股东会网络投票服务。 对于股东自行召集的股东会，且公司 ...