证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-040 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开情况 1、会议通知：公司董事会于 2025 年 8 月 7 日在中国证监会指定创业板信息披 露网站刊登了《无锡蠡湖增压技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的公告》（公告编号：2025-038）。 2、召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 2 时 30 分。 3、召开地点：无锡市滨湖区胡埭镇天竹路 2 号公司六楼会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 6、会议主持人：副董事长王洪其先生。 1 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、法规和规范性文件以及《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》的有 关规定。 （二）出席情况 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-043 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日在 公司会议室以现场表决的方式召开第五届董事会第一次会议。经全体董事事前认可， 本次会议豁免通知时限要求。会议通知于 2025 年 8 月 22 日召开 2025 年第一次临时 股东大会选举产生公司第五届董事会成员后，以口头方式向全体董事送达。本次会 议由公司全体董事推选刘秋志先生主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事现场出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有 限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 与会董事审议并以投票表决方式一致通过如下议案： （一）审议并通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-039 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份进展暨权益变动触及1%的 提示性公告 股东王晓君女士及其一致行动人泉州市蠡湖至真投资有限公司保证向本公司 提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"蠡湖股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露的公告》（公 告编号：2025-023）（以下简称"预披露公告"）。持有公司股份 18,755,767 股（占本公司总股本的 8.7107%，非限售流通股）的股东王晓君女士及其一致 行动人泉州市蠡湖至真投资有限公司（以下简称"蠡湖至真"）拟自公告发布 之日起 15 个交易日后的三个月内，以集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减 持本公司股份不超过 6,459,400 股（占公司总股本比例为 3.00%）。 自 2025 年 6 月 9 日（含）起至 2025 年 6 月 23 日（含），王晓君女士及蠡 湖至 ...

| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 (元) | 成交星 (万股/万份) | 成交金额 (万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2025-08-21 | 300694 | 备湖股份 | 12.20 | 23.00 | 280.60 机构专用 | | 招商证券股份有限 | | | | | | | | | 公司合肥北一环证 | | | | | | | | | 券营业部 | 8月21日，蠡湖股份大宗交易成交23万股，成交额280.6万元，占当日总成交额的2.89%，成交价12.2元，较市场收盘价13.56 元折价10.03%。 ...

金融界消息 截至2025年8月13日收盘，蠡湖股份（300694）报收于13.38元，上涨0.07%，换手率 2.74%，成交量5.90万手，成交金额7906.41万元。 资金流向方面，今日主力资金净流出1102.75万元，占比成交额13.95%。其中，超大单净流出42.31万 元、占成交额0.54%，大单净流出1060.44万元、占成交额13.41%，中单净流出流入352.78万元、占成交 额4.46%，小单净流入749.97万元、占成交额9.49%。 通过天眼查大数据分析，无锡蠡湖增压技术股份有限公司共对外投资了5家企业，参与招投标项目87 次，专利信息332条，此外企业还拥有行政许可115个。 来源：金融界 蠡湖股份最新一期业绩显示，截至2025一季报，公司营业总收入3.16亿元、同比减少20.25%，归属净利 润695.70万元，同比减少70.34%，扣非净利润627.70万元，同比减少74.24%，流动比率2.063、速动比率 1.352、资产负债率30.67%。 天眼查商业履历信息显示，无锡蠡湖增压技术股份有限公司，成立于1994年，位于无锡市，是一家以从 事汽车制造业为主的企业。企业注册资本21 ...

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-038 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》 的规定，无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十一次会议于 2025 年 8 月 6 日召开，决定于 2025 年 8 月 22 日下午 2 时 30 分召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会。提议召开本次股东大会的议案已经由 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 3、会议召开的合法、合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 ...

Group 1 - The company held its 18th meeting of the 4th Supervisory Board on August 6, 2025, with all three supervisors present, confirming the legality and validity of the meeting [1][2] - The Supervisory Board unanimously approved the proposal to amend the company's articles of association and adjust the organizational structure, which will be submitted to the first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 for review [1][2] - The Supervisory Board also approved the proposal for the company to introduce professional investment institutions for external investment enterprises and related transactions, ensuring that the process was legal and compliant, and that it would not adversely affect the company's operations or shareholders' interests [2][3] Group 2 - The amendments to the articles of association and organizational structure are deemed to align with the actual situation of the company and comply with relevant laws, ensuring no negative impact on normal operations [2] - The introduction of the Quanzhou Fengquan Private Fund Management Co., Ltd. as a professional investment institution is based on the company's operational needs and has been conducted with fair pricing, protecting the interests of all shareholders, especially minority shareholders [2][3]

证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-038 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡蠡湖增压技术股份有限公司章程》 的规定，无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二十一次会议于 2025 年 8 月 6 日召开，决定于 2025 年 8 月 22 日下午 2 时 30 分召开公司 2025 年第一次临时股东大会，会议具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 公司第四届董事会第二十一次会议审议通过。 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等有关法律法规、规则以及《公司章程》的规定。 （1）现场召开时间：2025 年 8 月 22 日（星期五）下午 2 时 30 分； （2）网络投票时间：2025 年 8 月 22 日 9:15—15:00，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期将 于 2025 年 8 月 30 日届满。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《无锡 蠡湖增压技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司按照相关法定程序进行董事会的换届选举工作，现将有关情况公告如下： 证券代码：300694 证券简称：蠡湖股份 公告编号：2025-034 无锡蠡湖增压技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 无锡蠡湖增压技术股份有限公司董事会 二〇二五年八月七日 附件：第五届董事会董事候选人简历 （一）非独立董事候选人简历 历,高级会计师。1990 年 7 月至 2005 年 12 月，历任福建省第一公路工程公司第 二工程处主办会计、财务股股长、党总支书记；2005 年 12 月至 2018 年 12 月， 历任福建省第一公路工程公司工程部科员、财务部主管会计、财务部 ...

无锡蠡湖增压技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人泉州水务鼎晟股权投资合伙企业（有限合伙）现就提名赵威为无锡蠡 湖增压技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为无锡蠡湖增压技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过无锡蠡湖增压技术股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________________ 三 ...