浙江兆丰机电股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 截至 2022 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健事务所"）基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | 6 楼 | | | | | 首席合伙人 | ...

浙江兆丰机电股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 浙江兆丰机电机电股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2023 年年报审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》， 公司对天健事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为天健事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 截至 2022 年 12 月 31 日，天健事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 | 128 号 6 楼 | | | 首席合伙人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 225 | 人 | | 上年末执业 | 注册会计师 | 2,064 | 人 | | 人员数量 | | 签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-023 浙江兆丰机电股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"兆丰股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向银行申请综 合授信额度的议案》。现将有关情况公告如下： 为满足公司生产经营及业务拓展对资金的需求，公司拟向合作银行申请不超 过 4 亿元人民币的综合授信额度，授信期限为 1 年，用于办理各类融资业务，包 括但不限于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、金融衍生品保证金、信用证、保 函、中期票据授信等。上述授信额度最终以银行实际核准的额度为准，授信额度 不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以在授信额度内与银行实际发生的金 额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内， 授信额度可循环滚动使用。 1 2 特此公告。 浙江兆丰机电股份有限公司 董 事 会 二○二四年三月二十九日 在上述授信额度内，董事会授权公司董事长或其指定的授权代 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公 司计划使用不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币 10,000 万元（含）的 自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励或员工持股 计划。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 25 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的规定， 现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 3 月 22 日）登记 在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公 告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 比例 | | 1 | 杭州大兆丰实业集团有限公司 | 24,089,286.00 | 33.96% | | 2 | 杭州寰宇工业互联网有限公司 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-011 浙江兆丰机电股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达公司全 体董事。 2、本次会议于 2024 年 3 月 25 日采取通讯表决方式召开。 3、本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 4、会议由董事长孔爱祥先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1.2 回购股份符合相关条件 本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》第八条以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》第十条相关规定： 1、逐项审议并通过《关于回购公司股份方案的议案》 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-012 浙江兆丰机电股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的主要内容如下： 5、回购股份的实施期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 6、回购股份的数量及占公司总股本的比例： 按照本次回购金额上限不超过人民币 10,000.00 万元（含），回购价格上限不 超过人民币 56.50 元/股（含）进行测算，回购数量约为 176.99 万股，回购股份比 例约占公司总股本的 2.4953%。按照本次回购金额下限不低于人民币 5,000.00 万元 （含），回购价格上限不超过人民币 56.50 元/股（含）进行测算，回购数量约为 88.50 万股，回购股份比例约占公司总股本的 1.2476%。 7、相关股东是否存在减持计划： 1 经自查，截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、 实际控制人、持股 5%以上股东在回购期间及未来 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-010 二○二四年二月二十九日 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到浙江省科学技 术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》（编号：GR202333001791），发证日期为 2023 年 12 月 8 日，有效期为三 年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家有关 规定，公司自通过高新技术企业认定起连续三年内（即 2023 年至 2025 年）可继 续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所 得税。鉴于公司 2023 年已根据相关规定按 15%的企业所得税税率进行纳税申报 及预缴，因此，上述税收优惠政策不会影响公司 2023 年度相关财务数据。 特此公告。 浙江兆丰机电股份有限公司 董 事 会 浙江兆丰机电股份有限公司 关于公司通过高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-009 浙江兆丰机电股份有限公司 关于公司与专业投资机构合作 设立投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构合作设立投资基金概况 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司与专业投资机构合作设立投 资基金的议案》，同意公司与上海火眼贝爱私募基金管理有限公司（以下简称"火 眼投资"）等合作方签署《青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）合 伙协议》《青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）认购协议》（合称 "认购协议"），共同投资设立青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"瑞祥一号"），同意公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 29,120 万元人民币，占瑞祥一号认缴出资总额的 21.36%。公司于 2024 年 1 月 16 日与火 眼投资等合作方签署了认购协议。 基金名称：青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙） 2024 年 1 月 ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-008 浙江兆丰机电股份有限公司 关于公司与专业投资机构合作 设立投资基金的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、与专业投资机构合作设立投资基金概况 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司与专业投资机构合作设立投 资基金的议案》，同意公司与上海火眼贝爱私募基金管理有限公司（以下简称"火 眼投资"）等合作方签署《青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）合 伙协议》《青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙）认购协议》（合称 "认购协议"），共同投资设立青岛火眼瑞祥一号产业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"瑞祥一号"），同意公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 29,120 万元人民币，占瑞祥一号认缴出资总额的 21.36%。公司于 2024 年 1 月 16 日与火 眼投资等合作方签署了认购协议。 具体内容详见公司于2024 年1 月16 日在巨潮资讯网（http://www ...

证券代码：300695 证券简称：兆丰股份 公告编号：2024-007 关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 浙江兆丰机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 召开 第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事 的议案》、《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，2024 年 1 月 10 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过《关于 2024 年第一次临时股东大 会取消部分提案的议案》，2024 年 1 月 17 日，公司召开 2024 年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意选举 金瑛女士为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起至 公司第五届董事会届满止。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及公司《独立董事工作细则》等相关规定，为进一步完善法人治理结构，充分 发挥独立董事的监督职能并结合公司实际情况，公司于 ...