成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 及相关意见 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告及相关意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持有 公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）对 公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场 秩序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司收购管理办法》（以下简称《收 购管理办法》）《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上 市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称《规范运作》）《上市公司董事、监事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件以及《成都爱乐达航 空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员，其所持公司股份是 指登记在其名下的所有本公司股份；从事融资融券交易的，还包括记载在其信用 账户内的本公司股份。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 章 程 二 0 二四年四月 1 | 目 | 录 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 4 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | | 第三章 | 股 份 5 | | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | | 第七章 | 监事会 32 | | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 34 | ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"） 对外提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内且持 股比例超过 50%的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股 东、实际控制人及其关联人的情形除外。 公司及子公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本 制度执行。 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： 第五条 公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"） 委托理财业务的管理，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"委托理财"是指公司委托银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构 对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司、全资子公司及控股子公司（如有，下同）。 第四条 公司进行委托理财应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值 增值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为前提条件。 第五条 公司用于委托理财的资金应当是公司闲置资金（包括闲置的自有资 金或募集资金），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得因进行委托理财 影响公司正常的生产经营资 ...

公司始终秉持"航空为本"的发展理念，围绕航空零部件数控精密加工、 特种工艺处理、部组件装配单一业务和全流程组合业务开展工作，并由产品工序 业务向成品研发项目延展布局。在公司董事会的带领下，公司管理层紧紧围绕年 初制定的经营目标，深耕主业，潜心研发，延展业务，提升布局。 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年主要工作开展如下： 成都爱乐达航空制造股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律法规，以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司文件的规定， 严格执行股东大会的各项决议，全体董事勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真 推进各项决议的有效实施，保障公司持续健康运行。现将 2023 年度董事会工作 报告如下： 一、2023年公司经营情况回顾 （一）公司经营情况 2023 年度，公司因主要客户需求减少，同时受行业政策影响各航空主机制 造单位对产品采购价格进行下调。报告期，实现营业收入 34,971.37 万元，同比 减少 3 ...

成都爱乐达航空制造股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性 文件和《公司章程》等规定和要求，成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券 服务业务审计报告的注 ...

第一条 为规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《企业内部控制基 本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称《规范运作》）等相关法律、法规、规范性文件及《成都爱乐达 航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制，是由公司董事会、监事会、高级管理人员及其 他有关人员实施的、旨在实现控制目标的过程。 内部控制的目标是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。 第三条 公司内部控制制度遵循的有关原则： （一）全面性原则。内部控制应当贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 其附属公司的各种业务和事项。 成都爱乐达航空制造股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 （二）重要性原则。内部控制应当在全面控制的基础上，关注 ...

证券代码：300696 证券简称：爱乐达 公告编号：2024-013 成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都爱乐达航空制造股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2350号）同意注册，成都爱乐 达航空制造股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）向特定对象发行人 民币普通股（A股）11,901,928股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民 币42.01元，募集资金总额为人民币499,999,995.28元，扣除与发行有关的费用人 民币5,688,679.25元后，公司实际募集资金净额为人民币494,311,316.03元。 上述发行募集资金已于2021年8月6日全部到位，信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司募集资金到账情况进行了审验并出具了XYZH/2021BJAG10526 号《验资报告》。 （二） 募集资金以前年度使用金额 截至2022年12月31日，公司募集资金使用情况为 ...

信息披露管理制度 成都爱乐达航空制造股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称"公司"）及 相关义务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护公司股东、债权人及 其利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办 法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规和规范性文 件，结合《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其衍生品种价格、交易量或 投资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，以及中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 要求披露的其他信息。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指公司及公司董事、监事、高级管理 人员、股东、实际控制人、收购人、重大资产重组、再融 ...