上海市广发律师事务所 关于江阴电工合金股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 关于江阴电工合金股份有限公司 法律意见 向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 | 一、关于发行人本次发行的批准和授权 6 | | --- | | 二、关于发行人本次发行的主体资格 6 | | 三、关于发行人本次发行的实质条件 7 | | 四、关于发行人的设立 13 | | 五、关于发行人的独立性 14 | | 六、关于发行人的发起人和股东 17 | | 七、关于发行人的股本及其演变 22 | | 八、关于发行人的业务 24 | | 九、关于关联交易及同业竞争 26 | | 十、关于发行人的主要财产 39 | | 十一、关于发行人的重大债权债务 41 | | 十二、关于发行人的重大资产变化及收购兼并 42 | | 十三、关于发行人公司章程的制定与修改 42 | | 十四、 ...

国金证券股份有限公司 关于江阴电工合金股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 江阴电工合金股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 2025 年 12 月 保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司接受江阴电工合金股份有限公司的委托，担任江阴 电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为本次 发行出具上市保荐书。保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交 易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业 自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《江阴电工合金 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 | 声 明 1 | | | --- | --- | | 目 录 2 | | | 第一节 3 | 发行人基本情况 | | 3 | 一、发行人基本信息 | | 7 | 二、发行人主要财务数据及财务指标 | | 9 | 三 ...

江阴电工合金股份有限公司 审计报告 大华审字[2023] 001029 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机 "日一日"或 江阴电工合金股份有限公司 审计报告及财务报表 (2022年1月1日至2022年12月31日止) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-7 | | i í | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-87 | 6-1-2 大华参计插事务所 【特殊普通合伙】 北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1 ...

国金证券股份有限公司 关于江阴电工合金股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 2025 年 12 月 江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 释义 3 | | 第一节 本次证券发行基本情况 4 | | 一、保荐机构项目人员情况 4 | | 二、发行人基本情况 4 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况 5 | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 6 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 7 | | 第二节保荐机构承诺事项 9 | | ...

股票简称：电工合金 股票代码：300697 江阴电工合金股份有限公司 Jiangyin Electrical Alloy Co., Ltd. （江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 二〇二五年十二月 （申报稿） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 保荐机构（主承销商） 江阴电工合金股份有限公司 募集说明书 声 明 中国证监会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明 其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 江阴电工合金股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说 明书正文内容，并特别关注以下重要事项。 一、关于本次可转换公 ...

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the significant rise in copper prices, reaching a historical high of $12,159 per ton, with an annual increase of over 37%, potentially marking the largest annual gain since 2009 [1][3] - The recent surge in copper prices is primarily driven by macroeconomic factors, including the cooling of the US CPI in November, which strengthens expectations for interest rate cuts by the Federal Reserve, thereby reducing holding costs for copper and other non-ferrous metals [3] - Geopolitical risks and supply concerns, particularly regarding potential tariffs on copper by the Trump administration, are contributing to the upward pressure on copper prices, with global copper inventories expected to decline to critical low levels [3] Group 2 - The demand for copper is expected to grow significantly due to the AI wave, with data centers becoming a major consumer of copper, projected to consume approximately 50,000 tons by 2025, increasing to 130,000 tons by 2028, representing a compound annual growth rate of 40% [5] - The performance of copper-related stocks has been strong, with an average increase of 8.58% in December, and several stocks, including Jincheng Mining and Baiyin Nonferrous Metals, seeing cumulative gains exceeding 10% [7] - In terms of financial performance, copper sector companies reported a total net profit of 69.005 billion yuan for the first three quarters, reflecting a year-on-year growth of 46.18%, with several companies like Pengxin Resources turning losses into profits [9]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that Electric Alloy has shown significant stock performance with a year-to-date increase of 70.47%, despite recent fluctuations in the stock price [1][2] - As of December 19, Electric Alloy's stock price reached 16.30 yuan per share, with a market capitalization of 7.052 billion yuan [1] - The company has seen a net inflow of main funds amounting to 1.7435 million yuan, with large orders accounting for 13.04% of total buying [1] Group 2 - Electric Alloy's main business involves the research, production, and sales of copper and copper alloy products, with revenue composition being 66.21% from copper busbars, 29.90% from electrified railway contact networks, and 3.29% from high-voltage connectors for new energy vehicles [1][2] - For the period from January to September 2025, Electric Alloy achieved operating revenue of 2.293 billion yuan, representing a year-on-year growth of 25.11%, and a net profit attributable to shareholders of 127 million yuan, up 38.45% year-on-year [2] - The company has distributed a total of 451 million yuan in dividends since its A-share listing, with 186 million yuan distributed in the last three years [3]

（文章来源：每日经济新闻） 每经AI快讯，12月9日，有色金属概念股早盘走低，闽发铝业、精艺股份跌超5%，罗平锌电、电工合 金、常铝股份、江西铜业、中国铝业等跌超3%。 ...

有色金属概念股早盘走低，闽发铝业、精艺股份跌超5%，罗平锌电、电工合金、常铝股份、江西铜 业、中国铝业等跌超3%。 ...

证券日报网讯 12月5日晚间，电工合金发布公告称，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保。 （文章来源：证券日报） ...