江阴电工合金股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，促进公司依法规范运作，维护公司、股东、债权人及其利益相关人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信息披露事务管理》，结合《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规、规章的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二章 公司信息披露的基本原则 第二条 本制度所称"信息"，是指所有可能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生重大影响而投资者尚未得知的信息，以及证券监管部门、深圳证券交易 所要求披露的信息； 本制度所称"披露"是指公司上市后，在规定的时间内、在规定的媒体上、 以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门和深圳证 券交易所。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的义 务。 第四条 公司应当严格按照法律 ...

一、基本情况 本人鞠明，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，具有法律 职业资格、专利代理资格。曾任常州延陵律师事务所律师、合伙人，常州弘休资 本管理有限公司监事，常州神力电机股份有限公司独立董事，永安行科技股份有 限公司独立董事，江苏汇联活动地板股份有限公司独立董事，现任公司独立董事、 江苏华东律师事务所负责人、常州仲裁委员会仲裁员、常州市人民政府第二届法 律顾问、常州天宁建设发展集团有限公司董事。本人担任独立董事的任期为 2024 年 9 月 30 日至 2027 年 9 月 29 日。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 1、出席股东会及董事会情况 江阴电工合金股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（鞠明） 各位股东及股东代表： 本人作为江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，第四届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主 任委员，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 ...

第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责召集和主持战略委 员会工作，当战略委员会主任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代 行其职责；战略委员会主任既不履行职责，也未指定其他委员代行其职责时，任 何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行 战略委员会主任职责。 江阴电工合金股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量， 完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《江阴电工合金股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三 ...

江阴电工合金股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立健全江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、 法规、规范性文件及《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指经本公司股东会选举产生的现任董事，高管人员 是指经董事会聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一 ...

江阴电工合金股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（仇如愚—已离任） 各位股东及股东代表： 本人任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《江阴电工合金股份有限公司 独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度工作中 了解检查公司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本 人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨 论，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人仇如愚，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 具有法律职业资格。曾任东方航空食品投资有限公司法务，国浩律师（上海）事 务所律师，远闻（上海）律师事务所律师、合伙人，上海大邦律师事务所律师、 高级合伙人，上海恒在律师事务所高级合伙人，江苏康瑞新材料科技股份有限公 司董事，现任上海市通浩律师事务所负责人，杭州衣科 ...

江阴电工合金股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈朝琳） 各位股东及股东代表： 本人作为江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独 立董事，第四届董事会审计委员会主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核 委员会委员，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《公司章程》和《江阴电工合金股份有限公司独立董事工 作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，在 2024 年度工作中了解检查公 司经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席 相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各议题的讨论，对董事 会的相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、基本情况 本人陈朝琳，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾任财 政部第二届企业会计准则咨询委员会委员。长期为中国注册会计师协会、大型国 有企业、上市公司、会计师事务 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-009 江阴电工合金股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评 估，拟购买投资期限不超过 12 个月的理财产品（包括但不限于银行定期存单、 结构性存款、固定收益信托等）。 2、投资金额：公司在授权期限内使用合计总额不超过人民币 2 亿元的闲置 自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品，在上述额度内，资金可 以滚动使用。 3、风险提示：尽管公司会选择安全性高、流动性好的低风险投资品种，但 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将 根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不 可预期，敬请投资者注意投资风险。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲 置自有资金进行现金管理的议案》 ...

江阴电工合金股份有限公司 2024 年，公司始终聚焦主营业务，坚持以客户需求为引领、以技术创新为 驱动，降本增效，从生产、研发、内部控制、公司治理等多方面努力提升公司管 理效率和市场竞争力，并积极布局产业链延伸发展，全力维护公司及全体股东利 益。2024 年度，公司实现营业收入 259,274.30 万元，较上年同期上升 8.37%；归 属于上市公司股东的净利润 13,068.21 万元，较上年同期下降 3.62%。公司主营 业务情况如下： | 产品分类 | 销售收入（万元） | 占营业收入比重 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 电气化铁路接触网系列产品 | 66,167.97 | 25.52% | -6.99% | | 铜母线系列产品 | 180,710.11 | 69.70% | 14.50% | | 新能源汽车高压连接件产品 | 5,760.43 | 2.22% | 21.21% | | 主营业务-其他 | 1,019.19 | 0.39% | -10.36% | | 计 合 | 253,657.70 | 97.83% | 8.01% | 二、2024 年度公司治 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-008 江阴电工合金股份有限公司 关于申请融资授信额度暨对控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于申请融 资授信额度暨对控股子公司提供担保的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年 度股东会审议，具体内容如下： 一、公司申请融资授信额度事项 公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币 15 亿元，授信种类包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、贸易融资等，具体 授信额度以公司与金融机构签订的协议为准。 公司及控股子公司拟以自有资产（包括但不限于房产、土地、存货、设备、 商标等）为上述授信额度内的借款提供担保，并拟授权总经理在授信额度范围内 代表公司签署相关文件。上述融资额度、授权期限自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。 二、公司担保额度预计情况 为满足日常生产经营需要，提高控股子公司的融 ...

江阴电工合金股份有限公司 2024 年度，公司依照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券 交易所作出的各项规定以及《公司章程》规范运作，未发现公司有违法经营的行为， 公司法人治理结构进一步完善，公司重大决策事项合理、程序合法有效，董事会及经 理层能够依照公司规章制度行使职权。公司建立并持续完善内部控制及管理制度，促 使公司经营管理工作更加规范化。 监事会认为：公司股东会、董事会会议的召集、召开以及会议决议均符合相关法 律、法规的规定。公司董事会运作规范、程序合法、决策合理，2024 年内认真地执行 2024 年度监事会工作报告 2024 年，江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和《江阴电工合金股份有限公司章程》《监事会议事规则》的要求， 本着对全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予 的各项职权和义务，行使监察督促职能，积极有效地开展工作。监事会对公司 2024 年 度 ...