江阴电工合金股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）总经理及 经理层其他成员的职责、权限，规范其履行职责的行为，根据国家有关法律、行 政法规及《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本细则。 第二条 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议， 行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第三条 公司总经理应当遵守有关法律法规和《公司章程》的规定，履行诚 信和勤勉义务，维护公司利益，实践和弘扬公司的企业文化。 本工作细则所适用的人员范围为总经理、常务副总经理、副总经理、财务总 监等高级管理人员，董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。董事可受 聘担任公司总经理、常务副总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经 理、副总经理的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 公司设副总经理，经中共江阴电工合金股份有限公司支部委员会前置审议通 过后，由董事会根据总经理提名聘任或解聘。 公司设财务总监1名，由公司总经理提 ...

江阴电工合金股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为进一步规范江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"或"电 工合金"）选聘会计师事务所相关行为（含续聘、改聘会计师事务所，下同）， 切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，保证财务信息的真实性和连 续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及 《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选 聘进行财务报表审计业务、内部控制审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的 规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视重要性程度可参照 本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定 ...

一、修改《公司章程》的情况 鉴于公司 2024 年年度权益分派实施后，公司总股本由 332,800,000 股变更为 432,640,000 股，公司注册资本相应变更。同时根据《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2025 年修订）、 《上市公司章程指引》（2025 年修订）等有关规定，为进一步完善公司治理结构并结合 公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。综上，公司拟对《江阴电工合金股份 有限公司章程》进行修改，具体内容如下： | | 原公司章程内容 | 修改后的公司章程内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 33,280 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 43,264 万元。 | | 新增 | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后 | | | | 果由公司承受。 | | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意 | | | | 相对人。 | | | | 法定代表人因为 ...

江阴电工合金股份有限公司 董事、高级管理人员行为准则 第一章 总 则 第一条 为了规范江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）董事、高级管理人员的行为，完善公司治理，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上 市规则》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法 律、法规、规范性文件以及《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本行为准则。 第二条 本准则适用于公司的董事、高级管理人员。 第三条 公司董事、高级管理人员应自觉学习《公司法》《证券法》及国家 有关法律、法规、规范性文件，不断提高自身素质和修养，增强法律意识和现代 企业经营意识，掌握最新政策导向和经济发展趋势。 第四条 公司董事、高级管理人员应当诚实守信，不得损害投资者特别是中 小投资者的合法权益。 第二章 声明与承诺 第五条 上市公司董事和高级管理人员应当按照深圳证券交易所《创业 ...

| 编制单位：江阴电工合金股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025年半年 度期初占用 | 2025年半年度占 用累计发生金额 | 2025年半年度 占用资金的利 | 2025年半年度 偿还累计发生 | 2025年半年度 期末占用资金 | | | | 资金占用 | | 的关联关系 | 的会计科目 | | | | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | 资金余额 | （不含利息） | 息（如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | | ...

江阴电工合金股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总 则 第一条 为江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江阴电工合金 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事） 及高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面报告，自 公司收到通知之日生效，公司将在两个交易日内披露有关情况。 第四条 除《公司章程》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定继 续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-031 江阴电工合金股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开 第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东 会的议案》，决定于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第一次临时股东会。现将有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会； 2、股东会的召集人：董事会； 股东陈力皎女士于 2023 年 11 月 21 日与厦门信息集团资本运营有限公司签 署的《表决权放弃协议》已于 2024 年 7 月 31 日起生效，陈力皎女士自 2024 年 7 月 31 日起放弃其直接持有的全部上市公司股份（占上市公司总股本的 31.25%） 的表决权。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关 于实际控制人签署<股权转让协议>及<表决权放弃 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-029 江阴电工合金股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日向全 体监事发出了关于召开第四届监事会第七次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 22 日下午 14 时以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。会议由监事会主席林池墨先生主持，公司董事会秘书列席了本次 监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-028 江阴电工合金股份有限公司 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告》全文及其摘要。 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》 公司根据 2025 年半年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规 定编制完成《2025 年半年度报告》全文及其摘要，其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 《关于 2025 年半年度财务情况的议案》已经公司第四届董事会审计委员会 第六次会议审议通过。 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日向全 体董事发出了关于召开第四届董事会第七次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 2 ...

江阴电工合金股份有限公司 2025 年半年度报告全文 江阴电工合金股份有限公司 2025 年半年度报告 2025-027 2025 年 08 月 1 江阴电工合金股份有限公司 2025 年半年度报告全文 公司负责人冯岳军、主管会计工作负责人刘云及会计机构负责人(会计主 管人员)施亚玲声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第三节"管理层讨论与 分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"部分，描述了公司经营中可能 面临的风险，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 4 江阴电工合金股份有限公司 202 ...