证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-036 江阴电工合金股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报 与填补回报措施及相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：以下关于江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券后其主要财务指标的假设分析、描述均不构成公司的盈利预测。投资 者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造 成任何损失的，公司不承担任何责任。公司制定的填补回报措施不等于对公司 未来利润做出保证，敬请广大投资者注意投资分析。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"或"电工合金"）于 2025 年 8 月 29 日召开了第四届董事会第八次会议和第四届监事会第八次会议并审议 通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补回报措施 及相关主体承诺的议案》，现将相关事项公告如下： 为落实《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工 作的意见》（国办发[2013]110 号）和《国务院关于进一步促进资本市场健康发 ...

江阴电工合金股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《江阴电工合金股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《可转债募 集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下简称"本次可转债"），债券 持有人为通过认购、交易、受让或其他合法方式取得并持有本次可转债的投资 者。 公司将聘请本次可转债的保荐机构（主承销商）或其他经中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）认可的机构担任本期可转债的受托管理人（以 下简称"债券受托管理人"）。 第三条 债券持有人会议是指所有债券持有人或其代理人均有权参加的、按 照其所持有的未偿还且有表决权的债券数额通过投票等形式行使表决权的、代表 全体债券持有人利益、形成债券持有人集体意志的决策机构。债券持有人会议由 全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会议依据本规则规定的程序召集和 召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法进行审议和表决。债券持有人会 议可就涉及全体债券持有人利益相关的事项进行表决，但不得对发行人的正常经 营活动进行干涉。 1 债券持有人应当配合公司董事会或债券受托管理人等会议召集人的相 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-032 江阴电工合金股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日向全 体董事发出了关于召开第四届董事会第八次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 29 日上午 10 时以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加 表决董事 5 人。会议由董事长陈烨辉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）以及《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）等法律、法规及规范 ...

《江阴电工合金股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相 关公告（以下简称"预案"）已刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 本次预案披露事项不代表审批机关对于本次向不特定对象发行可转换公司 债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。预案所述本次向不特定对象发 行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚需取得上级主管单位或有权国有资 产监督管理部门审批、备案程序，并经股东会审议通过、深圳证券交易所审核通 过以及中国证券监督管理委员会作出同意注册决定后方可实施，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 江阴电工合金股份有限公司 董 事 会 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-034 江阴电工合金股份有限公司 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 29 日召开 第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通 ...

Core Viewpoint - The non-ferrous metal sector is experiencing a strong rally, with notable gains in various companies following comments from the Federal Reserve Chairman regarding potential interest rate cuts [1] Company Performance - Northern Copper Industry has reached its daily limit increase - Jiangxi Copper, Silver Nonferrous, Electrical Alloy, and Yunnan Copper have all surged over 5% - Other companies such as Luoping Zinc & Electricity, Zijin Mining, Luoyang Molybdenum, and Yun Aluminum have also seen significant gains [1]

（编辑 任世碧） 证券日报网讯 8月22日晚间，电工合金发布2025年半年度报告摘要称，2025年半年度公司实现营业收入 1，430，792，116.49元，同比增长16.31%；归属于上市公司股东的净利润为82，331，024.56元，同比 增长23.31%。 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-029 江阴电工合金股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日向全 体监事发出了关于召开第四届监事会第七次会议的通知，会议于 2025 年 8 月 22 日下午 14 时以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。会议由监事会主席林池墨先生主持，公司董事会秘书列席了本次 监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 监事会认为：董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》全文及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司 2025 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 ...

Core Viewpoint - The company reported a significant increase in both revenue and net profit for the first half of 2025, indicating strong financial performance and growth potential in the market [1] Financial Performance - The company achieved operating revenue of 1.431 billion yuan, representing a year-on-year growth of 16.31% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 82.33 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 23.31% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 82.62 million yuan, showing a year-on-year growth of 24.97% [1] - Basic earnings per share were reported at 0.190 yuan [1]

江阴电工合金股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督 促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件，以及《江 阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制订本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长 1 名， 副董事长 1 名。公司董事会中设职工代表董事 1 名，由公司职工通过职工代表大 会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。 第四条 董事由股 ...

江阴电工合金股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江阴电工 合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制 度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、深圳证券交易所业务规则等监管规定和《公司章程》的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 ...