证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-051 江阴电工合金股份有限公司 关于完成董事会、监事会提前换届选举暨聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举的相关 议案；同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，审 议通过了选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员等相关议 案。现将相关事项公告如下： 一、公司第四届董事会、第四届监事会以及高级管理人员组成情况 1、第四届董事会成员 非独立董事：陈烨辉先生（董事长）、陈力皎女士（副董事长）、曾旭东先生 独立董事：陈朝琳先生、鞠明先生 公司第四届董事会由 5 名董事组成，任期自公司 2024 年第四次临时股东大 会选举通过之日起三年。 上述人员（简历详见附件）均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资 格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司 法》 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-050 江阴电工合金股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 的 2024 年第四次临时股东大会取得表决结果后向全体监事发出了关于召开第四 届监事会第一次会议的通知，经全体监事一致同意豁免本次会议通知期限。会议 于 2024 年 9 月 30 日下午 17 时在公司会议室召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。经半数以上监事推举，本次会议由林池墨先生主持， 公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》 二〇二四年九月三十日 经审议，选举林池墨先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次 会议通过之日起至第四届监事会届 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 的 2024 年第四次临时股东大会取得表决结果后向全体董事发出了关于召开第四 届董事会第一次会议的通知，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，会议 于 2024 年 9 月 30 日下午 16 时在公司会议室召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。经半数以上董事推举，本次会议由陈烨辉先生主持， 公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-049 江阴电工合金股份有限公司 经审议，选举陈烨辉先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次会 议审议通过之日起至第四届董事会届 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-048 江阴电工合金股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 特别提示： 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：陈力皎女士 4、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第二十次会议审 议，通知召开 2024 年第四次临时股东大会，公司已于 2024 年 9 月 14 日在 中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上披露了 《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。本次股东大会会议的通知、 召开、表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 ...

上海市广发律师事务所 关于江阴电工合金股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 上海市广发律师事务所 关于江阴电工合金股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书 致：江阴电工合金股份有限公司 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东 大会于 2024 年 9 月 30 日（星期一）在江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚培琪律师、李宜 谦律师出席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"） 等法律法规、其他规范性文件以及《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 席会议人员 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-047 江阴电工合金股份有限公司 监 事 会 二〇二四年九月二十七日 附件：职工代表监事简历 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将于 2024 年 11 月 24 日届满，因股权转让导致实控人变更，为完善内部治理结构，促进公 司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定提 前进行监事会换届选举。 为顺利开展监事会工作，公司于 2024 年 9 月 27 日召开职工代表大会，经与 会职工代表审议，同意选举王菊女士担任公司第四届监事会职工代表监事（职工 代表监事简历见本公告附件）。王菊女士将与公司股东大会选举产生的 2 名非职 工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 王菊 ...

江阴电工合金股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件，以及《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-044 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行监事义务与职责。 特此公告。 江阴电工合金股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将于 2024 年 11 月 24 日届满，因股权转让导致实控人变更，为完善内部治理结构，促进公 司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定提 前进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 9 月 13 日召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-045 江阴电工合金股份有限公司 关于变更企业类型及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更企业类型的议案》及《关 于修改<公司章程>的议案》。因股权转让导致实控人变更，为使公司登记的企 业类型与实际情况相符，同意公司将营业执照上的企业类型由"股份有限公司（上 市、自然人投资或控股）"变更为"其他股份有限公司（上市）"，具体以经公 司登记机关核准的变更登记结果为准。 同时，公司根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《上市公司章程指引》（2023 年修订）等有关 规定，并结合实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修改，具体内容如下： | 原《公司章程》内容 | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-041 江阴电工合金股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日向全 体董事发出了关于召开第三届董事会第二十次会议的通知，会议于 2024 年 9 月 13 日上午 9 时以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决 董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由董事长陈力皎女士主持，公司监事和 高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举暨提名第四届董事会非独 立董事候选人的议案》 经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名陈烨辉先生、 陈力皎女士、曾旭东先生为公司第四届非独立董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起三年。 ...