证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-011 江阴电工合金股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为有效防范和控制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外 汇风险，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。 2、交易方式及交易品种：公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资 质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇 业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。 3、交易金额及交易期限：公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过 5,000 万元人民币或等量外币，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如 单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。 在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。 4、已履行的审议程序：该事项已经公司第四届董事会第五次会议、第四届 监事会第五次会议审议通过，该事项在公司董事会审议权限内，无需提交公司股 东会审议。 5、风险提示：公司开展外汇套期 ...

关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性 随着公司海外业务量及外币贷款增加，外汇头寸越来越大，为有效防范和控 制汇率波动对公司经营业绩的影响，控制外汇风险，公司拟与银行等金融机构开 展外汇套期保值业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇互换及其他外汇衍生产 品等业务。公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易，所有外汇交易行为均以正 常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不 影响公司正常生产经营，不得进行投机和套利交易。 二、本次开展外汇套期保值业务的概述 1、交易方式及交易品种 公司及子公司拟与具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展 外汇套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外 汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。 2、交易金额及交易期限 公司拟进行的外汇业务规模最高额不超过 5,000 万元人民币或等量外币，使 用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔交易的存续期超过 了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。在上述额度及决议有效 期内，资金可循环滚动使用。 江阴电工合金股份有限公司 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-006 江阴电工合金股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日向全 体监事发出了关于召开第四届监事会第五次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 21 日下午 14 时以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加 表决监事 3 人。会议由监事会主席林池墨先生主持，公司董事会秘书列席了本次 监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 2、审议通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 根据 2024 年监事会的工作情况，监事会起草了《2024 年度监事会工作报告》， 内容主要包括 2024 年监事会会议召开情况和监事会对公司在 2024 年内有关事 项的审核意见。监事会会议的通知、召开、表决程序 ...

江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日向全 体董事发出了关于召开第四届董事会第五次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 21 日上午 9 时以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由董事长陈烨辉先生主持，公司监事和高级 管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司根据 2024 年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编 制完成《2024 年年度报告》全文及其摘要，其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-005 江阴电工合金股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：5 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥2,592,742,987.25, an increase of 8.37% compared to ¥2,392,422,318.91 in 2023[17]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥130,682,109.89, a decrease of 3.62% from ¥135,597,326.65 in 2023[17]. - The total revenue for 2024 was CNY 2,592.74 million, representing an 8.37% increase from CNY 2,392.42 million in 2023[77]. - The copper processing industry accounted for 97.83% of total revenue, with a revenue of CNY 2,536.58 million, up 8.01% year-on-year[77]. - The company reported a total revenue of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a year-over-year increase of 15%[171]. - The net profit for 2023 was 200 million RMB, which is a 10% increase compared to the previous year[171]. - The company achieved a net profit attributable to shareholders of 130,682,109.89 CNY for the fiscal year 2024, with the parent company reporting a net profit of 123,430,344.59 CNY[180]. Dividend and Share Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.8 RMB per 10 shares (including tax) and issue 3 bonus shares per 10 shares (including tax) based on a total of 33.28 million shares[3]. - The total cash dividend distributed amounted to 59,904,000 CNY, representing 100% of the total profit distribution[179]. - The company plans to distribute 3 shares for every 10 shares held and pay a dividend of 1.8 CNY per 10 shares[179]. - The board approved the 2023 annual report and financial statements, including a profit distribution plan[165]. Operational Highlights - The company has established a comprehensive quality control system, ensuring that product performance indicators exceed national standards by more than 5%[62]. - The company has a clear governance structure with a board of directors and supervisory board overseeing its operations[5]. - The company has established long-term stable partnerships with major railway construction units, becoming a designated supplier for the China Railway Electrification Bureau Group[59]. - The company has a strong production organization capability, allowing for rapid and reasonable production organization after winning bids[65]. - The company has established a wholly-owned subsidiary in Xiamen and a subsidiary in Mexico to enhance its production capacity and expand overseas markets[74]. Research and Development - The company is actively involved in research and development, aiming to enhance its technological capabilities and product innovation[60]. - The company applied for 12 new patents in 2024, including 3 invention patents, and initiated 11 independent research projects[75]. - The company is developing a high-precision copper strip to meet increasing customer demands, which is expected to significantly enhance production capabilities in the electric vehicle sector[89]. - The company has completed the development of a production process for 800V high-pressure fast charging connectors, which will expand its market presence[89]. - The company plans to increase investment in technology research and development to optimize product performance and quality[71]. Market and Competitive Landscape - The company aims to capture more market share in the upcoming wave of domestic electrified railway construction, driven by national support for electrification projects[71]. - The company acknowledges the risk of increased market competition in the copper and copper alloy products sector, particularly in the electrified railway contact network and copper busbar markets[119]. - The company faces raw material price fluctuation risks, as electrolytic copper constitutes over 90% of its production costs, and it employs a pricing model to mitigate these risks[120]. Governance and Compliance - The company has established a complete corporate governance structure, ensuring clear responsibilities and effective operation among the shareholders' meeting, board of directors, supervisory board, and management[128]. - The company emphasizes transparency and timely information disclosure, utilizing designated platforms for investor relations[134]. - The company has not engaged in any related party transactions that could lead to unfair competition with its controlling shareholder[141]. - The company has a governance structure that does not include differential voting rights for shareholders[144]. - The company has maintained its current management team, with no significant changes in executive roles aside from the re-elections[147]. Environmental and Social Responsibility - The company is committed to environmental and social responsibilities, as outlined in its annual report[5]. - The company emphasizes environmental protection and has implemented measures such as installing ventilation and dust removal equipment, and promoting clean production[189]. - The company installed a 2.2 MW photovoltaic solar power station to reduce carbon emissions and improve energy efficiency[190]. - The company has established a new committee to oversee sustainability initiatives, aiming to reduce carbon emissions by 30% by 2025[171]. Financial Management - The company ensures financial independence by establishing an independent financial department and accounting system, maintaining separate bank accounts, and making independent financial decisions[199]. - The company maintains a stable financial policy, ensuring the safety of assets and funds while protecting the interests of both shareholders and creditors[191]. - The company has a long-term commitment to not transferring more than 25% of its shares during the tenure of its directors and senior management, ensuring stability in shareholding[199]. - The company prioritizes cash dividends when conditions permit, reflecting its commitment to shareholder returns[199].

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 1、董事会意见 第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 董事会认为：该利润分配预案符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公 司和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案， 并同意将该项预案提交公司 2024 年度股东会审议。 2、监事会意见 第四届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 经审核，监事会认为：该利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利 润分配政策，体现了公司对投资者的回报，该预案具备合法性、合规性及合理性。 监事会同意本次利润分配预案。 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于对外 投资设立厦门全资子公司的议案》。鉴于厦门市发达的电力电气输配电产业链以 及高品质铜材在输配电产业链中的市场需求，结合公司自身发展的需要，经过前 期详细的考察及多方论证，公司拟在厦门新设全资子公司，生产和销售铜母线、 铜制电气零部件等高品质铜材产品，可广泛应用于中低压电气设备、数据中心等 战略性新兴产业。本项目拟投资金额预计不超过 1 亿元，均作为项目资本金，用 于购置固定资产和营运资金。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本次对外投 资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 江阴电工合金股份有限公司 关于对外投资设立厦门全资子公司的公告 资 ...

二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-063 江阴电工合金股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日向全 体董事发出了关于召开第四届董事会第四次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 27 日上午 10 时以通讯表决的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知 期限。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由董事长陈 烨辉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》等的有关规定。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com）上的《关于对外投资设立墨西哥孙公司的公告》。 1、审议通过了《关于对外投资设立厦门全资子公司的议案》 鉴于厦门市发 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-066 江阴电工合金股份有限公司 关于对外投资设立墨西哥孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于对外 投资设立墨西哥孙公司的议案》。公司作为施耐德电气产业链核心供应商，为响 应施耐德电气的墨西哥本地化生产诉求，更好地承接和服务施耐德电气等北美客 户对高品质铜材的采购需求，经过前期详细的考察及多方论证，公司拟在香港、 新加坡设立全资子公司作为路径公司，再通过香港、新加坡路径公司在墨西哥设 立孙公司，生产销售可应用于数据中心的高品质铜制材料及零部件，以满足北美 市场对于高品质铜材的巨大需求。本项目拟投资金额预计不超过 1 亿元人民币， 用于固定资产投资和流动资金储备，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金 额为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次对外投资在公司董事会审议权限 ...