江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 11 日向全 体董事发出了关于召开第四届董事会第五次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 21 日上午 9 时以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由董事长陈烨辉先生主持，公司监事和高级 管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 公司根据 2024 年度的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定编 制完成《2024 年年度报告》全文及其摘要，其内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2025-005 江阴电工合金股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果：5 ...

江阴电工合金股份有限公司 2024 年年度报告全文 江阴电工合金股份有限公司 2024 年年度报告 2025-004 2025 年 03 月 1 江阴电工合金股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人冯岳军、主管会计工作负责人刘云及会计机构负责人(会计主 管人员)施亚玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事 项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投 资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第三节"管理层讨论与 分析"之"十一、公司未来发展的展望"部分，描述了公司未来经营可能面 临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 332 ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开 第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 1、董事会意见 第四届董事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 董事会认为：该利润分配预案符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公 司和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案， 并同意将该项预案提交公司 2024 年度股东会审议。 2、监事会意见 第四届监事会第五次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》， 经审核，监事会认为：该利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利 润分配政策，体现了公司对投资者的回报，该预案具备合法性、合规性及合理性。 监事会同意本次利润分配预案。 ...

二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-063 江阴电工合金股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日向全 体董事发出了关于召开第四届董事会第四次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 27 日上午 10 时以通讯表决的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知 期限。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由董事长陈 烨辉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、 召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公 司章程》等的有关规定。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com）上的《关于对外投资设立墨西哥孙公司的公告》。 1、审议通过了《关于对外投资设立厦门全资子公司的议案》 鉴于厦门市发 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-065 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于对外 投资设立厦门全资子公司的议案》。鉴于厦门市发达的电力电气输配电产业链以 及高品质铜材在输配电产业链中的市场需求，结合公司自身发展的需要，经过前 期详细的考察及多方论证，公司拟在厦门新设全资子公司，生产和销售铜母线、 铜制电气零部件等高品质铜材产品，可广泛应用于中低压电气设备、数据中心等 战略性新兴产业。本项目拟投资金额预计不超过 1 亿元，均作为项目资本金，用 于购置固定资产和营运资金。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次对外投资在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东会审议。本次对外投 资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 江阴电工合金股份有限公司 关于对外投资设立厦门全资子公司的公告 资 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-064 江阴电工合金股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日向全 体监事发出了关于召开第四届监事会第四次会议的通知，会议于 2024 年 12 月 27 日下午 14 时以通讯表决的方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议通知 期限。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主 席林池墨先生主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com）上的《关于对外投资设立厦门全资子公司的公告》。 2、 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-066 江阴电工合金股份有限公司 关于对外投资设立墨西哥孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召 开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于对外 投资设立墨西哥孙公司的议案》。公司作为施耐德电气产业链核心供应商，为响 应施耐德电气的墨西哥本地化生产诉求，更好地承接和服务施耐德电气等北美客 户对高品质铜材的采购需求，经过前期详细的考察及多方论证，公司拟在香港、 新加坡设立全资子公司作为路径公司，再通过香港、新加坡路径公司在墨西哥设 立孙公司，生产销售可应用于数据中心的高品质铜制材料及零部件，以满足北美 市场对于高品质铜材的巨大需求。本项目拟投资金额预计不超过 1 亿元人民币， 用于固定资产投资和流动资金储备，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金 额为准。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次对外投资在公司董事会审议权限 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步提高江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对 公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实维护投资者和公司的 合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 江阴电工合金股份有限公司 舆情管理制度 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行"统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对、高效处 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-062 江阴电工合金股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开的基本情况 4、会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第三次会议审议， 通知召开 2024 年第五次临时股东会，公司已于 2024 年 11 月 14 日在中国证 监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上披露了《关于 召开 2024 年第五次临时股东会的通知》。本次股东会会议的通知、召开、表 决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 规定。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 11 月 29 日下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 1、本次股东会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东 ...

上海市广发律师事务所 关于江阴电工合金股份有限公司 2024 年第五次临时股东会的 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com | 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东大会规则》的要求，仅就本次股东 会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格和会 议召集人资格的合法有效性、会议表决程序和表决结果的合法有效性发表意见， 而不对本次股东会所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实 性和准确性发表意见。 本法律意见书仅供本次股 ...