证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-061 江阴电工合金股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，以及 2024 年 4 月 12 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于申请融资授信额度暨对控 股子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司江阴市康昶铜业有限公司（以 下简称"康昶铜业"）、西安秋炜铜业有限公司、苏州孚力甲电气科技有限公司 在银行办理综合授信提供担保，担保额度总计不超过 2.8 亿元，授权期限自公司 股东会审议通过之日起 12 个月内有效，具体内容详见《关于申请融资授信额度 暨对控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-007）。 二、担保进展情况 2024 年 11 月 26 日，公司与广发银行股份有限公司江阴支行签署了《最高 额保证合同》（编号：（2024）锡银短贷字第 000018 号 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-057 江阴电工合金股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日向全 体监事发出了关于召开第四届监事会第三次会议的通知，会议于 2024 年 11 月 13 日下午 14 时以通讯表决的方式召开，经全体监事一致同意豁免本次会议通知 期限。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主 席林池墨先生主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》 等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》 经审议，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已经在财政部、 中国证券监督管理委员会完成了执行证券期货业务的备案，具备为上市公司提供 审计服务的经验和能力，能够满足公司未 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-060 2、股东会的召集人：董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关 于提请召开 2024 年第五次临时股东会的议案》，召集程序符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）下午 14:30； 江阴电工合金股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召 开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第五次临时股 东会的议案》，决定于 2024 年 11 月 29 日召开 2024 年第五次临时股东会。现将 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第五次临时股东会； 6、会议的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-059 江阴电工合金股份有限公司 关于公开拍卖车辆暨构成关联交易的公告 一、交易概述 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召 开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公开 拍卖车辆暨构成关联交易的议案》。公司近日以公开拍卖的方式处置名下大众、 丰田等车辆共计 9 辆，并委托福建省顶信拍卖有限公司举行现场公开拍卖。根据 福建省顶信拍卖有限公司提供的《拍卖成交确认书》，确认竞拍产生的最终买受 人为公司关联法人江阴市秋炜贸易有限公司（以下简称"秋炜贸易"）以及关联 自然人程胜、冉文强、陈力皎、卞方宏、沈国祥，最终成交价合计 276.11 万元。 本次事项涉及关联交易，不构成重大资产重组，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东会审议。现将相关事 项公告如下： 公司名称：江阴市秋炜贸易有限公司 统一社会信用代码：913202810881313 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-056 江阴电工合金股份有限公司 根据财政部、国务院国资委及中国证监会联合印发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定，综 合考虑公司经营发展及审计工作需要，根据公司会计师事务所选聘评标结果，公 司董事会拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构，为公司进行会计报表、净资产审验及相关咨询服务， 聘期一年。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过。 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 12 日向全 体董事发出了关于召开第四届董事会第三次会议的通知，会议于 2024 年 11 月 13 日上午 9 时以通讯表决的方式召开，经全体董事一致同意豁免本次会议通知 期限。本次会议应参加表 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-058 江阴电工合金股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"、"大华会计师事务所"） 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：综合考虑公司经营发展及审计工 作需要，根据公司会计师事务所选聘评标结果，公司董事会拟聘请容诚会计师 事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计 师事务所与前后任会计师事务所进行了充分沟通，各方均已明确知悉本次变更 事项并表示无异议。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事 务所的事项均不存在异议，该事项尚需提交公司股东会审议。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 13 日召开 第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更会 计师事务所的议案》，拟 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥602,920,645.67, representing a 2.78% increase year-over-year[2]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 30.52% to ¥25,276,729.88 for the quarter[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 42.17% to ¥21,185,127.33[2]. - The net profit for the third quarter of 2024 was CNY 92,693,839.33, a decrease of 17.9% compared to CNY 112,953,284.83 in the same period last year[16]. - The company's total profit for the quarter was CNY 108,946,395.23, down from CNY 134,831,062.00, reflecting a decrease of 19.3%[16]. - Basic and diluted earnings per share were both CNY 0.277, down from CNY 0.338 in the previous year, representing a decline of 18.1%[17]. - The company's basic earnings per share decreased by 30.28% to ¥0.076[2]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 69.91% to ¥69,448,782.14[6]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 69,448,782.14, significantly lower than CNY 230,771,227.70 in the prior year, indicating a decrease of 69.9%[17]. - Cash and cash equivalents at the end of the reporting period amounted to 227,239,490.48 RMB, up from 191,556,471.18 RMB, indicating an increase of about 18.63%[12]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 100,727,097.74, down from CNY 127,071,199.65 at the end of the previous year[18]. - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 5,869,222.41, compared to a larger outflow of CNY 80,446,737.46 in the same period last year[18]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 11.28% to ¥1,736,518,584.96 compared to the end of the previous year[2]. - The total assets of the company increased to ¥1,736,518,584.96 from ¥1,560,492,877.50, representing a growth of 11.27%[14]. - Total liabilities rose to ¥626,484,565.15, compared to ¥502,281,511.33 in the previous period, marking an increase of 24.73%[14]. - The company's total equity reached ¥1,110,034,019.81, up from ¥1,058,211,366.17, reflecting a growth of 4.90%[14]. - The company's total equity attributable to shareholders rose by 4.88% to ¥1,107,554,652.65[2]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 19,162, with the top ten shareholders holding a combined 68.56% of shares[7]. - Xiamen Quanxin Enterprise Management Co., Ltd. holds 99,806,720 shares, accounting for 29.99% of the total shares, all of which are restricted shares[8]. - Chen Lijiao holds 104,000,000 shares, representing 31.25% of the total shares, and has waived voting rights effective from July 31, 2024[10]. - The total number of restricted shares held by major shareholders is 19,045,710 shares[9]. Operational Highlights - Total operating revenue for the period reached ¥1,833,096,643.13, an increase of 3.56% compared to ¥1,770,159,360.56 in the previous period[15]. - Total operating costs amounted to ¥1,723,480,960.12, up from ¥1,638,528,056.79, reflecting a year-over-year increase of 5.15%[15]. - Research and development expenses for the current period were ¥30,085,522.09, slightly higher than ¥29,506,609.19 in the previous period, indicating a focus on innovation[15]. Changes in Financial Position - The company's total current assets increased to 1,443,936,458.34 RMB from 1,267,640,354.79 RMB in the previous period, reflecting a growth of approximately 13.87%[12]. - Accounts receivable rose to 656,332,491.47 RMB from 586,939,993.57 RMB, marking an increase of approximately 11.77%[12]. - Inventory increased to 339,307,460.88 RMB from 308,866,166.12 RMB, representing a growth of about 9.86%[12]. - The company reported a decrease in accounts payable to ¥30,947,927.06 from ¥45,642,245.44, a decline of 32.25%[14]. - Deferred income tax assets increased to ¥13,770,411.80 from ¥11,178,437.50, showing a growth of 23.29%[14]. Corporate Governance - The company plans to hold a temporary shareholders' meeting to elect a new board and supervisory committee members[11]. - The company has completed the industrial and commercial registration changes for the transfer of 100% equity of Xiamen Quanxin Enterprise Management Co., Ltd.[10].

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-054 江阴电工合金股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日向全 体监事发出了关于召开第四届监事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 24 日下午 14 时以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决 监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席林池墨先生主持，公司董 事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 三、备查文件 1、公司第四届监事会第二次会议决议。 特此公告。 江阴电工合金股份有限公司 监 事 会 二〇二四年十月二十四日 1、审议并通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-053 江阴电工合金股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 21 日向全 体董事发出了关于召开第四届董事会第二次会议的通知，会议于 2024 年 10 月 24 日上午 9 时以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 5 人，实际参 加表决董事 5 人。会议由董事长陈烨辉先生主持，公司监事和高级管理人员列席 了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 《关于 2024 年前三季度财务情况的议案》已经公司第四届董事会审计委员 会第二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http//www.cninfo.com）上的《2024 年第三季度报告》。 2、审议并通过了《关于调整高级管理人员职位名称的议案》 公司于 2024 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-052 法定代表人：冯岳军 江阴电工合金股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 了 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举 暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会独立董事换届选举 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第四 届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于变更企业类型的议案》《关于修 改<公司章程>的议案》等议案，具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息 披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司近日办理了相关工商变更、备案登记手续，并取得了无锡市数据局换发 的《营业执照》，具体信息如下： 统一社会信用代码：91320200842255667P 名称：江阴电工合金股份有限公司 类型：其他股份有限公司（上市） 住所：江阴市周庄镇世纪大 ...