第一章 总 则 第一条 为强化和规范江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件以及《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"））的 相关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 江阴电工合金股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司设置审计委员会，须制定审计委员会工作规程，明确审计委员 会的人员构成、委员任期、职责范围和议事规则等相关事项。 第五条 公司须为审计 ...

江阴电工合金股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息 披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益， 根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《江阴电工合金股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深圳 证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司及相关信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存 在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关业务规则中 规定的暂缓、豁免情形，履行内部审核程序后实施，深圳证券交易所对信息披露暂 缓、豁免事项实行事后监管 ...

江阴电工合金股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司 董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民 共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《江阴电工合金股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事； （二）非独立董事：是指不担任公司独立董事职务的董事。 （三）高级管理人员：指公司总经理、常务副总经理、副总经理、财务负责 人、董事会秘书。 第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度遵循以下原则： （一）坚持薪酬与公司长远发展和利益相结合原则； 第五条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，负责制定 董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董 ...

第二条 公司财务总监、会计机构负责人、财务会计人员、各部门负责人及 其他相关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公司与财务 报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务状况、经 营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册会计师独 立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人、持股 5% 以上的股东、会计机构负责人、公司各部门负责人以及与年报信息披露相关的其 他人员在年报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规 章制度，未勤勉尽责或者不履行或者未正确履行职责、义务，导致年报信息披露 发生重大差错，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响时，应当按照本制 度的规定追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相 关规定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相 ...

第一条 为规范和完善江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件及《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 江阴电工合金股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 本规则所称董事是指经本公司股东会选举产生的现任董事，高级管理人员是 指经董事会聘任的总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及 由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持提名委 员会工作。主任委员由董事会委派。 ...

江阴电工合金股份有限公司 第四条 子公司在母公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有效地运作企业法人财产。同时，应当执行母公司对子公司的各项制度规定。 第二章 人事管理 第五条 母公司通过子公司股东会行使股东权力制定子公司章程，并依据子 公司章程规定推选董事、高级管理人员。 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"或"母公 司"）子公司经营管理行为，促进子公司健康发展，优化公司资源配置，提高子 公司的经营积极性和创造性，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》及《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、法规、规章制度等的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称控股子公司是指公司合并报表范围内的子公司，即持有 其50%以上股份，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他 安排能够实际控制的公司。 第三条 母公司依据对子公司资产控制和母公司规范运作要求，行使对子公 司的重大事项管理，同时，负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第六条 子公司的董事、高级管理人员具有以下职责： （一）依法行使董事、 ...

江阴电工合金股份有限公司 内部问责制度 1 （一）制度面前人人平等原则； （二）责任与权利对等原则、过错与责任对应原则； （三）谁主管谁负责原则； （四）实事求是、客观、公平、公正原则； （五）问责与改进相结合、惩戒与教育相结合。 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事、高级管理人员及其 他相关人员恪尽职守，勤勉尽责，遵守证券法律法规，提高规范运作水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件以及《江阴电工 合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 制度。 第二条 公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他相关人员应当按照 《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章 程》等规定，完善公司内部控制体系的建设，促进公司规范运作、健康发展。 第三条 内部问责制是指对公司董事、高级管理人员在其所管辖的 ...

江阴电工合金股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，确保信息 披露真实、准确、完整、及时、公平，以保护投资者利益及公司的长远利益，公 司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范 性文件及《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当保证公司所披露的信息真实、准确、 完整、及时、公平，不能保证披露的信息内容真实、准确、完整的，应当在公告 中作出相应声明并说明理由。 第三条 本制度所称真实，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当 以客观事实或者具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有 虚假记载和不实陈述。 本制度所称准确，是指公司及相关信息披露义务人披露的信息应当使用明确、 贴切的语言和简明扼要、通 ...

江阴电工合金股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | | | | | | | 江阴电工合金股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护江阴电工合金股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人 的合法权益，建立中国特色现代国有企业制度，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资 产法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）以及有关法律法规，制订本 章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简 称"公司"）。 公司系由 1985 年 6 月 12 日成立的江阴市电工合金有限公司整体变更设立的股 份有限公司，并于 2015 年 9 月 9 日经江苏省无锡市工商登记机关依法核准登记注 册，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 91320200842255667P。 第三条 公司于 2017 年 8 月 11 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 4,000 万股，于 2017 年 9 月 7 日在深圳证券交易所 ...

江阴电工合金股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关法律法规、规范性文件以及《江 阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江阴电工合 金股份有限公司信息披露管理制度》规定，并结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长是内幕信息保密工作的 负责人，董事会秘书负责组织实施内幕信息的保密工作和内幕信息知情人登记入 档事宜。董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，审计委员会应 当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 公司证券事务部是信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记 备案工作的日常办事机构，统一负责证券监管机构、深圳证券交易所、证券公司 等机构及新闻媒体、股东接待、咨询（质询）、服务工作 ...