江阴电工合金股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作规则，充分发挥董事会的作用，督 促董事正确履行其权利和义务，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性文件，以及《江 阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制订本规则，作为董事及董事会运作的行为准则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公 司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围 内行使职权。 第三条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长 1 名， 副董事长 1 名。 第四条 董事由股东会选举和更换，每届任期三年，董事任期届满，可连选 连任。董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员以及由职工代表担任 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-045 江阴电工合金股份有限公司 关于变更企业类型及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更企业类型的议案》及《关 于修改<公司章程>的议案》。因股权转让导致实控人变更，为使公司登记的企 业类型与实际情况相符，同意公司将营业执照上的企业类型由"股份有限公司（上 市、自然人投资或控股）"变更为"其他股份有限公司（上市）"，具体以经公 司登记机关核准的变更登记结果为准。 同时，公司根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《上市公司章程指引》（2023 年修订）等有关 规定，并结合实际情况，对《公司章程》相关条款进行了修改，具体内容如下： | 原《公司章程》内容 | 修改后的《公司章程》内容 | | --- | --- ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-044 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会 监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行监事义务与职责。 特此公告。 江阴电工合金股份有限公司 关于监事会提前换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期将于 2024 年 11 月 24 日届满，因股权转让导致实控人变更，为完善内部治理结构，促进公 司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定提 前进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 9 月 13 日召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。根据《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 ...

江阴电工合金股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）的公司行 为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件，以及《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-041 江阴电工合金股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日向全 体董事发出了关于召开第三届董事会第二十次会议的通知，会议于 2024 年 9 月 13 日上午 9 时以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决 董事 5 人，实际参加表决董事 5 人。会议由董事长陈力皎女士主持，公司监事和 高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于董事会非独立董事换届选举暨提名第四届董事会非独 立董事候选人的议案》 经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名陈烨辉先生、 陈力皎女士、曾旭东先生为公司第四届非独立董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起三年。 ...

江阴电工合金股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东会的召集 | 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东会的召开 | 14 | | | | 第六节股东会表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 34 | | 第八章 | 公司党组织 | 35 | | 第九章 | 财务会议制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-046 江阴电工合金股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第四次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第四次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会； 7、出席对象： 2、股东大会的召集人：董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 30 日（星期一） ...

江阴电工股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈朝琳） 声明人陈朝琳，作为江阴电工合金股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江阴电工合金股份有限公司董事会提名为江阴 电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江阴电工合金股份有限公司第四届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中国人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明： 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-042 江阴电工合金股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 10 日向全 体监事发出了关于召开第三届监事会第十七次会议的通知，会议于 2024 年 9 月 13 日下午 14 时以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参 加表决监事 3 人。会议由监事会主席王丽君女士主持，公司董事会秘书列席了本 次监事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 （1）提名林池墨先生为第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 ...

1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-040 江阴电工合金股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开的基本情况 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：冯岳军先生 4、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审 议，通知召开 2024 年第三次临时股东大会，公司已于 2024 年 8 月 14 日在 中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上披露了 《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会会议的通知、 召开、表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 ...