证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-011 江阴电工合金股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙） 2、原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因及情况说明：鉴于前任会计师事务所审计团队 已整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所" "大华"）分立并被拟变更的会计师事务所吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京大华国际会计师 事务所""北京大华国际"）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》等有关规定。公司董事会、审计委员会对本次拟变更会计师事务 所的事项均不存在异议，该事项尚需提交股东大会审议。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开 第三届董 ...

上海市广发律师事务所 上海市广发律师事务所 关于江阴电工合金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 电话：021-58358013 | 传真：021-58358012 网址：http://www.gffirm.com| 电子信箱：gf@gffirm.com 办公地址：上海市浦东新区南泉北路 429 号泰康保险大厦 26 楼 | 邮政编码：200120 关于江阴电工合金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江阴电工合金股份有限公司 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东 大会于 2024 年 1 月 8 日（星期一）在江苏省江阴市周庄镇世纪大道北段 398 号 公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公司聘请，委派姚培琪律师、李宜谦 律师出席现场会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、其 他规范性文件以及《江阴电工合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会 议议案、表决 ...

江阴电工合金股份有限公司 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2024-001 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：陈力皎女士 4、会议召开的合法性、合规性：经公司第三届董事会第十三次会议审 议，通知召开 2024 年第一次临时股东大会，公司已于 2023 年 12 月 22 日在 中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com）上披露了 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会会议的通知、 召开、表决程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 5、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 8 日下午 14:30； 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间：通过深交所交易 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日向全 体董事发出了关于召开第三届董事会第十三次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 21 日上午 9 时以现场投票和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表 决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人（其中董事沈国祥先生、独立董事仇如愚先 生和李专元先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长陈力皎女士主持，公 司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2023-038 江阴电工合金股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于变更第三届董事会审计委员会委员的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条中"审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的 ...

第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成及资格 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事不少于二名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 江阴电工合金股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范和完善江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件以及《江阴电工合金股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本规则。 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； 1 （二）不存在被中国证监会 ...

证券代码：300697 证券简称：电工合金 公告编号：2023-040 江阴电工合金股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临 时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 8 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：董事会； 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十三次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，召集程序符合《公司法》 《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规则和《公司章程》的相关规定； 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:30； ...

江阴电工合金股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股 东 6 | | | 第二节股东大会 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | | 第六节股东大会表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会议制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节财务会计制度 35 | | 第二节 | 利润分配 36 | | 第三节 | 内部审计 39 | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 ...

江阴电工合金股份有限公司 对外担保管理制度 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第一章 总 则 第七条 公司董事、监事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的 债务风险，并对违规和失当担保产生的损失依法承担连带责任。 第八条 公司为他人提供担保，应当采取反担保等必要的措施防范风险，反 担保的提供方应具备实际承担能力。 第二章 担保及管理 1 第一节 担保对象 第一条 为了规范江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）的对外 担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益，根 据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规及《江阴电工合金股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第三条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其它单位或个 人提供的保证、资产抵押、质押以及其它担保事项 ...

江阴电工合金股份有限公司 （五）租入或者租出资产； 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别是 中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合同符合公平、 公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第7号——交易与关联交易》等法律法规和《江阴电工合金股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制订本制度。 第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 第二章 关联交易和关联人 第三条 公司的关联交易，是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括但不限于下列交易： （一）购买或者出售资 ...

江阴电工合金股份有限公司 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名等专门委员会，独立董事应 当在审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员中过半数，并担任召集人。 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中 1 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江阴电工合金股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江阴电工 合金股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制 度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与 公司存 ...