证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-022 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因及变更日期 2023 年 8 月 1 日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财 会[2023]11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资 产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但 不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据资源的披 露提出了具体要求，该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》，对"关于浮动 收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约 义务的保证类质量保证的会计处理"等内容进行进一步规范及明确。该解释自印 发之日起施行。 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 本次变更后，公司按照《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会 ...

长沙岱勒新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 长沙岱勒新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合长沙岱勒新材料科技股份有限 公司（以下简称"本公司"或"公司"）经营管理情况、内部控制制度及评价方 法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 建立健全并有效实施内部控制，评价内部控制有效性并如实披露内部控制评 价报告是本公司董事会及管理层的责任。监事会对董事会建立与实施内部控制进 行监督，管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及 董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本公司内部控制的目标是：合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营的效率和效果，促进实现发展战略。内部 控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-019 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"岱勒新材"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会 对公司2024年度年审会计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况公 告如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会第二十四次会议及2025年度第一次临时股东大会分别审 议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》。同意续聘天职国际会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-017 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十五次会议决议，公司定于2025年5月14日（星期三）下午14:30在公司会议 室召开2024年度股东大会，本次会议采取网络投票与现场投票相结合的方式召开， 现将召开本次会议的相关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月14日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00； （1）现场投票：股东本人出席现场会 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025- 012 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十 九次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议由监事会主席李彤女士主 持，以现场与通讯相结合的方式进行表决。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 符合公司章程规定的法定人数。本次会议于 2025 年 4 月 10 日通过电话等形式送 达至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 经审议，监事会通过了公司《2024 年度监事会工作报告》。具体内容详见同 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-011 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持， 以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席 了本次会议。本次会议通知于 2025 年 4 月 10 日通过电话等形式送达至各位董 事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 经审议，董事会认为：2024 年度公司总经理带领的管理层有效地执行了公 司董事会、股东大会的各项决议及公司的各项管理制度。 ...

证券代码：300700 证券简称：岱勒新材 公告编号：2025-018 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长沙岱勒新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司 2024 度利润分配预案的议案》，本议案尚需提请公司 2024 度股东大 会审议。现将有关情况公告如下 一、利润分配预案基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 度合并口径归属于 母公司股东的净利润-243,615,643.21 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累 计未分配利润为-23,256,614.59 元，母公司累计未分配利润为 55,100,483.43 元， 根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司报告期末可供分配利润 为-23,256,614.59 元。 公司根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（以下简称"分 红指引"）、 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was ¥100,865,208.38, a decrease of 24.38% compared to ¥133,382,056.71 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥32,003,805.16, representing a significant decline of 19,231.10% from ¥167,286.80 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.0812, a drop of 13,633.33% from ¥0.0006 in the previous year[5] - Operating profit turned negative at -¥37,359,742.60 compared to a profit of ¥777,020.73 in the previous period[21] - Net profit for the period was -¥32,799,506.59, worsening from a loss of -¥147,599.93 in the prior period[22] - Total operating revenue decreased to ¥100,865,208.38 from ¥133,382,056.71, a decline of approximately 24.5%[20] - Total operating costs decreased to ¥137,036,458.75 from ¥142,579,374.69, a decline of about 3.8%[20] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥30,916,319.77, a decrease of 122.92% compared to ¥134,866,779.76 in the same period last year[5] - Total cash inflow from operating activities was $31,037,766.81, down from $196,756,999.90, reflecting a decrease of approximately 84.2%[25] - Cash outflow from operating activities totaled $61,954,086.58, slightly increased from $61,890,220.14, showing stable operational expenses[25] - Cash flow from investing activities was -$28,032,196.79, compared to -$4,526,856.74 in the previous period, indicating increased investment expenditures[26] - Cash inflow from financing activities was $198,000,000.00, up from $119,511,080.00, representing a 65.7% increase in financing received[26] - Cash outflow from financing activities was $155,234,540.97, a decrease from $161,681,093.31, suggesting improved cash management in financing[26] - The net increase in cash and cash equivalents was -$16,169,771.07, contrasting with an increase of $88,170,578.53 in the previous period, highlighting liquidity challenges[26] - The ending balance of cash and cash equivalents was $287,020,583.70, down from $356,305,321.48, indicating a reduction in available cash resources[26] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,751,256,296.70, an increase of 2.00% from ¥1,716,867,273.30 at the end of the previous year[5] - Total liabilities rose to ¥810,359,054.32 from ¥765,486,827.85, an increase of about 5.9%[18] - Total equity decreased to ¥940,897,242.38 from ¥951,380,445.45, a decline of approximately 1.5%[18] Shareholder Information - The company reported a total of 16,288 common shareholders at the end of the reporting period[9] - Major shareholder Hunan Chengxi Yike Technology Co., Ltd. holds 19.02% of shares, totaling 75,322,800 shares, with 45,193,680 shares pledged[10] - Shareholder Duan Zhiming owns 16.03% of shares, amounting to 63,476,406 shares, with 46,460,000 shares pledged[10] - The total number of restricted shares held by major shareholders is 126,418,474, with a significant portion subject to lock-up agreements[13] - The shareholder structure indicates a concentration of ownership, with the top two shareholders holding over 35% of the total shares[10] Other Financial Metrics - The company's weighted average return on equity was -3.41%, down 3.42% from 0.01% in the previous year[5] - The total amount of non-recurring gains and losses for the period was ¥148,064.30[6] - The company reported an increase in accounts receivable from 172,788,794.81 to 199,834,375.86, reflecting a growth of approximately 15.6%[15] - The number of accounts receivable financing increased significantly from 7,179,164.00 to 20,561,872.85, indicating a rise of approximately 186%[15] - The company has a total of 55,670,983.65 in notes receivable, up from 52,608,481.97, marking an increase of about 5%[15] Audit Status - The company has not yet audited its first-quarter report for 2025, which may affect the reliability of the financial data presented[27]

证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2025-010 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： 2025 年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更议案的情况； 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开； 3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 （1）现场会议召开时间：2025年3月12日（星期三）下午15:00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月12日 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年3 月12日9:15至15:00。 2、会议地点：长沙高新开发区环联路108号长沙岱勒新材料科技股份有限 公司会议室。 3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开。 4、股东大会召集人：公司董事会。 5、会议 ...

湖南启元律师事务所 关于长沙岱勒新材料科技股份有限公司 （三）本所律师未授权任何单位或个人对本法律意见书作任何解释或说明。 为发表本法律意见，本所律师依法查验了公司提供的下列资料： 法律意见书 致：长沙岱勒新材料科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受长沙岱勒新材料科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《长沙岱勒 新材料科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本 法律意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保 ...