证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-030 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2025 年半年度 报告》全文及其摘要于 2025 年 8 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 宁波创源文化发展股份有限公司董事会 2025 年 8 月 27 日 宁波创源文化发展股份有限公司 2025 年半年度报告全文及其摘要披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-036 宁波创源文化发展股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开了第四届董事会第七次会议审议通过《关于修订公司章程并办理工商登记的 议案》，上述议案尚需提交股东大会审议，并由出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程 指引》等有关规定，现对公司章程的部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后的《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 法》"）、《中 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 2025 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2025年期初 占用资金余 | 2025 年半 年度占用 累计发生 | 年度 2025 占用资金 | 2025 年半 年度偿还 | 2025 年半 年度末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 额 | 金额（不 含利息） | 的利息 | 累计发生 金额 | 用资金余 额 | | | | 控股股东、实际 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | ...

公告显示，公司半年度营业收入996,352,926.06元，同比增加19.81%，归属上市公司股东的净利润 49,791,652.79元，同比增加32.97%。 公告显示，十大流通股东中，龚飞、国寿养老红运股票型养老金产品－中国光大银行股份有限公司、窦 雪媛、高盛国际－自有资金为新进流通股东。 责任编辑：小浪快报 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 8月26日消息，创源股份发布半年度报告。 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-038 宁波创源文化发展股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 七次会议决议，公司决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 2:30 召开 2025 年 第一次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方 式，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议基本情况 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第七次会议决议通过《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合上 市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波创源文化发展股份 有限公司章程》的有关规定。 4、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）下午 2:30 网络投票时间：2025 年 9 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025 ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-034 宁波创源文化发展股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次 会议于 2025 年 8 月 25 日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 由监事会主席宋彦玲女士主持，全体监事以记名投票方式表决。本次会议的 召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要真实反映了本 报告期公司经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 所披露的信息真实、准确、完整。 具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com ...

证券代码：300703 证券简称：创源股份 公告编号：2025-033 宁波创源文化发展股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七 次会议（以下简称"本次董事会会议"）通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件方 式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方 式召开，其中董事颜乾先生以通讯方式参会。 3、本次董事会会议应出席董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。会议由董 事长任召国先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。 4、本次董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以投票表决的方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 董事会认为《公司 2025 年半年度报告》全文及摘要真实反映了本报告期公 司经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性 ...

宁波创源文化发展股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的 规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及公司章程的 规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公司所 处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公 司信息披露的可靠性。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 ...

董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为完善宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，优化公司董事会和高级管理人员组成，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》、《宁波创源文化 发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会根据相关法律法规及《公司章程》的规 定设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准 和程序进行选择并提出建议。 第二章 委员会组成 宁波创源文化发展股份有限公司 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作，由董事会过半数选举产生。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与同届董事任期 一 ...

（二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其50%以上股权 （股份）的公司； 宁波创源文化发展股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强宁波创源文化发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，保护投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《宁波创源文化发展股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司（以下简称"子公司"）是指本公司依法设立的， 具有独立法人资格的公司及其控制的下属公司。具体包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权（股份） 低于50%，但是依据协议或者公司所持股份的表决权能对被持股公司股东会（股 东会）的决议产生重大影响的； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权（股份） 低于50%，但是依据协议或者公司所持股份的表决权能够决定被持股公司董事会 半数以上成员组成的； （五）公司与其他单位或自然人 ...