湖南九典制药股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、财务报告审计情况 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了 审计，根据审计的初步结果，中审众环会计师事务所认为，公司 2024 年度财务 报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、主要财务指标分析 报告期内，公司实现营业收入 293,067.75 万元，比上年同期增长 8.85%， 归属于上市公司股东的净利润 51,237.72 万元，比上年同期增长 39.13%。公司 2024 年度收入、净利润高速增长的主要原因如下： 1、药品制剂 服制剂实现销售收入 76,181.31 万元，同比增长 10.75%。 2、2024 年原料药产品销售结构更趋合理，新增原料药客户近 100 家。药用 辅料领域实现突破，血液制品辅料取得进展，形成"原料药+辅料"双轮驱动模 式。国际市场方面，千万级原料药出口品种数增至 4 个，铝碳酸镁、铝镁加得到 拜耳等知名企业认可，生物疫苗注射用辅料辛酸钠、麦芽糖开启 ...

湖南九典制药股份有限公司 2025 年度财务预算报告 5、经营计划顺利实施：公司生产经营、销售及投资计划按既定方案推进， 未受重大外部干扰； 6、供应链运转正常：原材料供应稳定，业务合同正常履行，未发生重大履 约争议； 7、不可抗力因素：未发生自然灾害、重大公共卫生事件等不可抗力情形。 三、2025 年度主要预算指标 一、预算编制基础 公司全面总结了2024年的经营情况，并对2025年的经营能力进行综合分析。 在此基础上，公司紧密围绕战略发展目标，结合当前市场定位、行业趋势及宏观 经济环境，严格遵循现行法律法规和新企业会计准则，秉持客观、稳健、审慎的 原则，编制了2025年度财务预算。 二、基本假设 1、宏观政策环境稳定：国家及地方相关法律法规、产业政策及经济政策未 发生重大调整； 2、社会经济环境平稳：公司业务涉及区域的社会经济环境保持稳定，行业 市场运行正常； 3、金融环境稳定：银行贷款利率及通货膨胀水平未出现重大波动； 4、税收政策延续：现行税收政策及适用的税收优惠保持稳定； 湖南九典制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 基于2024年度财务决算结果及2025年度经营规划，公司预计20 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设以 及确保募集资金安全的前提下，使用不超过 9,000 万元人民币的闲置募集资金进 行现金管理。本议案无需提交股东会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南九典制药股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]62 号）同意注册， 公司向不特定对象发行不超过人民币 270,000,000.00 元的可转换公司债券。本 次向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，发行数量 2,700,000.00 张，发行价格为人民币 100 元/张，募集资金总额为人民币 270,000,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 ...

二、评估会计师事务所履职情况 审计委员会对中审众环 2024 年度履职情况进行了全面评估，重点关注其独 立性、审计程序执行及关键事项应对能力。委员会详细审阅了审计工作底稿，与 管理层及内审部门进行了深入沟通，并针对重大会计估计所采用的审计方法，从 其合理性、合规性等方面进行了全面复核。评估认为，中审众环团队专业胜任能 力符合要求，审计程序执行充分，对收入确认、关联交易等高风险领域实施了有 效核查，未发现影响独立性的情形。 湖南九典制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等规定以及《公司章程》的要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如 下： 一、向董事会提出聘请会计师事务所的建议 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会审计委员会第二次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，公司审计委员会委员通过对审计机构 提供的资 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | 公告编号：2025-029 | 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2024 年度股东会 （二）股东会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议时间：2025 年 5 月 15 日 14:30 2、网络投票时间： 湖南九典制药股份有限公司 关于召开 2024 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）经 2025 年 4 月 23 日召开 的第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2024 年度股东会，现将本次股 东会的有关事宜通知如下： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。 ②通过深圳证券交易 ...

| | | 湖南九典制药股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司 921 会议室以现场会议方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达。本次会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人，部分高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由监事会主席段斌女士召 集并主持。本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核 2024 年年度报告及其摘要的程序 符合法律、法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《2024 年年度报告》及其摘要。 《2024 年年度报告摘要》将同日刊登在《中国证券报》 ...

第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 一、董事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 23 日在公司 921 会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通 知已于 2025 年 4 月 11 日以邮件方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际出 席的董事 7 人（其中以通讯方式出席会议的董事有：范朋云先生），全体监事、 高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。 本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 经审议，董事会认为：公司 2024 年年度报告及其摘要的内容符合法律、行 政法规、中国证 ...

| 证券代码：300705 | 证券简称：九典制药 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123223 | 债券简称：九典转02 | | 湖南九典制药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第十次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 1、公司 2024 年度分红预案不触及其他风险警示情形 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 153,728,012.65 110,885,659.31 80,932,947.32 回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00 归属于上市公司股东 的净利润（元） 512,377,174.16 368,260,790.68 269,700,151.55 研发投入（元） 261,084,644.01 26 ...

内部控制审计报告 众环审字（2025）1100059 号 内部控制审计报告 众环审字（2025）1100059 号 湖南九典制药股份有限公司 湖南九典制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖南九 典制药股份有限公司（以下简称"九典制药公司"）2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效 性。 一、 九典制药公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规 定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是九典制药公司董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对 注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，湖南九典制药股份有限公司于 2024 ...

关于湖南九典制药股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 的鉴证报告 众环专字（2025）1100096号 1 关于湖南九典制药股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）1100096 号 湖南九典制药股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖南九典制药股份有限公司（以下简称"九典制药公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了 鉴证工作。 按照中国证监会发布的《《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，编制《《关于募集资金年度存放与使用情 况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证 言以及我们认为必要的其他证据，是九典制药公司董事会的责任。我们的责任是在执行 鉴证工作的基础上，对《《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定 ...