广州广哈通信股份有限公司 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-070 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期将于 2023 年 12 月 24 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《2 号指引》"）、《广州广哈通信股份有限公司公司 章程》（下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司决定按照相关法律程序进 行监事会换届选举。 公司于 2023 年 12月 4 日召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监 事会同意提名张晓莉女士、陈荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 （候选人简历见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》的规定，以上议案尚需提交公司 2023 年第 二次临时股东大会进行审议。经股东大会审议通过后，将与另外一名由职工代表 大会选举产 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-075 广州广哈通信股份有限公司 提名人广州广哈通信股份有限公司董事会现就提名蔡荣鑫先生 为广州广哈通信股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为广州广哈通信股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州广哈通信股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专 门 会 议 资 格审 查 ， 提 名 人 与 被提 名 人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： __ ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-074 声明人向凌作为广州广哈通信股份有限公司第五届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州广哈通信股份有限公 司董事会提名为广州广哈通信股份有限公司（以下简称该公司）第 五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间 不 存 在任 何 影响 本 人独 立 性的 关 系，且 符合 相 关法 律 、行 政 法规 、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州广哈通信股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-069 广州广哈通信股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会将于 2023 年 12 月 24 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《2 号指引》"）、《广州广哈通信股份有限公司公司章程》（下 简称"《公司章程》"）等相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选 举。 公司于 2023 年 12月 4 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司 董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提名 孙业全先生、邓家青先生、余少东先生、赵倩女士、钟勇先生、卢永宁先生为公 司第五届董事会非独立董事候选人；提名蔡荣鑫先生、陈远志先生、向凌女士为 第五届董事会独立董事候选人（候选人简历见 ...

依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们对公司修订《独立董 事工作制度》事项进行了审议，发表独立意见如下：公司董事会对该议案的审议 广州广哈通信股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、 《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上市公 司独立董事管理办法》等有关规定，作为广州广哈通信股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事 求是的原则，对公司第四届董事会第二十六次会议审议的相关事项，发表独立意 见如下： 一、关于董事会换届选举的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的有关规定，我们认为公司第四届董事会董事在履职期间遵守有关法律法规的规 定，勤勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章程》 的有关规定及公司运作的需要。本次公司董事会换届选举的董事候选人提名程序 符合《公司法》等相关法律法规及《公司章 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-076 广州广哈通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州广哈通信股份有限公司董事会现就提名 陈远志先生 为广州广哈通信股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为广州广哈通信股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州广哈通信股份有限公司第四届董事 会提名委员会或者独立董事专 门 会 议 资 格审 查 ， 提 名 人 与 被提 名 人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-072 广州广哈通信股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡荣鑫作为广州广哈通信股份有限公司第五届董事会独 立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广州广哈通信股份有限 公司董事会提名为广州广哈通信股份有限公司（以下简称该公司） 第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规 、部 门规 章 、规 范 性文 件 和深 圳 证券 交 易所 业 务规 则 对 独 立董 事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广州广哈通信股份有限公司第四届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 三、本人符合 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-077 广州广哈通信股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州广哈通信股份有限公司董事会现就提名向凌女士为 广州广哈通信股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意作为广州广哈通信股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广州广哈 通 信 股 份 有 限 公司 第 四 届 董 事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： ____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否 ...

证券代码：300711 证券简称:广哈通信 公告编号：2023-066 广州广哈通信股份有限公司关于 再次延期回复深圳证券交易所重组问询函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日收 到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对广州广哈通信股份有限公司 的重组问询函》（创业板非许可类重组问询函〔2023〕第 10 号）（以下简称"《重 组问询函》"），要求公司就《重组问询函》中涉及的问题做出书面说明、相关 中介机构核查并发表明确意见，并在 2023 年 11 月 15 日前将有关说明材料报送 深圳证券交易所创业板公司管理部。 收到《重组问询函》后，公司高度重视并立即组织相关人员及中介开展对《重 组问询函》的回复工作。2023 年 11 月 14 日，公司披露了《关于延期回复深圳 证券交易所重组问询函的公告》（公告编号：2023-064）。根据《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》的规定，经 审计的最近一期财务资料在财务报告 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2023-065 广州广哈通信股份有限公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以支付 现金的方式收购广东暨通信息发展有限公司（以下简称"暨通信息"）的控股权，具 体收购股权比例为 60%（以下简称"本次交易"）。 2、本次交易对方之一广州广电平云资本管理有限公司（以下简称"平云资本"） 为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。本次交易不构成重组上市。 二、本次重大资产重组进展情况 截至本公告披露日，相关事项进展情况如下： 2023 年 10 月 20 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第 十九次会议，审议通过了《关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案》、《关于 签署<附条件生效的股权收购协议>的议案》、《关于签署<附条件生效的业绩补偿及 超额业绩奖励协议>的议案》、《关于<广州广哈通信股份有限公司重大资产购买暨关 ...