证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-074 福建永福电力设计股份有限公司 三、被担保人情况 公司名称：福州新创机电设备有限公司 成立日期：2008 年 03 月 04 日 注册地址：福建省福州市闽侯县上街镇海西科技园高新大道 3 号 A 楼 1 层 法定代表人：钱有武 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2024 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议， 审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司福州新创 机电设备有限公司（以下简称"新创机电"）提供担保，担保额度为不超过人民币 陆亿元整，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、抵押担保、质押 担保等。上述事项经公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-073 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案。 福建永福电力设计股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后 续实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购价格不超过 人民币 34.59 元/股（含本数），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自权益分 派除权除息日（即 2024 年 7 月 15 日）起，公司回购股份价格上限由人民币 34.59 元 ...

福建永福电力设计股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-071 2024 年 8 月 福建永福电力设计股份有限公司 2024 年半年度报告全文 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人林一文、主管会计工作负责人罗志青及会计机构负责人(会计 主管人员)张玉科声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，均不构成本公司 对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并 且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注， 详见报告"第三节 管理层讨论与分析"章节"十、公司面临的风险和应对措 施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 福建永福电力设计股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |---------------------- ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-068 福建永福电力设计股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二十六次会议的通知。 本次会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林 一文先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1.第三届董事会第二十六次会议决议； 董事会认为，公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》的 编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理 ...

福建永福电力设计股份有限公司 关于 2024 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-072 为真实、客观、公允地反映福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 6 月 30 日的存货、应收账款、其他应收 款、长期应收款、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资、 商誉等资产进行了全面清查，对各类资产的可变现净值及可回收性进行了充分的 评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则， 对可能发生减值损失的相关资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及子公司对截至 2024 年 6 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行 全面清查和减值测试后，计提 2024 年半年度资产减值准备共计人民币 856.20 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-067 福建永福电力设计股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2024 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议， 审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司福州新创 机电设备有限公司（以下简称"新创机电"）及控股子公司福建永福绿能科技有限 公司（以下简称"永福绿能"）提供担保，担保额度分别为不超过人民币陆亿元整 和不超过人民币壹拾亿元整，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、 抵押担保、质押担保等。上述事项经公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司新创机电 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-066 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截 至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 7 月 31 日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 2,151,854 股，占公司当前总股本的 1.1474%，最高成交 价为 25.99 元/股，最低成交价为 20.51 元/股，成交总金额为人民币 50,672,317.64 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案。 二、其他说明 福建永福电力设计股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 202 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2024 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议， 审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司福州新创 机电设备有限公司（以下简称"新创机电"）及控股子公司福建永福绿能科技有限 公司（以下简称"永福绿能"）提供担保，担保额度分别为不超过人民币陆亿元整 和不超过人民币壹拾亿元整，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、 抵押担保、质押担保等。上述事项经公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过。 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-065 福建永福电力设计股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司新创机电及控股子公司永福绿能因生产经营需要，分别 向中国民生银行股份有限公司福州分行（以下简称"民生银行"）申请授信。公司 与民生银行分别签订了编号为公高保字第 ...

公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-064 福建永福电力设计股份有限公司 关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的 具体内容详见公司于 2024 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-063）。 特别提示： 1.调整前回购股份价格上限：人民币 34.59 元/股（含本数） 2.调整后回购股份价格上限：人民币 34.49 元/股（含本数） 3.回购股份价格上限调整生效日期：2024 年 7 月 15 日（2023 年年度权益分派除权 除息日） 一、回购股份方案概述 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-063 1.公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年年度权益分派方案的具体内容如下： 以实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除公司回购专用证券账户中已回购股 份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元人民币（含税），不送红股， 不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。如公司在实施权益分 派的股权登记日前公司总股本及已回购股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配 比例不变的原则，相应调整分配总额。 福建永福电力设计股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"） 回购专用证券账户中的股份不享有参与本次利润分配的权利。公司 2023 年年度权益分 ...