福建永福电力设计股份有限公司 内部控制自我评价报告 福建永福电力设计股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 福建永福电力设计股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合福建永福电力设计股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-024 福建永福电力设计股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召 开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的 议案》。现将具体情况公告如下： 一、经营范围变更情况 基于公司发展需要，并依据国家市场监督管理总局《经营范围登记规范表述目 录（试行）》的相关要求，公司拟增加"供电业务"许可项目，并对原有经营范围 进行标准化表述，具体变更情况如下： 1.本次变更前的经营范围： 许可项目：建设工程设计；建设工程勘察；测绘服务；电力设施承装、承修、 承试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；技术进出口；货物进出口；进出 口代理；工程造价咨询业务；特种设备设计；建筑智能化系统设计；各类工程建设 活动；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 一般项目：工程 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-026 福建永福电力设计股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实、客观、公允地反映福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，公司对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日的存货、应收账款、其他应 收款、长期应收款、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资、 商誉等资产进行了全面清查，对各类资产的可变现净值及可回收性进行了充分的 评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则， 对可能发生减值损失的相关资产计提相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东 会审议。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 本公司以单项或组合 ...

福建永福电力设计股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见 报告期内，公司监事会认真履行了《公司法》《公司章程》所赋予的职权， 按照规定列席了公司董事会和出席了股东（大）会，并对公司依法运作情况、财 务情况、对外担保、关联交易、信息披露、内部控制等相关重要事项进行了监督。 具体情况如下： （一）公司依法运作情况 报告期内，监事会对公司董事会、股东（大）会的召集、召开、决策程序， 董事会对股东（大）会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务情况 等进行了监督，认为：公司董事会、股东（大）会的召集、召开程序符合相关规 定，决策程序合法有效；公司董事及高级管理人员遵纪守法、勤勉履职，认真执 行股东（大）会的各项决议，报告期内未发现公司董事、高级管理人员在履行职 责时违反法律、法规及《公司章程》的规定，亦不存在损害公司利益和股东权益 的行为。 （二）检查公司财务情况 2024 年度，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律 法规及公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的 ...

2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号）（以下简称"《准则解释第 18 号》"），规定对于不属于单项履约义务 的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定， 按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷 记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。 公司根据上述会计准则解释规定，对会计政策进行相应的变更。 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-025 福建永福电力设计股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》及 《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交公司董事会和股 东会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更的概述 （一 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-030 福建永福电力设计股份有限公司 关于 2025 年第一季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实、客观、公允地反映福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，公司对合并报表范围内截至 2025 年 3 月 31 日的存货、应收账款、其他应收 款、长期应收款、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资、 商誉等资产进行了全面清查，对各类资产的可变现净值及可回收性进行了充分的 评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则， 对可能发生减值损失的相关资产计提相应的减值准备。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》等相关规定，本次计提资产减值准备无需提交公司董事会或股东 会审议。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及子公司对 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-028 福建永福电力设计股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股 东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东 会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年年度股东会 2.股东会的召集人：公司第四届董事会。经公司第四届董事会第二次会议审 议通过，公司董事会决定召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 20 日上午 9 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-017 福建永福电力设计股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届监事会第二次会议的通知。本次 会议于 2025 年 4 月 25 日 11:00 在公司 2008 会议室以现场表决方式召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书吴轶群女士列席了会议， 会议由公司监事会主席党波先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 （三）审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内 ...

（一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了总经理黄炎生先生所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》以及《总 经理工作细则》的相关规定，有效执行了股东（大）会和董事会的各项决议，该 报告客观、真实地反映了经营管理层 2024 年度主要工作。 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-016 福建永福电力设计股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第四届董事会第二次会议的通知。本次 会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林一文 先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2025-020 福建永福电力设计股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预案为：以 公司总股本 187,546,035 股扣除回购专用证券账户持有的 3,488,649 股后的 184,057,386 股为 基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元人民币（含税），不送红股，不进行资本公 积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 2.公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 3.公司 2024 年度利润分配预案需经公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施。 一、审议程序 二、利润分配预案的基本情况 1.本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案。 2.经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司报表净利润 为人民币 48,670,885.60 元。根据《 ...