证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-089 福建永福电力设计股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为增强业务协同和完善产业布局，提升公司在电力能源领域的综合竞争力， 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永福股份"）拟以自有 资金受让福建永福集团有限公司（以下简称"永福集团"）持有的福建和盛高科 技产业有限公司（以下简称"和盛高科"或"标的公司"）10.50%股权（以下简 称"标的股权"），交易价格根据银信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》， 经双方协商确定为 2,600 万元人民币。 永福集团为公司控股股东福建省永福博发投资股份有限公司（以下简称"博 发投资"）、福州永福恒诚投资管理股份有限公司（以下简称"恒诚投资"）控 制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，永福集团 属于公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 10 月 23 日分别召开第三届董事会第二十九次会议和第三届 监事会第二十四次会议，审议 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-087 福建永福电力设计股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届监事会第二十四次会议的通知。 本次会议于 2024 年 10 月 23 日 11:00 在公司 2008 会议室以现场方式召开。会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书吴轶群女士列席了会议，会议 由监事会主席张俊财先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于增加日常关联交易预计额度的议案》 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。 2.审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》 监事会认为，本次对外投资暨关联交易事项符合公司整体发展战略，有利于 公司未来业务的发展。本次交易遵循了公 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-085 福建永福电力设计股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2024 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议， 审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司福州新创 机电设备有限公司（以下简称"新创机电"）提供担保，担保额度为不超过人民币 陆亿元整，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、抵押担保、质押 担保等。上述事项经公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司新创机电因生产经营需要，向中国光大银行股份有限公 司福州分行（以下简称"光大银行"）申请授信。公 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-083 福建永福电力设计股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 基于公司发展需要，经公司董事长林一文先生提名，董事会提名委员会审核， 董事会同意聘任黄炎生先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至 第三届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关 于聘任公司总经理的公告》（公告编号：2024-084）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 6 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二十八次会议的通知。 本次会议于 2024 年 10 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-084 福建永福电力设计股份有限公司 附件：黄炎生先生简历 黄炎生先生：1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学 热能工程专业本科学历，高级工程师。黄炎生先生曾任福建省第一电力建设公司 工程部主任、总工程师，中国电力建设股份有限公司总部装备发展处处长，中电 建装备集团有限公司战略发展中心临时负责人，中国电建集团武汉重工装备有限 公司党委书记、执行董事，中国电建集团长春发电设备有限公司党委书记、执行 董事（董事长）。 截至本公告披露日，黄炎生先生未持有本公司股票，且与持有公司 5%以上 有表决权股份的股东、实际控制人、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在 关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不 存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的不得被提名担任公司高级管理人员的情形； 经查询核实，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或 者被 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-082 福建永福电力设计股份有限公司 关于股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东福州博宏投资管理有限公司（以下简称"博宏投资"）的通知，获悉博宏投 资将其所持有的公司部分股份办理了质押展期的手续，具体情况如下： 注：本次质押展期股份不涉及业绩补偿义务。 二、股东股份累计被质押的情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | | 已质押股份情况 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股 | 累计质押 | 占其所持 | 占公司总 | 已质押 股份限 | 占已 | 未质押 股份限 | 占未 质押 | | | | | | | | | 质押 | | | | | （股） | 比例 | 股份数量 | 股份比例 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-081 福建永福电力设计股份有限公司 一、回购公司股份的进展情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司已通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 2,151,854 股，占公司当前总股本的 1.1474%，最高成交 价为 25.99 元/股，最低成交价为 20.51 元/股，成交总金额为人民币 50,672,317.64 元（不含交易费用）。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时间段等均符合公司回购股份的方案及《上市公司股份回购规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，具体如下： 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-080 福建永福电力设计股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 3 日 披露《关于收到特高压项目中标通知书的公告》（公告编号：2024-051），公司 为疆电（南疆）送电川渝直流工程线路可研及勘察设计包 6（以下简称"本项目"） 的中标人，中标金额为人民币 2,133 万元（含税）。 本项目分为可行性研究和勘察设计两部分工作，近日，公司收到与国家电网 有限公司（以下简称"国家电网"）签订的《输变电工程勘察设计合同》（以下 简称"本合同"或"《勘察设计合同》"），合同金额为人民币 1,748 万元（含 税，最终以结算金额为准），后续公司还将与国家电网或其下属企业签订《可行 性研究委托合同》。因本项目的合同总金额达到公司日常经营工程勘察设计类合 同的自愿披露标准，现将本次签订的《勘察设计合同》的相关情况披露如下： 一、特别提示 1.合同生效条件：本合同经双方法定代表人（负责人 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-079 福建永福电力设计股份有限公司 关于收到重大项目中标通知书的公告 4.中标人：福建永福电力设计股份有限公司 5.中标金额：4,566 万元人民币（含税，具体金额以届时签订的正式合同为 准） 6.建设地点：伊拉克 7.项目规模：本项目包含四个燃机单改联项目，分别为 Karbala 项目、Hilla 项目、Najaf 项目和 Diwaniya 项目，前述项目具体规模如下： Karbala 项目：2×125MW 燃气（油）单机组改 1×132.1MW 二拖一燃气（油） —蒸汽联合循环机组。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日收到伊拉克幼发拉底燃机单改联项目设计服务（以下简称"本项目"）的《中 标通知书》，公司为本项目中标人，中标金额为人民币 4,566 万元（含税）。因 本项目的中标金额达到公司日常经营单个工程勘察设计合同的自愿披露标准，现 将相关信息披露如下： 一、中标项目基本情况 1.项目名称：伊拉 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-078 福建永福电力设计股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2024 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议， 审议通过《关于公司对外担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司福州新创 机电设备有限公司（以下简称"新创机电"）及福建永福数字能源技术有限公司（以 下简称"永福数能"）提供担保，担保额度分别为不超过人民币陆亿元整和不超过 人民币肆仟捌佰万元整，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、履约担保、抵 押担保、质押担保等。上述事项经公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东 大会审议通过。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司新创机 ...