福建永福电力设计股份有限公司 因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十四次会议审议，该议 案董事会表决时关联董事林一文先生、钱有武先生、谭立斌先生须回避。 二、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的 审查意见 经审查，独立董事认为：公司董事会《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》的相关授权内容符合《上市公司证券发行 注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规以及《公司章程》 的相关规定。本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 事项有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东 利益的情形。因此，一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第 二十四次会议审议。 三、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的审查意见 经审查，独立董事认为：公司本次作废部分限制性股票的事项符合《上市公 司股权激励管理办法》等法律法规及公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》 第三届董事会第三次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-026 福建永福电力设计股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届监事会第二十二次会议的通知。 本次会议于 2024 年 4 月 26 日 14:30 在公司 2008 会议室以现场表决方式召开。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书吴轶群女士列席了会 议，会议由公司监事会主席张俊财先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，以下简称"巨潮 网"）披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-031 福建永福电力设计股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司及子公司预计与宁德时代新能源 科技股份有限公司（以下简称"宁德时代"）及其子公司、福建海电运维科技股 份有限公司（以下简称"海电运维"）、福建永福集团有限公司（以下简称"永 福集团"）及其子公司发生日常关联交易合计不超过 28,300 万元，以上额度自 公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日 止有效。公司及子公司预计 2023 年 5 月 17 日至 2023 年年度股东大会召开之日 期间与宁德时代及其子公司、永福集团及其子公司发生日常关联交易合计不超过 29,550 万元，截至 2024 年 3 月 31 日实际发生金额合计 24,226.72 万元。 公司第三届董事会第二十四次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决 结果审议通过《关于公司日常关联交 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-030 福建永福电力设计股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审 议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 三、履行的审议程序 1.董事会审议情况 2024 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过《关 于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2023 年度利润分配 预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩 及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司经营成果，符合《公司法》《公 司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案， 并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大 ...

福建永福电力设计股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法 规及公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，依法独立行使职 权，认真履行监事会的职责，督促公司规范运作。监事会对公司财务、内部控制 以及公司董事、经营管理层履行职责的合法合规性等进行了监督，在维护公司利 益、股东合法权益、健全公司法人治理结构等方面发挥了应有的作用。现将监事 会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 9 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况 如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 | 2023 | 年 1 | 月 | 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 | | | 第十一次会议 | 3 日 | | | | | ...

福建永福电力设计股份有限公司 福建永福电力设计股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自 查情况的报告》，就公司在任独立董事 2023 年度的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，公司独立董事许永东先生、郭谋发先生、林庆瑜先生均能够胜任独 立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独 立董事独立性的相关要求。 ...

福建永福电力设计股份有限公司 2024 年度财务预算报告 特别提示：2024 年度财务预算不代表公司 2024 年度盈利预测，不构成公司 对投资者的实质性承诺，能否实现取决于经济环境、市场状况等诸多因素，存在 一定的不确定性。敬请投资者注意投资风险！ 3．公司所处行业形势、市场需求无重大变化； 4．现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化； 一、预算编制说明 根据福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展目标及 2024 年度经营计划，以经审计的 2023 年度的经营业绩为基础，在充分考虑相关 各项基本假设的前提下，按照合并报表口径，经公司分析研究，编制了 2024 年 度的财务预算。 二、预算编制的基本假设 1．公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； 2．公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 5．公司的各项经营工作及计划能够顺利执行； 6．无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、2024 年度主要预算指标 1．收入目标：2024 年计划实现营业收入同比增长不低于 50%； 3．持续拓展新的储能系统集成商和工商业储能集成商客户，探 ...

福建永福电力设计股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准 则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席 合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 业务，新证券法实施前具有证券 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-038 福建永福电力设计股份有限公司 关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定的要求，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永福股 份"）对 2023 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了核查，同时公 司 2023 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核并出具了专项报告。 现将具体内容公告如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明 2023 年度，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情况，也不 存在以前年度发生并累积至 2023 年 12 月 31 日的控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情况。具体情况详见附件《福建永福电力设计股份有限公司 202 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-033 福建永福电力设计股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议 通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议 案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施 细则》"）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对 象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以 下简称"本次授权"）的相关事宜，授权期限为自公司 2023 ...