福建永福电力设计股份有限公司 2023 年度财务决算报告 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报表 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZA12294 号标准无保留意见的审计报告。现将 2023 年度财务决算报告如下： 一、主要财务数据和财务指标 | | 2023 年 | 2022 年（调整后） | 本年比上 | 2021 年（调整后） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年增减 | | | 营业收入（元） | 2,034,201,308.73 | 2,192,058,476.27 | -7.20% | 1,567,918,028.98 | | 归属于上市公司股 | 54,329,216.07 | 83,907,293.68 | -35.25% | 40,769,116.50 | | 东的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 | 39,809,270.39 | 48,790,705.37 | -18.41% | 18,668,338.76 | | 损益的净利润 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-037 福建永福电力设计股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年 度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年年 度股东大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司第三届董事会。经公司第三届董事会第二十四次 会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 ...

福建永福电力设计股份有限公司 2023 年度，公司坚持战略引领，围绕"一体两翼"业务布局，加大投入， 加快推动新兴业务发展，向着电力能源综合服务商进一步转型升级。公司各项生 产经营有序，电力能源综合集成解决方案业务稳步发展，分布式光伏集成产品、 数字能源产品业务快速发展。2023 年度，公司实现营业收入 20.34 亿元，同比减 少 7.20%，实现归属于上市公司股东的净利润 5,432.92 万元，同比减少 35.25%。 二、董事会履职情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开了 9 次董事会会议，董事会均严格按照《公司法》、 《公司章程》、及《董事会议事规则》的规定，对相关事项做出决策，具体情况 如下： 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 和《董事会议事规则》等有关规定，规范运作、科学决策，认真贯彻落实股东大 会的各项决议，全体董事恪尽职守、勤勉尽责、严谨务实地开展董事会各项工作 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-036 福建永福电力设计股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定进行的相应 变更，执行变更后的会计政策不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更无需提 交公司董事会和股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因及变更日期 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号）（以下简称"《准则解释第 16 号》"），其中"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 按照上述文件要求，公司对会计政策予以相应的变更。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于福建永福电力设计股份有限公司 第一期限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属条件未成就 并作废限制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 | 一、本次激励计划首次授予以及本次限制性股票作废的批准和授权 5 | | --- | | 二、本次限制性股票作废的具体情况 6 | | 三、结论意见 7 | 法律意见书 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 3 关于福建永福电力设计股份有限公司 第一期限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属条件未成就 并作废限制性股票 法 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 关于福建永福电力设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12295 号 福建永福电力设计股份有限公司全体股东： 我们审计了福建永福电力设计股份有限公司(以下简称"永福股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12294 号的 无保留意见审计报告。 福建永福电力设计股份有限公司 中国注册会计师： 永福股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2023〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。 编制 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-034 福建永福电力设计股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议 通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告 如下： 一、公司第一期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1.2021 年 1 月 20 日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监 事会第十四次会议，审议通过《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》及相关议案，公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见，公 司监事会就本次激励计划的相关事项进行了核实，律师、独立财务顾问出具了相 应报告。 2.2021 年 1 月 22 日至 2021 年 1 月 31 日，公司将第一期限制性股票激励计 划激励对 ...

福建永福电力设计股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表客观、审慎、公正的事 前认可或独立意见，切实履行了独立董事的职责，维护了公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 | 姓名 | | | 参加董事会情况 | | 是否连续 | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应出 席董事会 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 两次未亲 | 出席股东 大会的次 | | | 次数 | 次数 | 次数 | | 自出席会 议 | 数 | | 许永东 | 9 | 9 | 0 ...

一、独立董事的基本情况 福建永福电力设计股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表客观、审慎、公正的事 前认可或独立意见，切实履行了独立董事的职责，维护了公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告 如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭谋发，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，台湾元智 大学博士，福州大学电气工程与自动化学院教授、博士研究生导师。2014 年至 2019 年，任福州大学电气工程与自动化学院电力工程系系主任；2019 年至 2020 年，任福州大学电气工程与自动化学院电力工程系党支部书记；2019 年至今， 任福州大学配电网及其自动化研究中心主 ...

福建永福电力设计股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自 查情况的报告》，就公司在任独立董事 2023 年度的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，公司独立董事许永东先生、郭谋发先生、林庆瑜先生均能够胜任独 立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独 立董事独立性的相关要求。 福建永福电力设计股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...