本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-045 福建永福电力设计股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 1.会议召开时间 特别提示： 1.本次股东大会召开期间无否决议案的情况。 2.本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 2.现场会议地点：福州市海西科技园高新大道3号福建永福电力设计股份有 限公司2006会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 现场会议召开时间：2024年5月17日（星期五）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15-15:00期间的 任意时间。 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司董事长林一文先生 6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-044 福建永福电力设计股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2023 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外担保额 度预计的议案》，同意公司为控股子公司福建永福绿能科技有限公司（以下简称"永 福绿能"）的融资提供担保额度不超过人民币肆亿元整，担保类型包括但不限于连 带责任保证担保、履约担保、抵押担保等。上述事项经公司 2023 年 5 月 17 日召开 的 2022 年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司控股子公司永福绿能因生产经营需要，向中国光大银行股份有限公 司福州分行（以下简称"光大银行"）申请综合授信。公司与光大银行签订了编号 为 FZHLZ ...

二、股东部分股份补充质押的基本情况 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 股份数量 （股） 占其 所持 股份 比例 （%） 占公 司总 股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 质押 到期日 质权人 质 押 用 途 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-043 福建永福电力设计股份有限公司 关于股东部分股份质押展期及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股 股东福州博宏投资管理有限公司（以下简称"博宏投资"）的通知，获悉博宏投 资将其所持有的公司部分股份办理了质押展期和补充质押的手续，具体情况如 下： 注：本次质押展期股份不涉及业绩补偿义务。 股东 名称 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 本次质押 展期股份 数量（股） 占其 所持 股份 比例 （%） 占公 司总 股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 起始日 原质押 到期日 展期后 质押到 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-042 福建永福电力设计股份有限公司 关于收到分布式光伏集成产品中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司福建永福 绿能科技有限公司（以下简称"永福绿能"）于今日收到肇庆市高要区白诸镇绿 美光伏示范镇 20MWp 户用光伏发电项目（以下简称"本项目"）的《中标通知 书》，永福绿能为本项目的中标人，中标金额为人民币 6,000 万元（含税）。本 项目的中标金额达到公司自愿披露标准，现将相关信息披露如下： 一、中标项目基本情况 1.项目名称：肇庆市高要区白诸镇绿美光伏示范镇 20MWp 户用光伏发电项 目 2.项目编号：GDHZ-YB2024-0330 3.招标人：肇庆市高要鸿投能源投资发展有限公司（以下简称"高要鸿投"） 4.类型：分布式光伏集成产品及服务 5.中标人：福建永福绿能科技有限公司 6.中标金额：6,000 万元人民币（含税，具体金额以届时签订的正式合同为 准） 7.建设地点：广东省肇庆市高要区白诸镇 公司 ...

福建永福电力设计股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后 续实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购价格不超过 人民币 34.59 元/股（含本数），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-008）、《回购报告书》（公告编号：2024-014）。 根据《上市公司股份回购规则》、《 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-040 福建永福电力设计股份有限公司 关于分布式光伏集成产品预中标的提示性公告 2.项目编号：GDHZ-YB2024-0330 3.招标人：肇庆市高要鸿投能源投资发展有限公司（以下简称"高要鸿投"） 4.招标代理机构：广东宏正工程咨询有限公司 5.类型：分布式光伏集成产品及服务 6.中标候选人：福建永福绿能科技有限公司 7.预中标金额：6,000 万元人民币（含税，具体金额以届时签订的正式合同 为准） 8.建设地点：广东省肇庆市高要区白诸镇 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 30 日，中国采购与招标网、广东宏正工程咨询有限公司官方网 站发布了关于肇庆市高要区白诸镇绿美光伏示范镇 20MWp 户用光伏发电项目 （以下简称"本项目"）的中标候选人公示，福建永福电力设计股份有限公司（以 下简称"公司"）控股子公司福建永福绿能科技有限公司（以下简称"永福绿能"） 为本项目的第一中标候选人，预中标金额为人民币 6,000 万元（含税）。本项目 的预中标金额达到公司自愿披露 ...

福建永福电力设计股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称：永福股份 证券代码：300712 编号：2024-001 □特定对象调研 分析师会议 媒体采访 投资者关系活动类型 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 电话交流 时间、地点 2024年4月29日 电话交流 国泰君安证券股份有限公司、深圳中天汇富基金管理有限公 司、上海拾贝能信私募基金管理合伙企业（有限合伙）、东 参与单位名称及人员 兴证券股份有限公司、深圳前海辰星私募证券投资基金管理 合伙企业（有限合伙）、太平基金管理有限公司等 10 家机 构投资者 副总经理、董事会秘书 吴轶群 公司接待人员姓名 证券事务代表 王筱锦 投关经理 陈璐 Q1、请先简要介绍一下公司的主要业务以及公司 2023 年度、2024年第一季度的业绩情况。 答：永福股份是一家电力能源综合服务商，国家高新技 术企业，我们深耕电力能源行业近 30 年，聚焦清洁能源、 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-032 福建永福电力设计股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 根据公司业务发展及生产经营需要，公司拟为全资子公司福州新创机电设备 有限公司（以下简称"新创机电"）、福建永福数字能源技术有限公司（以下简 称"永福数能"）、德庆永顺光伏发电科技有限公司（以下简称"德庆永顺"） 及控股子公司福建永福绿能科技有限公司（以下简称"永福绿能"）、四川云能 水利电力工程咨询有限公司（以下简称"四川云能"）、福建华超信息科技有限 公司（以下简称"华超科技"）、福建永福运维科技有限公司（以下简称"永福 运维"）和攀枝花三能新能源有限公司（以下简称"攀枝花三能"）提供担保， 担保额度合计不超过人民币 184,282 万元，担保方式包括但不限于连带责任保证 担保、履约担保、抵押担保、质押担保等，担保额度的授权期限为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。董事 会提请股东大会授权公司经营层代表公司全权办 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥432,997,383.95, representing a 27.04% increase compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was ¥18,238,742.78, reflecting a 4.50% increase year-over-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥16,150,428.13, up by 4.73% from the previous year[5] - The company's total revenue for the first quarter of 2024 was RMB 432,997,383.95, an increase of 27% compared to RMB 340,848,769.08 in the same period last year[29] - The total operating costs for the first quarter of 2024 were RMB 424,414,046.13, up from RMB 335,779,244.26 in the previous year[29] - The company's net profit for the current period is CNY 11,113,173.23, a decrease of 32.3% compared to CNY 16,354,269.24 in the previous period[31] - Operating profit for the current period is CNY 12,089,880.86, down 38.1% from CNY 19,526,961.21 in the previous period[31] - Total revenue from sales of goods and services received cash of CNY 357,704,521.25, an increase of 9.8% from CNY 325,726,093.76 in the previous period[33] - The total comprehensive income for the current period is CNY 10,423,196.81, down from CNY 16,403,349.52 in the previous period[34] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥126,024,328.78, a decrease of 7.00% compared to the same period last year[5] - The net cash flow from financing activities decreased by 92.15%, resulting in a cash and cash equivalents net decrease of ¥296,956,900.07 compared to ¥154,546,155.93 in the previous year[13] - Cash inflow from financing activities totaled ¥156,859,129.20, an increase of 43.62% compared to ¥109,218,036.99 in the same period last year, primarily due to increased loans for new energy investment projects[13] - Cash outflow from financing activities reached ¥293,725,347.90, a significant rise of 149.15% from ¥117,892,596.65 year-on-year, attributed to bank loan repayments and increased interest payments[13] - The ending balance of cash and cash equivalents is CNY 281,730,013.56, compared to CNY 120,439,027.59 in the previous period, indicating improved liquidity[35] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥4,117,477,628.78, down 4.67% from the end of the previous year[5] - The company's cash and cash equivalents decreased by 44.07% to ¥407,046,641.12 due to loan repayments[9] - The company's accounts receivable notes increased by 115.23% to ¥12,913,853.46, attributed to new endorsements of notes[9] - The company's fixed assets rose by 66.18% to ¥446,010,126.77, primarily due to the transfer of a project to fixed assets[9] - The company's retained earnings increased to RMB 454,598,759.46 from RMB 436,360,016.68, reflecting a growth of approximately 4%[28] - The company reported a decrease in total liabilities to RMB 2,682,454,076.92 from RMB 2,885,035,335.39, a reduction of about 7%[28] - The non-current liabilities totaled RMB 462,156,086.30, slightly down from RMB 463,175,862.24 at the beginning of the period[28] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,046, with no preferred shareholders having restored voting rights[15] - The top shareholder, Fuzhou Bohong Investment Management Co., Ltd., holds 24.63% of shares, totaling 46,185,486 shares, with 22,915,000 shares pledged[15] - Fuzhou Yongfu Hengcheng Investment Management Co., Ltd. owns 18.86% of shares, amounting to 35,378,453 shares, with 14,280,000 shares pledged[15] - The company has no preferred shareholders and no changes in the number of preferred shareholders were reported[18] - The total restricted shares at the beginning of the period were 161,400, with 40,350 shares released during the period, leaving 121,050 restricted shares at the end[21] - The company has repurchased a total of 435,100 shares, accounting for 0.2320% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 9,652,847.50[23] Future Plans and Strategic Focus - The company plans to continue its focus on new energy projects and expand its financing activities to support growth initiatives[13] - The company plans to use between RMB 50 million and RMB 100 million for share repurchase, with a maximum repurchase price of RMB 34.59 per share[22] Other Financial Metrics - The company's investment income showed a significant decline of 108.44%, resulting in a loss of ¥697,282.76[12] - The company's income tax expense decreased by 63.20% to ¥1,156,084.65, correlating with a reduction in total profit[12] - Research and development expenses increased to CNY 21,153,229.81, up 17.5% from CNY 18,051,671.25 in the previous period[31] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.0972, slightly up from CNY 0.0942 in the previous period[34] - The impact of exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents was a positive ¥47,785.18, a significant improvement from a negative impact of ¥348,281.31 in the previous year[13] - The company has not undergone an audit for the first quarter report[35]

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实、客观、公允地反映福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 定，公司对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的存货、应收账款、其他应 收款、长期应收款、合同资产、固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资、 商誉等资产进行了全面清查，对各类资产的可变现净值及可回收性进行了充分的 评估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则， 对可能发生减值损失的相关资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-035 福建永福电力设计股份有限公司 公司及子公司对截至 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行 全面清查和减值测试后，计提2023年度资产减值准备共计人民币2,006.01万元， ...