福建永福电力设计股份有限公司 内部控制自我评价报告 福建永福电力设计股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 福建永福电力设计股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，我们对本公司（以下简 称"公司"）内部控制的有效性进行了自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与 实施内部控制进行监督；经营管理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实准确完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司董事会授权审计部负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价 范围的高风险领域和单位进行评价。审计部及审计人员在公司董事会审计委员会 的领导下，独立、客观地行使职权，对董事会审计委员会负责，不受其他部门或 个人的干涉。审计部依照 ...

福建永福电力设计股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表客观、审慎、公正的事 前认可或独立意见，切实履行了独立董事的职责，维护了公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人林庆瑜，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，福州大学 硕士。2011 年，任天健正信会计师事务所有限公司合伙人；2012 年至今，任致 同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2018 年至今，任福人木业（福州） 有限公司董事；2021 年至今，任福建永福电力设计股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-025 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二十四次会议的通知。 本次会议于 2024 年 4 月 26 日 9:30 在公司 2006 会议室以现场结合通讯方式召 开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列 席了会议，会议由公司董事长林一文先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 董事会听取了总经理林一文先生所作的公司《2023 年度总经理工作报告》， 认为 2023 年度公司经营层严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以 及《总经理工作细则》的相关规定，有效执行了股东大会和董事会的各项决议， 该报告客观、真实地反映了经营层 2023 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-037 福建永福电力设计股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年 度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年年 度股东大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司第三届董事会。经公司第三届董事会第二十四次 会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 ...

一、独立董事的基本情况 福建永福电力设计股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表客观、审慎、公正的事 前认可或独立意见，切实履行了独立董事的职责，维护了公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告 如下： （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人郭谋发，1973 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，台湾元智 大学博士，福州大学电气工程与自动化学院教授、博士研究生导师。2014 年至 2019 年，任福州大学电气工程与自动化学院电力工程系系主任；2019 年至 2020 年，任福州大学电气工程与自动化学院电力工程系党支部书记；2019 年至今， 任福州大学配电网及其自动化研究中心主 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于福建永福电力设计股份有限公司 第一期限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属条件未成就 并作废限制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 | 一、本次激励计划首次授予以及本次限制性股票作废的批准和授权 5 | | --- | | 二、本次限制性股票作废的具体情况 6 | | 三、结论意见 7 | 法律意见书 广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 邮编：510623 23/F, Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Town, Tianhe District Guangzhou, Guangdong 510623, P. R. China 电话/Tel : +86 20 2826 1688 传真/Fax : +86 20 2826 1666 www.zhonglun.com 北京市中伦（广州）律师事务所 3 关于福建永福电力设计股份有限公司 第一期限制性股票激励计划 首次授予部分第三个归属期归属条件未成就 并作废限制性股票 法 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023 年度 关于福建永福电力设计股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA12295 号 福建永福电力设计股份有限公司全体股东： 我们审计了福建永福电力设计股份有限公司(以下简称"永福股 份")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA12294 号的 无保留意见审计报告。 福建永福电力设计股份有限公司 中国注册会计师： 永福股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2023〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理（2023 年修订）》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下 简称"汇总表"）。 编制 ...

福建永福电力设计股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 福建永福电力设计股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-156 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA12294 号 福建永福电力设计股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了福建永福电力设计股份有限公司（以下简称永福股份） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-034 福建永福电力设计股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议 通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告 如下： 一、公司第一期限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1.2021 年 1 月 20 日，公司分别召开第二届董事会第十八次会议和第二届监 事会第十四次会议，审议通过《关于公司<第一期限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》及相关议案，公司独立董事对相关议案发表了明确同意的独立意见，公 司监事会就本次激励计划的相关事项进行了核实，律师、独立财务顾问出具了相 应报告。 2.2021 年 1 月 22 日至 2021 年 1 月 31 日，公司将第一期限制性股票激励计 划激励对 ...

福建永福电力设计股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》的有关规定， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对重大事项发表客观、审慎、公正的事 前认可或独立意见，切实履行了独立董事的职责，维护了公司整体利益和全体股 东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 | 姓名 | | | 参加董事会情况 | | 是否连续 | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本年应出 席董事会 | 实际出席 | 委托出席 | 缺席次数 | 两次未亲 | 出席股东 大会的次 | | | 次数 | 次数 | 次数 | | 自出席会 议 | 数 | | 许永东 | 9 | 9 | 0 ...