证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-019 福建永福电力设计股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2023 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外担保额 度预计的议案》，同意公司为控股子公司攀枝花三能新能源有限公司（以下简称"攀 枝花三能"）的融资提供担保额度不超过人民币贰亿元整，担保类型包括但不限于 连带责任保证担保、履约担保、抵押担保等。上述事项经公司 2023 年 5 月 17 日召 开的 2022 年年度股东大会审议通过。 成立时间：2016 年 12 月 28 日 注册地址：攀枝花钒钛高新技术产业开发区 法定代表人：吴志勇 经营范围：光伏太阳能技术开发；光伏能源工程项目的设计、施工、安装、管 理和经营；节能环保技术的开发、技术服务、技术转让、技术咨询；热力生产及供 应；煤气生产及供应（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 具 ...

福建永福电力设计股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-015 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事谭立斌回避表决。 本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过并发 表了审查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于参股公司股权重组暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。 三、备查文件 1.第三届董事会第二十三次会议决议； 2.第三届董事会第二次独立董事专门会议审查意见。 特此公告。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二十三次会议的通知。 本次会议于 2024 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际 出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长林 一文主持。本次会议 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-017 福建永福电力设计股份有限公司 关于参股公司股权重组暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1.本次股权重组方案涉及红筹架构搭建，尚需相关政府部门审批通过后方可实施， 能否通过政府部门审批尚存在一定的不确定性。 2.本次股权重组事项需现有各个股东配合减资、股权投资等，如现有股东未能及时 完成红筹架构搭建相关事项，可能存在导致重组方案无法顺利推进或无法实施的风险。 3.本次红筹架构搭建期间，公司认购开曼快卜股份的最终美元价格可能受汇率变动 影响，但不影响公司所获得的股份比例。 4.本次股权重组完成后，参股公司开曼快卜将作为境外上市主体开展股权融资，海 外融资和申请海外上市将受到国内外经济环境、政策及市场等多方面的影响，相关安排 可能存在无法顺利推进或延期的风险。 公司于 2024 年 3 月 4 日分别召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监 事会第二十一次会议，审议通过《关于参股公司股权重组暨关联交易的议案》， 关联董事谭立斌在该议案董事会表决时进行了回 ...

因此，我们一致同意将本议案提交公司第三届董事会第二十三次会议审议， 该议案董事会表决时关联董事谭立斌须回避。 独立董事：许永东、郭谋发、林庆瑜 2024 年 3 月 1 日 福建永福电力设计股份有限公司 第三届董事会第二次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作细则》、 《独立董事专门会议工作细则》的有关规定，福建永福电力设计股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第三届董事会第二次独立董事专门会 议，审议通过《关于参股公司股权重组暨关联交易的议案》并发表如下审查意见： 本次股权重组暨关联交易事项符合参股公司上海快卜新能源科技有限公司 （以下简称"上海快卜"）整体发展战略，对上海快卜长期发展和战略布局具有 积极影响。本次交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，遵循了公开、公平、 合理的原则。公司配合参股公司重组，符合公司 ...

关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在首次回购股份事实发生的次一交 易日披露进展情况，并应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进 展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 一、首次回购公司股份暨回购股份进展情况 公司于 2024 年 2 月 27 日完成回购专用证券账户的开立。截至 2024 年 2 月 29 日，公司暂未进行股份回购操作。 2024 年 3 月 4 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回 购公司股份。本次回购股份数量为 96,500 股，占公司当前总股本的 0.0515%，最 高成交价为 20.98 元/股，最低成交价为 20.87 元/股，成交总金额为人民币 2,022,625.00 元（不含交易费用）。 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-018 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-016 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届监事会第二十一次会议的通知。 本次会议于 2024 年 3 月 4 日 14:30 在公司 2008 会议室以现场方式召开。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书吴轶群列席了会议，会议由 公司监事会主席张俊财主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于参股公司股权重组暨关联交易的议案》 监事会认为，本次股权重组暨关联交易事项符合参股公司上海快卜新能源科 技有限公司（以下简称"上海快卜"）整体发展战略，对上海快卜长期发展和战 略布局具有积极影响。本次股权重组是在不影响公司等相关方实际权益比例的前 提下进行，所涉的减资上海快卜行为及认购开曼快卜公司股份行为均非实质交易 行为；本次股权重组前后，上海快卜各股东直接或间接持有的上海快卜股权比例 不发生变化。公司配合参股公司重组，符合公司和 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-014 福建永福电力设计股份有限公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。 （1）回购股份的资金总额：不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数）。 （2）回购股份的价格区间：不超过人民币 34.59 元/股（含本数），该回购价格上 限未超过公司董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。若公司在回购期间内实施了派息、资本公积转增股本、派送股票红利等除权除息 事项，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。 （3）回购股份的数量和占公司总股本的比例：以公司当前总股本 18,754.6035 万股 为基础，按照本次回购资金总额上限人民币 10,000 万元、回购价格上限 34 ...

北京市中伦（广州）律师事务所 关于福建永福电力设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年二月 北京市中伦（广州）律师事务所 关于福建永福电力设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：福建永福电力设计股份有限公司 根据福建永福电力设计股份有限公司（"永福股份"或"公司"）的委托，北 京市中伦（广州）律师事务所（"本所"）就公司 2024 年第一次临时股东大会（"本 次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会议人员的资格、 本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（"《证券法律业务管理办法》"）及《福建永福电力 设计股份有限公司章程》（"公司章程"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（"本所律师"）列席了本次股东 大会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会（"中国 证监会"）相关规章、规范性文件的要求 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-013 1.本次股东大会召开期间无否决议案的情况。 2.本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2024年2月23日（星期五）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年2月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年2月23日9:15-15:00期间的 任意时间。 2.现场会议地点：福州市海西科技园高新大道3号福建永福电力设计股份有 限公司2006会议室 福建永福电力设计股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、议案审议表决情况 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司副董事长王劲军先生 6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-011 福建永福电力设计股份有限公司 关于股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 福州博宏投资管理有限公司（以下简称"博宏投资"）、福州永福恒诚投资管理 股份有限公司（以下简称"恒诚投资"）的通知，获悉博宏投资将其所持有的公 司部分股份办理了质押的手续，恒诚投资将其所持有的公司部分股份办理了质押 和解除质押的手续，具体情况如下： | 股 | 是否为控股 | | 占其 | 占公 | | 是否 | | | | | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | 股东或第一 | 本次质押 | 所持 股份 | 司总 股本 | 是否 为限 | 为补 | 质押 | | 质押 | | 质权 | 押 | | 名 | 大股东及其 | 股数（股） | | | | 充质 | 起 ...