证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-026 福建永福电力设计股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届监事会第二十二次会议的通知。 本次会议于 2024 年 4 月 26 日 14:30 在公司 2008 会议室以现场表决方式召开。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书吴轶群女士列席了会 议，会议由公司监事会主席张俊财先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，以下简称"巨潮 网"）披露的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需 ...

福建永福电力设计股份有限公司 福建永福电力设计股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自 查情况的报告》，就公司在任独立董事 2023 年度的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查，公司独立董事许永东先生、郭谋发先生、林庆瑜先生均能够胜任独 立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》中关于独 立董事独立性的相关要求。 ...

福建永福电力设计股份有限公司 因此，我们同意将该议案提交公司第三届董事会第二十四次会议审议，该议 案董事会表决时关联董事林一文先生、钱有武先生、谭立斌先生须回避。 二、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的 审查意见 经审查，独立董事认为：公司董事会《关于提请股东大会授权董事会办理以 简易程序向特定对象发行股票的议案》的相关授权内容符合《上市公司证券发行 注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《深圳 证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等法律法规以及《公司章程》 的相关规定。本次提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票 事项有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东 利益的情形。因此，一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第三届董事会第 二十四次会议审议。 三、关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的审查意见 经审查，独立董事认为：公司本次作废部分限制性股票的事项符合《上市公 司股权激励管理办法》等法律法规及公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》 第三届董事会第三次独立董事专门会议审查意见 根据《上市公司独立董事 ...

福建永福电力设计股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法 规及公司相关制度的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，依法独立行使职 权，认真履行监事会的职责，督促公司规范运作。监事会对公司财务、内部控制 以及公司董事、经营管理层履行职责的合法合规性等进行了监督，在维护公司利 益、股东合法权益、健全公司法人治理结构等方面发挥了应有的作用。现将监事 会 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司共召开 9 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议 内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况 如下： | 序号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第三届监事会 | 2023 | 年 1 | 月 | 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 | | | 第十一次会议 | 3 日 | | | | | ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-033 福建永福电力设计股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日分别召开第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十二次会议，审议 通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议 案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、本次授权事宜概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称"《实施 细则》"）等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对 象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以 下简称"本次授权"）的相关事宜，授权期限为自公司 2023 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-024 福建永福电力设计股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2023 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外担保额 度预计的议案》，同意公司为全资子公司福建永福数字能源技术有限公司（以下简 称"永福数能"）的融资提供担保额度不超过人民币贰仟万元整，担保类型包括但 不限于连带责任保证担保、履约担保、抵押担保等。上述事项经公司 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司永福数能因生产经营需要，向交通银行股份有限公司福 建省分行（以下简称"交通银行"）申请综合授信。公司与交通银行签订了编号为 电力保数能 ...

福建永福电力设计股份有限公司 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-023 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日 召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，于 2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的 议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后 续实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含本数）且不超过人民币 10,000 万元（含本数），回购价格不超过 人民币 34.59 元/股（含本数），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股 份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-008）、《回购报 ...

一、对外担保概述 2023 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外担保额 度预计的议案》，同意公司为控股子公司福建永福运维科技有限公司（以下简称"永 福运维"）的融资提供担保额度不超过人民币壹仟万元整，担保类型包括但不限于 连带责任保证担保、履约担保、抵押担保等。上述事项经公司 2023 年 5 月 17 日召 开的 2022 年年度股东大会审议通过。 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-022 福建永福电力设计股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司控股子公司永福运维因生产经营需要，向广发银行股份有限公司福 州分行（以下简称"广发银行"）申请额度贷款。公司与广发银行签订了编号为（2024） 榕 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-021 福建永福电力设计股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 福州博宏投资管理有限公司（以下简称"博宏投资"）的通知，获悉博宏投资将 其所持有的公司部分股份办理了质押的手续，具体情况如下： | 福州永福 恒诚投资 管理股份 | 35,378,453 | 18.86 | 14,280,000 | 14,280,000 | 40.36 | 7.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 有限公司 | | | | | | | | | | | | 福建省永 福博发投 资股份有 | 3,830,796 | 2.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 限公司 | | | | | | | | | | | | 林一文 | ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2024-020 福建永福电力设计股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 1 月 23 日披露《关于收到重大项目中标通知书的公告》（公告编号：2024-004）， 公司为中能建平潭 A 区海上风电项目勘察合作（P2）项目（以下简称"本项目"） 的中标人。今日，公司与中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司签订《中 能建平潭 A 区海上风电项目勘察合作（P2）合同》（以下简称"本合同"）， 合同金额为人民币 2,052 万元（含税，最终以结算金额为准）。因本项目的合同 金额达到公司日常经营单个工程勘察设计合同的自愿披露标准，现将本合同相关 情况公告如下： 1.合同生效条件：本合同自双方法定代表人或其授权代表签署并加盖双方公 章或合同专用章之日起生效。 2.合同风险提示：在合同有效期内国家及地方的行政法规、政策和行业标准 的变更（包括施行新的、废除或改变现有），对公司履行合同义务产 ...