福建永福电力设计股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为加强福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）关联交易的管理，维护公司所有股东的合法利益， 保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，特 根据中国证券监督管理委员会有关规范关联交易的规范性文件的规 定、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《福建永福电力设计股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （三）关联股东及董事回避原则； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的 价格或取费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场 价格或订价受到限制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标 准。 第二章 关联交易、关联人及关联关系 第三条 公司的关联交易，是指本公司或控股子公司与本公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产； 1 （二）对外投资（含委托理财 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-089 福建永福电力设计股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，以下简称"巨潮 网"）披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的议案》 监事会认为：公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务是根据实际经营需 求提出的，目的是为了防范并降低外汇汇率波动对公司海外业务经营业绩的影响。 该事项的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股 东利益的情形。监事会同意公司及下属子公司审慎开展总金额不超过 5,000 万美 元或等值金额的其他货币的外汇衍生品交易业务，上述额度的授权期限自董事会 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日 以电子邮件 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-091 福建永福电力设计股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.审议程序：本事项已经公司第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议 审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见。本事项不构成关联交易，无需提交公司股 东大会审议。 3.特别风险提示：公司及下属子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不以投机为目的，所有外汇衍生品交易均以正常跨境业务为基础，但仍可能存 在一定风险。 一、外汇衍生品交易业务情况概述 1.开展外汇衍生品交易业务的目的 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）为防范并降低外汇汇 率波动对公司海外业务经营业绩的影响，公司及下属子公司在风险可控范围内， 结合资金管理要求和日常经营需要，与有关政府部门批准的、具有相关业务经营 资质的银行等金融机构审慎开展外汇衍生品交易业务。 公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲进出口合同预期收付汇及手持外币 资金的汇率变动风险，其中，远期合约 ...

福建永福电力设计股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公 司"）行为、提高股东大会议事效率，保证股东大会依法行使职 权 ， 根 据 《 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 》 （ 以 下 简 称 " 《 公 司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司治理准则》和《福建永福电力设计股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律法规 和规范性文件的规定，制定本规则。 第二条 公司股东大会由公司全体股东组成，是公司的最高权力 机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关 董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； 1 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出 决议； （十） ...

福建永福电力设计股份有限公司 监事会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范福建永福电力设计股份有限公司（以下简 称"公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，确保全体股东的利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理 准则》（以下简称"《治理准则》"）、《福建永福电力设计股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规、 部门规章和规范性文件的规定，制定本规则。 1 事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履 行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会 议。 第四条 监事会行使下列职权： （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意 见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对 违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级 管理人员提出罢免的建议； 第二条 公司设监事会，对股东大会负责，在《公司法》、《治 理准则》、 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-087 福建永福电力设计股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2023 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外担保额 度预计的议案》，同意公司为控股子公司福建永福绿能科技有限公司（以下简称"永 福绿能"）的融资提供担保额度不超过人民币肆亿元整，担保类型包括但不限于连 带责任保证担保、履约担保、抵押担保等。上述事项经公司 2023 年 5 月 17 日召开 的 2022 年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司控股子公司永福绿能因生产经营流动资金的需要，向上海浦东发展 银行股份有限公司福州分行（以下简称"浦发银行"）申请综合授信。公司与浦发 银行签订了编号 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-086 福建永福电力设计股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 8 月 21 日披露《关于收到特高压项目中标通知书的公告》（公告编号：2023-058）， 公司为甘肃—浙江±800 千伏特高压直流工程线路可研及勘察设计包 5（甘陕省 界-洛川县、白水县县界段）（以下简称"本项目"）的中标人，中标金额为人 民币 2,726 万元（含税）。 本项目分为可行性研究和勘察设计两部分工作，2023 年 11 月 27 日，公司 与国家电网有限公司（以下简称"国家电网"）签订了本项目的《输变电工程勘 察设计合同》（以下简称"本合同"或"《勘察设计合同》"），合同金额为人 民币 2,272 万元（含税，最终以结算金额为准），后续公司还将与国家电网签订 《可行性研究委托合同》。因本项目的合同金额达到公司单个工程勘察设计合同 的自愿披露标准，现将已签订的《勘察设计合同》的相关情况公告如 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-085 福建永福电力设计股份有限公司 关于股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 福州博宏投资管理有限公司（以下简称"博宏投资"）、福州永福恒诚投资管理 股份有限公司（以下简称"恒诚投资"）的通知，获悉博宏投资将其所持有的公 司部分股份办理了质押和解除质押的手续，恒诚投资将其所持有的公司部分股份 办理了质押的手续，具体情况如下： 股 东 名 称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 股数（股） 占其 所持 股份 比例 （%） 占公 司总 股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 开始日 质押 到期日 质权人 质 押 用 途 博 宏 投 资 是 2,185,000 4.73 1.17 否 否 2023 年 11 月 16 日 2024 年 11 月 15 日 国泰 君安 证券 股份 有限 公司 融 资 恒 诚 投 资 是 3,210,000 9.0 ...

福建永福电力设计股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2023 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外担保额 度预计的议案》，同意公司为控股子公司攀枝花三能新能源有限公司（以下简称"攀 枝花三能"）的融资提供担保额度不超过人民币贰亿元整，担保类型包括但不限于 连带责任保证担保、履约担保、抵押担保等。上述事项经公司 2023 年 5 月 17 日召 开的 2022 年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司控股子公司攀枝花三能与远东国际融资租赁有限公司（以下简称"远 东租赁"）签订《售后回租赁合同》，将部分生产设备以售后回租赁的形式向远东 租赁进行融 ...