证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-082 福建永福电力设计股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会召开期间无否决议案的情况。 2.本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间 现场会议召开时间：2023年10月30日（星期一）15:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年10月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年10月30日9:15-15:00期间 的任意时间。 2.现场会议地点：福州市海西科技园高新大道3号福建永福电力设计股份有 限公司2006会议室 3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：公司副董事长王劲军先生 参加本次会议的股东及股东授权委托代表共计6人，代表股份64 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 358,507,144.80, a decrease of 39.24% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 6,236,252.84, down 51.67% year-on-year[5]. - The basic earnings per share decreased by 52.06% to CNY 0.0332[5]. - Total revenue for the current period is ¥1,219,956,595.09, a decrease of 18.3% compared to ¥1,494,451,318.69 in the previous period[35]. - Net profit for the current period is ¥29,623,594.81, a decline of 31.7% from ¥43,389,249.26 in the previous period[37]. - Basic earnings per share for the current period is ¥0.1636, down from ¥0.2992 in the previous period[39]. Assets and Liabilities - Total assets increased by 12.41% to CNY 3,801,160,616.71 compared to the end of the previous year[5]. - The total assets of the company as of September 30, 2023, were reported at CNY 3,821,855,620.88, reflecting overall growth in asset management[30]. - Total liabilities rose to ¥2,394,394,359.05, compared to ¥1,999,585,002.76 in the previous period, an increase of 19.7%[34]. - Owner's equity attributable to the parent company increased to ¥1,364,454,661.79 from ¥1,338,985,016.46, a growth of 1.9%[34]. Cash Flow - The cash flow from operating activities was CNY 925,898,732.55, a decline of 37.17% from the previous year[16]. - Operating cash flow for the current period was -377,724,291.57 CNY, a significant decline compared to 41,526,203.40 CNY in the previous period[40]. - Total cash inflow from operating activities was 925,898,732.55 CNY, down from 1,473,694,829.56 CNY year-over-year[40]. - Cash outflow from operating activities totaled 1,303,623,024.12 CNY, compared to 1,432,168,626.16 CNY in the previous period[40]. - The ending balance of cash and cash equivalents was 126,241,393.49 CNY, down from 239,175,117.18 CNY in the previous period[41]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 20,314[18]. - The top shareholder, Fuzhou Bohong Investment Management Co., Ltd., holds 24.63% of shares, totaling 46,185,486 shares, with 17,280,000 shares pledged[18]. - Fuzhou Yongfu Hengcheng Investment Management Co., Ltd. owns 18.86% of shares, amounting to 35,378,453 shares, with 4,140,000 shares pledged[18]. - Ningde Times New Energy Technology Co., Ltd. holds 7.77% of shares, equating to 14,567,942 shares[18]. Research and Development - Research and development expenses rose by 38.72% to CNY 68,652,934.38, driven by increased investment in household photovoltaic product development[12]. - Research and development expenses for the current period are ¥68,652,934.38, up 38.7% from ¥49,488,940.04 in the previous period[35]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its product offerings through ongoing research and development initiatives[31]. Stock Incentive Plan - The report highlights that the company has implemented a stock incentive plan with specific unlocking conditions for executives[22]. - The total number of limited shares at the end of the period is 157,500 for Lin Yiwen, with 67,500 shares released during the period[22]. - The company has been actively adjusting its stock incentive plan, with recent adjustments made to the grant price and the number of shares granted[27]. - The company successfully completed the second vesting period of its restricted stock incentive plan, with 229,387.5 shares vested to 259 individuals[29]. Other Financial Metrics - The cash flow from investing activities decreased by 89.15% to CNY 5,292,615.52, primarily due to the previous year's equity transfer from a joint venture[16]. - The company experienced a 45.33% decrease in cash flow from financing activities, totaling CNY 433,020,471.30, as loan repayments reduced compared to the previous year[16]. - The company reported an investment income of ¥19,544,837.44, down from ¥27,639,863.73 in the previous period[35]. - Deferred tax assets decreased to ¥29,482,844.91 from ¥35,829,341.37, a decline of 17.7%[34].

二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为，董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内 容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-078 福建永福电力设计股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日 以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届监事会第十七次会议的通知。本 次会议于 2023 年 10 月 25 日 14:30 在公司 2008 会议室以现场方式召开。会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书吴轶群列席了会议，会议由 监事会主席张俊财主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-081 福建永福电力设计股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 福州博宏投资管理有限公司（以下简称"博宏投资"）、福州永福恒诚投资管理 股份有限公司（以下简称"恒诚投资"）的通知，获悉博宏投资、恒诚投资分别 将其所持有的公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下： 二、股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股 东 名 称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本次质押 股数（股） 占其 所持 股份 比例 （%） 占公 司总 股本 比例 （%） 是否 为限 售股 是否 为补 充质 押 质押 开始日 质押 到期日 质权人 质 押 用 途 博 宏 投 资 是 730,000 1.58 0.39 否 是 2023 年 10 月 20 日 2024 年 10 月 19 日 中泰 证券 股份 有限 公司 补 充 质 押 恒 诚 投 资 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-080 福建永福电力设计股份有限公司 关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及子公司对截至 2023 年 9 月 30 日存在可能发生减值迹象的资产进行 全面清查和减值测试后，计提 2023 年 1-9 月资产减值准备共计人民币 2,578.32 万元，具体情况如下： 单位：元 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | | 应收账款坏账准备 | 24,148,365.30 | | 其他应收款坏账准备 | -170,541.28 | | 合同资产减值准备 | 1,805,421.47 | | 合计 | 25,783,245.49 | 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 （一）金融资产减值的测试方法及会计处理方法 本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量 且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信 用损失进行估计。 一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一） ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-077 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 董事会认为，公司《2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行 政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 福建永福电力设计股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件等方式，发出了关于召开公司第三届董事会第十九次会议的通知。 本次会议于 2023 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-072 福建永福电力设计股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日召开公司第三届董事会第十八次会议。根据《公司章程》和《董事会议事规则》 的规定，情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他 口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。第三届董事会第十八 次会议通知以通讯通知、现场通知形式送达至全体董事。 本次会议于 2023 年 10 月 12 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。公司全体监事及高级管理人员列席了会议，会议由公司董事 长林一文主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于投资建设孟加拉国 BANDARBAN 70MW(AC)光伏发 电项目的议案》 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-075 福建永福电力设计股份有限公司 关于为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永福 股份"）提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单 位提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请广大投资者充分关注投资风 险。 一、对外担保概述 根据业务发展及生产经营需要，公司全资子公司德庆亿帆新能源有限公司 （以下简称"德庆亿帆"）、德庆永东光伏发电科技有限公司（以下简称"德庆 永东"）、德庆永鹏光伏发电科技有限公司（以下简称"德庆永鹏"）及控股子 公司四川云能水利电力工程咨询有限公司（以下简称"四川云能"）拟通过银行 贷款等渠道进行融资。公司拟为上述子公司提供担保额度合计不超过 11,020 万 元人民币，担保类型包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，担保额度的 授权期限为自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司2023 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-074 福建永福电力设计股份有限公司 关于投资建设孟加拉国BANDARBAN 70MW(AC) 1.投资项目名称：孟加拉国 BANDARBAN 70MW(AC)光伏发电项目 2.项目规划投资总额：约 9,754.48 万美元 3.本项目涉及跨境投资，公司尚需完成政府主管部门的相关审批或备案程序； 本项目正在孟加拉国内阁采购委员会履行相关审议程序。截至本公告披露日，项 目投资运营权尚需孟加拉国政府正式批复，尚需与孟加拉国政府签署项目售电协 议；本项目正式开工建设前需要取得当地相关主管部门的开发批文以及施工许可 等文件。 一、对外投资概述 为进一步推进公司国际化战略布局，拓展海外新能源投资业务，福建永福电 力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永福股份"）于 2023 年 10 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于投资建设孟加拉国 BANDARBAN 70MW(AC)光伏发电项目的议案》，同意公司通过全资子公司 YONGFU ONE SINGAPORE NEW ENERGY DEVELOPMENT COMPANY PTE. LT ...