证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-073 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 12 日 召开公司第三届监事会第十六次会议。根据《公司章程》和《监事会议事规则》 的规定，情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电 话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。第三届监事会第十六 次会议通知以现场通知形式送达至全体监事。 本次会议于 2023 年 10 月 12 日 14:30 在公司 2008 会议室以现场方式召开。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书吴轶群列席了会议，会议 由监事会主席张俊财主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》 监事会认为，公司为全资及控股子公司提供担保额度，有助于子公司发展， 符合公司整体利益，且子公司经营状况良好，担保风险可控。本次对外担保额度 预计事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益 的情形 ...

2.股东大会的召集人：公司第三届董事会。经公司第三届董事会第十八次会 议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。 3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-076 福建永福电力设计股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月12日召 开的第三届董事会第十八次会议审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时 股东大会的议案》，决定于2023年10月30日（星期一）召开公司2023年第二次临 时股东大会。现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-071 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2023 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外担保额 度预计的议案》，同意公司为全资子公司福州新创机电设备有限公司（以下简称"新 创机电"）的融资提供担保额度不超过人民币伍亿元整，担保类型包括但不限于连 带责任保证担保、履约担保、抵押担保等。上述事项经公司 2023 年 5 月 17 日召开 的 2022 年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司新创机电因生产经营流动资金的需要，向招商银行股份 有限公司福州分行（以下简称"招商银行"）申请综合授信。公司与招商银行签订 了编号为 2023 年最高保字第 G02-0049 号的《最高额不可撤销担保书》 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-070 福建永福电力设计股份有限公司 关于股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东 福州博宏投资管理有限公司（以下简称"博宏投资"）的通知，获悉博宏投资将 其所持有的公司部分股份办理了质押手续，具体情况如下： 注：本次质押股份不涉及业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押的情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股 | 累计质押 | 占其 所持 | 占公司 | 已质押 | 占已 | 未质押 | | | 股东名称 | 持股数量 | 比例 | 股份数量 | 股份 | 总股本 | 股份限 | 质押 | 股份限 | 占未质 | | | （股） | | | | 比例 | 售和 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-069 福建永福电力设计股份有限公司 关于诉讼事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.案件所处的诉讼阶段：立案受理，尚未开庭 2.上市公司所处的当事人地位：共同被告 3.涉案的金额：259,407,659 元人民币 4.对公司损益产生的影响：鉴于本案尚未开庭审理，诉讼结果尚存在不确定性，尚无法 判断其对公司本期利润或期后利润的影响。公司将持续关注案件的进展情况并及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永福股份"）与全 资子公司福州新创机电设备有限公司（以下简称"新创机电"）于 2023 年 10 月 7 日收到广州海事法院送达的《民事起诉状》《应诉通知书》（案号为（2023） 粤 72 民初 1851 号），原告广东粤电阳江海上风电有限公司（以下简称"广东粤 电"）、广东能源财产保险自保有限公司（以下简称"广东能源财险"）因船舶 触碰损害责任纠纷一案对公司、新创机 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-068 福建永福电力设计股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保概述 2023 年 4 月 26 日，福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"或"永 福股份"）召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外担保额 度预计的议案》，同意公司为全资子公司福建永福数字能源技术有限公司（以下简 称"永福数能"）的融资提供担保额度不超过人民币贰仟万元整，担保类型包括但 不限于连带责任保证担保、履约担保、抵押担保等。上述事项经公司 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 17 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司永福数能因生产经营流动资金的需要，向中信银行股份 有限公司福州分行（以下简称"中信银行"）申请综合授信。公司与中信银行签订 了编号为（ ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-067 福建永福电力设计股份有限公司 关于签订日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2023 年 9 月 11 日披露《关于收到户用光伏电站项目中标通知书的公告》（公告编号： 2023-065），公司为华能福建公司罗源电力技术公司泉州片区户用分布式光伏发 电一期 EPC 总承包项目和华能福建公司罗源电力技术公司漳州片区一期户用分 布式光伏发电项目 EPC 总承包项目的中标人。2023 年 9 月 18 日，公司收到与中 国华能集团有限公司下属企业华能（罗源）电力技术有限责任公司分别签订的《华 能泉州片区一期户用分布式发电项目 EPC 总承包合同》（以下简称"合同 1"） 和《华能漳州片区一期户用分布式发电项目 EPC 总承包合同》（以下简称"合 同 2"），合同金额分别为人民币 370,370,000 元（含税，最终以结算金额为准）、 人民币 407,924,000 元（含税，最终以结算金额为准），两 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-066 福建永福电力设计股份有限公司 赖福梁先生辞任公司副总经理职务后，其所持有的公司股份仍严格按照《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规 定执行。 公司及公司董事会对赖福梁先生担任公司副总经理期间勤勉尽责及为公司 做出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 福建永福电力设计股份有限公司董事会 2023 年 9 月 18 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于今日收到公 司副总经理赖福梁先生的书面辞呈。因公司生产经营需要，为进一步推动公司新 能源技术创新，赖福梁先生申请辞去公司副总经理职务，辞任后，赖福梁先生将 担任公司首席专家。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

福建永福电力设计股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券简称:永福股份 证券代码:300712 编号:2023-006 投资者关系活动类型 □特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 电话交流 时间、地点 2023 年 9 月 14 日 电话交流 中国国际金融股份有限公司、博时基金管理有限公司、华安 证券股份有限公司、汇添富基金管理有限公司、中邮人寿保 险股份有限公司、浙商证券股份有限公司、RAYS Capital 参与单位名称及人员 Partners Limited、深圳市尚诚资产管理有限责任公司、北京 鸿道投资管理有限责任公司、上海海岸号角私募基金管理有 限公司等 35 家机构投资者 公司接待人员姓名 副总经理兼董事会秘书 吴轶群 证券事务代表 王筱锦 投关经理 陈璐 Q1、公司开发的户用光伏电站产品有哪些优势? 答:公司户用光伏电站产品业务的特色和优势主要体现 在以下方面: 一是,充分发挥公司电力设计能力和技术优势,采用"设 计标准化+产品工业化+运维智能化"形式,对户用光伏电站 进行标准化、模块化设计,打造安全、美观的高品质、全装 投资者关系活动 主要内容介 ...

证券代码：300712 证券简称：永福股份 公告编号：2023-065 福建永福电力设计股份有限公司 关于收到户用光伏电站项目中标通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建永福电力设计股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于今日 分别收到华能福建公司罗源电力技术公司泉州片区户用分布式光伏发电一期 EPC 总承包项目（以下简称"中标项目 1"）和华能福建公司罗源电力技术公司 漳州片区一期户用分布式光伏发电项目 EPC 总承包项目（以下简称"中标项目 2"）的《中标通知书》，公司为上述两个项目的中标人，中标金额分别为人民 币 370,370,000 元（含税）、人民币 407,924,000 元（含税），合计金额为人民币 778,294,000 元（含税）。上述两个项目的中标金额均达到公司日常经营单个户用 光伏电站产品销售及服务类重大合同自愿披露标准，现将相关中标信息公告如下： 一、中标项目基本情况 （一）中标项目 1 的基本情况 1.项目名称：华能福建公司罗源电力技术公司泉州片区户用分布式光伏发 电一期 EPC 总承包项目 2.招标 ...