深圳英可瑞科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十五次会议 一、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 深圳市英可瑞科技股份有限公司 经认真审查相关资料，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚事务所"）具备证券期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审 计工作的丰富经验和职业素养。在担任公司 2022 年度审计机构的过程中，表现 出了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，能够客观、公正地开展各项业务工 作，为公司出具的审计报告客观、真实地反映了公司的财务状况及经营成果，能 够满足公司 2023 年度财务审计的工作要求。因此，我们同意将《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十五次会议审议。 年 月 日 （本页无正文，为深圳市英可瑞科技股份有限公司《独立董事关于第三届董事会 第十五次会议相关事项的事前认可意见》签字页） 独立董事签署： 刘晨(签字)：________________ 相关事项的事前认可意见 净春梅(签字)：________________ 我们作为深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《关于在上 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-051 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司资金使用效率,合理利用闲置资金，获取较好的投资回报，在不影 响日常经营的资金周转需要的前提下，深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"英可瑞"）于2023年10月26日召开第三届董事会第十五次会议、第三 届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理 的议案》，公司拟使用不超过 10,000.00 万元闲置自有资金用于现金管理，进行 现金管理的额度自董事会审议通过之日起 12 个月内可循环滚动使用。具体情况 如下: 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （一）管理目的 2022 年 10 月 26 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟使 用不超过 8,000.00 万元闲置自有资金用于现金管理，进行现金管理的额度自董 事会审议通过 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-054 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召 开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股 东大会的议案》，同意于2023年11月14日召开公司2023年第一次临时股东大会。 现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为董事会，公司第三届董事 会第十五次会议全票通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》 3．会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为，本次股东大会的召开业经董事会审议通过，本次股东大会 的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深圳证券交易所业务规则和公司章程等的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开：2023年11月1 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-049 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 10 月 16 日以邮件方式送达方式发出。 本次会议于 2023 年 10 月 26 日上午 10：30 在公司大会议室以现场的方式召开。 会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,公司董事会秘书列席了本次会议。会议 由监事会主席何勇志先生召集和主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》等 有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司董事会编制和审核的《2023 年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和 经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重 ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-052 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于变更第三届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司 独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事刘文锋 先生为审计委员会委员，与净春梅女士（召集人）、吴红日先生共同组成公司第 三届董事会审计委员会，任期自第三届董事会第十五次会议审议通过之日起至第 三届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第三届董事会其他委员会成员 保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公司章程》等相关规定执 行。 特此公告。 深圳市英可瑞科技股份有限公司 董 事 会 2023 年 10 月 28 日 1 / 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日 召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更第三届董事会审计委员 会委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会部分委员进行调整。现将 具体情况公告如下： ...

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-050 深圳市英可瑞科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高闲置募集资金使用效率,合理利用闲置资金，获取较好的投资回报，在 不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，深圳市英可瑞科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"英可瑞"）于 2023 年 10 月 26 日召开第三届董 事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲 置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过 8,000.00 万元闲置募集 资金用于现金管理，进行现金管理的额度自董事会审议通过之日起12个月内可循 环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。具体情 况如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市英可瑞科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1784 号文）核准，公司已向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）1,062.50 万股，每股面值为 ...

300713 英可瑞投资者关系活动记录表 证券代码:300713 证券简称:英可瑞 编号:2023-004 深圳市英可瑞科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 特定对象调研□分析师会议 投资者关系 □媒体采访□业绩说明会 活动类别 □新闻发布会□路演活动 □现场参观□其他________ 参与单位名称 国盛证券;华西基金 及人员姓名 时间 2023 年 8 月 31 日上午 10:30 地点 深圳市龙岗区英可瑞科技楼一楼一号会议室 上市公司 董事会秘书邓琥、证券事务代表向慧 接待人员姓名 董事会秘书邓琥先生主持了本次活动,邓琥先生首先简要介绍了公 司的产品及业务发展等基本情况。之后与会人员采用问答形式进行了沟 通,具体内容如下: 投资者关系 Q1、今年上半年公司模块和整桩的市场占有率在什么水平?后续如何提 升市占率? 活动主要内容 【回复】公司销售产品以模块产品为主,模块主推风冷、液冷产品,整 介绍 桩份额占比较小,市场占有率目前没有一个准确的第三方平台统计数 (发言要点) 据。模块产品国内聚焦集成商、运营商客户,公司在保持原有客户良好 合作基础上,不断加大对新客户、新市场的开拓力度,海外市场现在产 品已完成 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2023 年半年度报告 2023-037 【2023 年 8 月 29 日】 1 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司负责人尹伟、主管会计工作负责人孙晶及会计机构负责人(会计主管人员)孙 晶声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 三、所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 四、本报告中如有涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投 资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。 五、公司可能面临的风险与应对措施详见本报告第三节"管理层讨论与分析"中第十 部分"公司面临的风险和应对措施"相关内容。敬请投资者及相关人士注意投资风险。 六、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 ...

300713 英可瑞：投资者关系活动记录表 证券代码：300713 证券简称：英可瑞 编号：2023-002 深圳市英可瑞科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他________ 参与单位名称 线上参与英可瑞 2022 年度网上业绩说明会的投资者 及人员姓名 时间 2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 15:00-17:00 地点 价值在线（www.ir-online.cn） 董事长兼总经理：尹伟先生 董事会秘书：邓琥先生 上市公司 财务总监：孙晶女士 接待人员姓名 独立董事：净春梅女士 投资者关系 | --- | |-----------------------------------------------------------------| | 公司于 2023 年 5 月 5 日（星期五）下午 15:00-17:00 | | 线"网络平台举行 2022 年度业绩说明会，本次业绩说明会采用网络远程 | | 方式召开。公司与投资者互动交流的主要内容如下： | 活动主要内容 介绍 ...

深圳市英可瑞科技股份有限公司2022年年度报告全文 深圳市英可瑞科技股份有限公司 2022 年年度报告 2023-007 ...