证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-107 江苏凯伦建材股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、其他说明 公司将持续关注控股股东的持股变化情况，并按规定及时做好相关信息披露 工作。本次股东股份解除质押事项不会导致公司控制权发生变更。 四、备查文件 1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券质押及司法冻结明细表》； 2、中国证券登记结算有限责任公司出具的《解除证券质押登记通知》。 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司控股股东凯伦控股投资有限公司（以下简称"凯伦控股"）的通知，获悉其 将所持有本公司的部分股份办理了解除质押，具体情况如下： 二、股东股份累计质押的基本情况 一、 股东部分股份解除质押的基本情况 股东名称 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 本次解除质押 股份数量（股） 占其所持股 份比例 占公司总股 本比例 质押起始日 质押解除日 质权人 凯伦控股 是 630 万 4.85% ...

截至本公告披露日，江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"凯 伦股份"）控股股东凯伦控股投资有限公司（以下简称"凯伦控股"）及其一致行 动人钱林弟先生、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"绿融投资）、 钱倩影、季歆宇合计质押股份数量占其所持公司股份数量比例已超过 80%。近期 公司股价波动较大，接近质押预警线，如后续股价持续下跌，且无法按照质押合 同约定补足质押或提前还款，则公司控股股东凯伦控股所质押的股份可能存在被 平仓的风险，请投资者注意相关风险。 公司于近日接到公司控股股东凯伦控股的函告，获悉凯伦控股将所持有本公 司的部分股份办理了解除质押及再质押的手续，具体事项如下： 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-106 江苏凯伦建材股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： （一）股东本次股份质押的基本情况 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于江苏凯伦建材股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《江苏凯伦建材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 法律意见书 国枫律股字[2024] A0578 号 致：江苏凯伦建材股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2024-105 江苏凯伦建材股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案； 3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024年11月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2024年11月21日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年 11月21日9:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 11588 号财智汇商务大厦 C 幢 15 楼。 3、召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会。 4、主持人：董事长钱林弟先生。 5、表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议的召 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-106 江苏凯伦建材股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 2、申报地点、申报材料送达地点及联系方式 地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 11588 号财智汇商务大厦 C 幢 15 楼 联系人：霍巨 联系电话：0512-63810308 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 5 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，并于 2024 年 11 月 21 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更回 购股份用途并注销的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意 对公司于 2022 年 1 月 21 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于 回购公司股份方案的议案》中回购的 6,854,198 股股份用途由"实施员工持股计 划或者股权激励"变更为"全部用于注销并减少注册资本"，并修订《公司章程》。 具体内容 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-104 特别风险提示： 截至本公告披露日，江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"凯 伦股份"）控股股东凯伦控股投资有限公司（以下简称"凯伦控股"）及其一致行 动人钱林弟先生、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"绿融投资）、 钱倩影、季歆宇合计质押股份数量占其所持公司股份数量比例已超过 80%。近期 公司股价波动较大，接近质押预警线，如后续股价持续下跌，且无法按照质押合 同约定补足质押或提前还款，则公司控股股东凯伦控股所质押的股份可能存在被 平仓的风险，请投资者注意相关风险。 公司于近日接到公司控股股东凯伦控股的函告，获悉凯伦控股将所持有本公 司的部分股份办理了解除质押及再质押的手续，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 质押起始日 | 质押到期日 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-101 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》。 该议案尚须提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权的 三分之二以上表决通过。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （二）审议通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》 为维护广大投资者利益，进一步提振投资者信心，公司拟将于 2022 年 1 月 21 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的 议案》中回购的 6,854,198 股股份用途由"实施员工持股计划或者股权激励"变 更为"全部用于注销并减少注册资本"。 本次变更回购股份用途后，公司回购专 用证券账户内的 6,854,198 股将被注销，公司总股本将由 384,909,628 股减少为 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-103 江苏凯伦建材股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 11 月 5 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议，审议 通过《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 为维护广大投资者利益，进一步提振投资者信心，公司拟将于 2022 年 1 月 21 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过的《关于回购公司股份方案的 议案》中回购的 6,854,198 股股份用途由"实施员工持股计划或者股权激励"变 更为"全部用于注销并减少注册资本"。 本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户内的 6,854,198 股将被注 销，公司总股本将由 384,909,628 股减少为 378,055,430 股，注册资本将由 384,909,628 元减少为 378,055,430 元。 | 原章程内容 | | 修改后章程内容 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-104 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》， 决定于2024年11月21日（星期四）下午14:30召开公司2024年第二次临时股东大 会。现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：江苏凯伦建材股份有限公司2024年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2024年11月21日（星期四）下午14:30。 江苏凯伦建材股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 6．会议的 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 章程 二〇二四年十一月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 独立董事 33 | | 第三节 | 董事会 33 | | 第四节 | 董事会专门委员会 38 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 39 | | 第一节 | 总经理 39 | | 第二节 | 董事会秘书 40 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第一节 | 监事 42 | | 第二节 监事会 43 | | | 第八章 财务会计制度、利润 ...