本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露之日，担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。敬请 投资者注意投资风险。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-030 江苏凯伦建材股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保暨关联交易的公告 为满足经营发展的需要，公司控股孙公司苏州凯伦新能源科技有限公司（以 下简称"凯伦新能源"）拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请总额不超过人 民币 1,000 万元的银行授信，期限一年。公司按照间接持有凯伦新能源 51%股权 比例为前述银行授信提供总金额不超过 510 万元的连带责任保证担保。剩余授信 金额的连带担保责任由江苏凯伦零碳科技有限公司（以下简称"零碳科技"）其 他各方股东按各自持股比例为上述银行综合授信额度提供连带责任担保。具体担 保额度、担保期限、实施时间等按与招商银行最终商定的内容和方式执行。 凯伦新能源为零碳科技的全资子公司，零碳科技为公司控股子公司，零碳科 技的股东苏州凯能投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"凯能投资"）的执行事 务合伙人为公司董事长钱 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-027 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 公司根据 2024 年的业务规划，预计 2024 年度与关联方江苏凯伦零碳科技有 限公司之间的日常关联交易总金额不超过 2,300 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过，保荐机 构中天国富证券有限公司发表了核查意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资 讯网的相关公告 。 一、董事会会议召开情况 关联董事钱林弟、张勇、季歆宇已对本议案回避表决。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第六次会议于 2024 年 3 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2024 年 3 月 14 日向各位董事发出， 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由钱林弟先生主持，公司监 事及高级管理人员列席了会议。本 ...

鉴于日常经营业务需要，江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或 "凯伦股份"）及其子公司预计 2024 年度与关联方江苏凯伦零碳科技有限公司 （以下简称"零碳科技"）发生日常关联交易，预计总金额不超过 2,300 万元， 零碳科技于 2024 年 2 月 1 日设立，2023 年度未发生关联交易。 2024 年 3 月 19 日，公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会 议审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事钱林弟、张 勇、季歆宇回避了上述议案的表决。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公 司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-029 江苏凯伦建材股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-026 江苏凯伦建材股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 按照《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司收到与资产相 关的政府补助时，确认为递延收益；公司收到与收益相关的政府补助时，与企业 日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费 用，与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。上述补助全部确认为与 收益相关且与公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益。 3、补助对公司的影响 上述政府补助资金预计将对公司 2024 年度利润总额影响的金额为 1,922.85 万元。公司将根据相关法律法规及政府部门要求，合理合规地使用政府补助资金， 实现政府补助资金的高效使用。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"凯伦股份"）于近日收 到与收益相关的政府补助资金人民币 1,922.85 万元，具体情况如下： | 获取 | 发放主体 | 补助原因 | 补助 | 补助 | 占上市公司最 近一期 ...

1、凯伦股份对外投资及收回对外投资概述 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-024 江苏凯伦建材股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：由于公司决定终止本次对外投资暨关联交易事项，因此对于本次 关注函问题中有关于投资标的的具体情况不再予以回复，就资金流向及其他对 外投资事项予以说明。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"凯伦股份"）于 2024 年 2 月 19 日收到深圳证券交易所《关于对江苏凯伦建材股份有限公司的关注函 （创业板关注函〔2024〕第 29 号）》（以下简称"关注函"），公司高度重视，根 据关注函的要求，公司针对相关内容及时展开认真核查并回复如下： 1、请补充披露合同条款中有关交易对价的支付安排，并结合实际资金支付 时间和流向等，说明是否存在资金占用或违规财务资助情形。 一、公司回复： 公司于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三 次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，该事项已经独立 ...

中天国富证券有限公司 关于对江苏凯伦建材股份有限公司关注函 相关问题回复的核查意见 深圳证券交易所创业板公司管理部： 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏凯伦建材股份有 限公司（以下简称"凯伦股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构， 持续督导其履行规范运作、信守承诺、信息披露等义务，并授权保荐代表人具体 负责持续督导事宜。2024 年 2 月 19 日，贵所下发《关于对江苏凯伦建材股份有 限公司的关注函（创业板关注函〔2024〕第 29 号）》（以下简称《关注函》）。 鉴于凯伦股份已终止对外投资暨关联交易，现保荐机构仅就是否存在资金占用或 违规财务资助情形进行专项核查并发表核查意见如下： 问题 1 之（3）：请补充披露合同条款中有关交易对价的支付安排，并结合实 际资金支付时间和流向等，说明是否存在资金占用或违规财务资助情形。 一、公司回复： 1、凯伦股份对外投资及收回对外投资概述 公司于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三 次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，该事项已经独立董事 专门会议审议通过。该事项在公司董事会审批权限内，无须提 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-025 江苏凯伦建材股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）,回购股份的价格不超过人民币 16.00 元/股，回购股份期限为自董事 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。公司于 2024 年 2 月 6 日披露了《回 购报告书》、《关于首次回购公司股份的公告》,具体内容详见公司在巨潮资讯网 披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月前 3 个交易日内披露截至上 月末的回购进展情况。现将公司股份回购的进展情况公告如下： 一、本次回购公司股份的进展情况 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2024-023 江苏凯伦建材股份有限公司 关于终止对外投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关 于对外投资暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金 4,000 万元向安徽点金 石能源科技有限公司（以下简称"点金石科技"）增资，认缴点金石科技新增注 册资本 1,000 万元，增资款中超出其认缴注册资本的部分计入资本公积，本次增 资完成后，公司将成为点金石科技新进股东，并持有点金石科技 9.0909%的股权。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。 二、终止本次对外投资的原因 自《增资协议》签订后，公司与点金石科技就后续合作细节进行了持续沟通， 但部分事项未能达成一致意见。为控 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-022 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会第四次会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以专 人送达方式于 2024 年 2 月 21 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名，实 际参加监事 3 名，会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于终止对外投资暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：公司终止对外投资暨关联交易的审议和表决程序符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律、法规和公 司制度的规定，表决程序合法有效。终止本次对外投资暨关联交易对公司生产经 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2024-021 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于终止对外投资暨关联交易的议案》 该议案内容详见公司于 2024 年 2 月 26 日刊登在巨潮资讯网站的《关于终止 对外投资暨关联交易的公告》。 该议案已经公司全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过，保荐机 构中天国富证券有限公司发表了核查意见。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》； 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第五次会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会 议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2024 年 2 月 21 日向各位董事发出， 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由钱林弟先生主持 ...