证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-069 江苏凯伦建材股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》， 决定于2025年9月11日（星期四）下午14:30召开公司2025年第二次临时股东大会。 现就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：江苏凯伦建材股份有限公司2025年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过， 决定召开2025年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年9月11日（星期四）下午14:30。 （2）网络投票时间为：2025年9月11日，其中通过深圳证券交易所 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-059 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及公司《2025年半年度报告摘要》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会第十六次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以 专人送达方式于 2025 年 8 月 15 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名，会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章 ...

第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-058 江苏凯伦建材股份有限公司 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十九次会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2025 年 8 月 15 日向各位董事发 出，本次会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6 名，会议由董事长钱林弟先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 经审议，公司董事会认为：公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报 告摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日 ...

Core Insights - The company reported a revenue of 1.148 billion yuan for the first half of the year, representing a year-on-year decrease of 5.92% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 25.8124 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 232.48% [1] - The basic earnings per share were 0.07 yuan [1]

Group 1 - The company announced the appointment of Chen Jie as the new Vice President and Secretary of the Board, effective from the date of the board's approval [1] - The term of the new appointment will last until the current board's term expires [1] - The previous acting role of the financial director, Ji Zhenghua, as the Secretary of the Board has been terminated [1]

江苏凯伦建材股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 江苏凯伦建材股份有限公司 2025 年半年度报告全文 江苏凯伦建材股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人钱林弟、主管会计工作负责人季正华及会计机构负责人(会计 主管人员)许晴粉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者 及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告第三节"管理层讨论与 分析"中"十、公司面临的风险和应对措施"部分，描述了公司未来经营可 能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二节 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-056 江苏凯伦建材股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持完成的公告 股东卢礼珺保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"凯伦股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 30 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》，公司股东卢礼珺 女士计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 5 月 27 日至 2025 年 8 月 26 日），通过集中竞价及/或大宗交易的方式，减持其持有的本公司股份不 超过 9,000,000 股（占公司剔除回购专用账户中股份数量后的总股本的 2.43%）。 二、 相关说明 近日，公司接到股东卢礼珺女士出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》， 现将情况公告如下： 一、 本次减持计划实施情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 减持均价（元/ 股） | 减持数量（股） | 占总股份 比例 | 占剔除回购账 户后的比例 | | ...

| 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 | 成交星 | 成交金额 | 买方营业部 | 卖方营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | (元) | (万股/万份) | (万元) | | | | 2025-08-18 | 300715 | 凯伦股份 | 8.72 | 33.00 | 287.76 | 财通证券股份有限 | 中信证券股份有限 | | | | | | | | 公司杭州文二西路 | 公司苏州分公司 | | | | | | | | 证券营业部 | | 8月18日，凯伦股份大宗交易成交33万股，成交额287.76万元，占当日总成交额的6.36%，成交价8.72元，较市场收盘价10.89 元折价19.93%。 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-055 江苏凯伦建材股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%以下并触及 1%整数倍 暨披露简式权益变动报告书的提示性公告 股东卢礼珺保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于股份减持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实 际控制人发生变化。 2、本次权益变动后，公司股东卢礼珺女士持有公司股份 18,902,706 股，占总 股本的 4.999983%，占剔除回购专用账户中股份数量 7,785,360 股后的总股本 370,270,070 股的 5.105113%，不再是公司持股 5%以上的股东。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"凯伦股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 30 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》，公司股东卢礼珺女 士计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 5 月 27 日至 2025 年 8 月 26 日），通过集中竞价 ...

江苏凯伦建材股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏凯伦建材股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：凯伦股份 股票代码：300715 信息披露义务人：卢礼珺 住所/通讯地址：安徽省淮北市相山区**** 权益变动性质：股份减少,持股比例降至 5%以下 一致行动人：李全营 住所/通讯地址：上海市长宁区安顺路**** 股份变动性质：股份减少 签署日期：2025 年 8 月 11 日 1 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理 办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报 告书》及相关的法律、行政法规、部门规章和规范性文件等编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在江苏凯伦建材股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，上述信息披露义务人没 有通过任何其他方式增加或减 ...