| 报告编码: | 3333020001202500170 | | --- | --- | | 合同编号: | H-HZ25-000430 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 坤元评报(2025) 161号 | | 报告名称: | 江苏凯伦建材股份有限公司拟收购股权涉及的苏州佳智彩光电科 | | | 技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告 | | 评估结论: | 953,310,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年03月31日 | | 评估机构名称: | 坤元资产评估有限公司 | | 答名人员: | 应丽云 (资产评估师) 正式会员 编号:33040033 | | | 周耀庭 (资产评估师) 正式会员 编号: 33170007 | | | 应丽云、周耀庭已实名认可 | 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏凯伦建材股份有限公司拟收购股权 涉及的苏州佳智彩光电科技有限公司 股东全部权益价值评估项目 资 产 评 估 报 告 坤元评报〔2025〕161 号 （共一册 第一册） 坤元资产评估有限公司 2025 年 3 月 31 日 | 声 | 明 1 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—3 | 页 | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 4—11 | 页 | | | （一）合并及母公司资产负债表……………………………… | 第 | 页 | 4-5 | | （二）合并及母公司利润表……………………………………… | 第 | 页 | 6 | | （三）合并及母公司现金流量表………………………………… | 第 | 页 | 7 | | （四）合并及母公司所有者权益变动表………………………第 | 8-11 | 页 | | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕1072 号 苏州佳智彩光电科技有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了苏州佳智彩光电科技有限公司（以下简称佳智彩公司）财务报表， 包括 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表，2022 年度、2023 年度、2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2025-012 江苏凯伦建材股份有限公司 关于现金收购苏州佳智彩光电科技有限公司 51%股权 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟以 支付现金购买苏州佳智彩光电科技有限公司（以下简称"佳智彩"或"标的公司"） 51%股权（以下简称"本次交易"），本次交易以从事证券期货服务业务的评估 机构出具的权益评估价值为定价参考，最终确定转让价格为人民币 48,318.52 万 元。本次交易完成后，佳智彩将成为公司的控股子公司。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律法规要求，本次交易 构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。本次交易事项尚须提交股东大会审议通过后实施，关联股东在股东大会上对 该议案回避表决。 3、本次交易设置业绩承诺，业绩承诺方承诺 2025 年、2026 年、2027 年 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-014 2．股东大会的召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过， 决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025年4月21日（星期一）下午14:30。 （2）网络投票时间为：2025年4月21日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025年4月21日9:15-9:25，9:30-11:30和13： 00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年4月21 日9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 江苏凯伦建材股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 ...

二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于现金收购苏州佳智彩光电科技有限公司51%股权暨关 联交易的议案》 证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2025-011 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会第十二次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以 专人送达方式于 2025 年 3 月 28 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名，会议由监事会主席胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 经审核，监事会认为：（1）本次关联交易符合公司实际业务需要，有利于公 司的长远发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情况；（2）本次关联交易遵循了客观、公正、合理的原则，符合《公 司法》、《证券法》等有关法律、法规及 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2025-010 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第十五次会议于 2025 年 4 月 2 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2025 年 3 月 28 日向各位董事发 出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由董事长钱林弟先生主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有 关法律、法规及《公司章程》的规定。 本次交易的交易对手方之一为矽彩光电，陈显锋先生为矽彩光电的实际控制 人。2024 年 12 月 30 日，矽彩光电、陈显锋先生与公司控股股东凯伦控股投资 有限公司（以下简称"凯伦控股"）、实际控制人钱林弟先生及其一致行动人苏 州绿融投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"绿融投资"）签订了《股份转让 协议》。约定凯伦控股、钱林弟先生、绿融 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-009 江苏凯伦建材股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"凯 伦股份"）控股股东凯伦控股投资有限公司（以下简称"凯伦控股"）及其一致行 动人钱林弟先生、苏州绿融投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"绿融投资"）、 钱倩影、季歆宇合计质押股份数量占其所持公司股份数量比例已超过 80%。近期 公司股价波动较大，接近质押预警线，如后续股价持续下跌，且无法按照质押合 同约定补足质押或提前还款，则公司实际控制人钱林弟先生所质押的股份可能存 在被平仓的风险，请投资者注意相关风险。 公司于近日接到公司实际控制人钱林弟先生的函告，获悉钱林弟先生将所持 有本公司的部分股份办理了质押，具体情况如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | | 本次质押数 | 占其所持 | 占公司总 | 是否为 | 是否为补 | 质押起始日 | 质押到期日 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-008 江苏凯伦建材股份有限公司 关于实际控制人部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于近日接到 公司实际控制人钱林弟先生的通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了解 除质押，具体情况如下： | 季歆宇 | 234,000 | 0.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | 165,510,669 | 43.77% | 143,167,219 | 137,167,219 | 82.88% | 36.28% | 19,450,207 | 14.18% | 0 | 0 | 三、其他说明 公司将持续关注控股股东的持股变化情况，并按规定及时做好相关信息披露 工作。本次股东股份解除质押事项不会导致公司控制权发生变更。 四、备查文件 1、 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss between RMB 410 million and RMB 496 million for the year 2024, compared to a profit of RMB 22.64 million in the same period last year[3] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss between RMB 413 million and RMB 499 million, compared to a loss of RMB 30.11 million in the previous year[3] Revenue and Risk Management - The decline in revenue is attributed to the company's strict control over receivable risks and the reduction of direct sales to poorly performing real estate clients[5] - The company has made provisions for impairment losses on receivables based on the cautious assessment of the operating conditions of downstream real estate clients[5] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with detailed figures to be disclosed in the 2024 annual report[7]

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2025-005 江苏凯伦建材股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次交易存在不确定性，本次签署的股权收购框架协议系公司与交易对 方就收购事宜达成的初步一致，交易各方需根据尽调、审计、评估等结果进一 步协商是否签署正式收购协议，最终交易能否达成尚存在不确定性。 2、公司 2024 年前三季度归属于上市公司股东的净利润为-32,148,627.32 元，较上年同期下降 142.82%，处于亏损状态。 3、公司 2024 年年度报告将于 2025 年 04 月 19 日披露。目前公司正在进行 2024 年年度财务核算，如经公司测算达到《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》规定的业绩预告披露有关情形，公司将按照规定及时披露 2024 年年度业绩 预告。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项或处于筹划阶段的重大事项。 ...