证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-100 广东泉为科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三 季度报告》（公告编号：2024-102）。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十八次会议 的通知于2024年10月24日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于2024年10月28 日在公司会议室召开。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席李会女士主持。本 次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《广东泉为科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-103 广东泉为科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月28日召开第四届 董事会第三十一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）担任公司 2024年度财务及内部控制审计机构。本事项尚需提交公司2024年第七次临时股东大会 审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1999年1月，2013年11月转制为 特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层，首席 合伙人：姚庚春。 中兴财光华2023年底有合伙人183人，截至2023 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-099 本次董事会会议应出席董事8名，实际出席8名，由董事长褚一凡女士主持，公司 监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2024年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露 于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024- 102）。 《关于2024年第三季度报告披露的提示性公告》（公告编号：2024-101）也于同 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》上披露。 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-104 广东泉为科技股份有限公司 关于召开2024年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东泉为科技股份有限公司2024年第七次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第四届董事会第三十一次会 议审议通过，符合有关法律法规及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年11月21日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月21日（星期 四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月21日（星期四） 9:15-15:00。 5、会议的召开方式： （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他 人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证 ...

李森先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事 会的正常运作及公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，其辞 职报告自送达董事会时生效，公司将尽快完成董事的补选工作。 李森先生原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，李森先生 未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行 的承诺事项。 关于公司董事、副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董 事、副总经理李森先生的辞职报告。李森先生因个人原因，申请辞去公司董事、副总经 理职务。辞职后，李森先生将不在公司担任任何职务。 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-097 广东泉为科技股份有限公司 李森先生在公司任职期间勤勉尽责，公司及董事会对其为公司作出的贡献表示衷心 感谢。 特此公告。 2024 年 10 月 25 日 广东泉 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-098 广东泉为科技股份有限公司 关于控股子公司收到增值税留抵退税的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司山东泉为新能源科技 有限公司（以下简称"山东泉为"）于近期收到国家税务总局枣庄市市中区税务局下发 的《税务事项通知书》（枣庄市中税通[2024] 21603 号），依据《财政部税务总局海关 总署关于深化增值税改革有关政策的公告》（2019 年第 39 号）、《财政部税务总局关 于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》（财政部税务总局公告 2022 年 第 14 号）、《财政部税务总局关于扩大全额退还增值税留抵税额政策行业范围的公告》 （财政部税务总局公告 2022 年第 21 号）和《国家税务总局关于办理增值税期末留抵税 额退税有关事项的公告》（2019 年第 20 号），山东泉为于 2024 年 10 月 23 日申请的退 还留抵税额事项，经税务机关审核，准予退还留抵税额 28,448,770.56 ...

北京国枫（深圳）律师事务所 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东 资格、网络投票结果均由相应的深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统予以 认证； 关于广东泉为科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0122 号 致：广东泉为科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派 律师出席并见证贵公司 2024 年第六次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《广东泉为科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议 表决程序及表决结果等事宜 ...

1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-095 广东泉为科技股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：广东泉为科技股份有限公司董事会。 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 30 日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为：2024 年 9 月 30 日 9:15-15:00。 4、现场会议地点：上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢易贸大楼 2 层会议室。 5、会议主持人：由过半数的董事共同推举董事胡 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-096 广东泉为科技股份有限公司 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东泉为 绿能投资（海南）有限公司（以下简称"泉为绿能"）的通知，获悉其将所持有公 司的部分股份办理了股份质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占其所 持股份 | 占公 司总 | 是否 | 是否 为补 | 质押 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 数量 | 比例 | 股本 | 为限 | 充质 | 起始 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | 东及其一 | （万股） | （%） | 比例 | 售股 | 押 | 日 | | | | | | 致行动人 | | | （%） | | | | | | | | 泉为 绿能 | 是 | 230.00 | 14.37 | 1.44 | 否 | 否 | 2024- 09-27 | 办理解 除质押 登记 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-091 广东泉为科技股份有限公司 关于转让全资子公司东莞市国立运动器材有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东泉为科技股份有限公司（以下简称"泉为科技"或"公司"）拟将全资子公 司东莞市国立运动器材有限公司（以下简称"国立运动"）100%股权转让给自然人梁龙 飞，转让价格为人民币 1,812.00 万元； 2、本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定 的重大资产重组，本次交易尚需提交公司股东大会审议； 3、本次交易完成后，公司将不再持有国立运动股权，本次交易涉及公司合并报表范 围的变更； 4、本次交易可能存在因买卖双方无法履约等因素导致交易无法实施的风险，敬请 投资者注意投资风险。 近日，公司与自然人梁龙飞签署《股权转让协议》，公司拟将持有的国立运动 100% 股权转让给梁龙飞，转让价格为人民币 1,812.00 万元。本次股权转让后，公司将不再 持有国立运动股权。 2024 年 9 月 13 日，公司独立董事 ...