证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-089 广东泉为科技股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 简 历 张慧，女，1993 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2017 年 7 月至 2022 年 2 月，任春秋航空股份有限公司海外主管；2022 年 2 月至 2023 年 2 月，任国网上海 互联网研究院有限公司项目管理专责，2023 年 6 月至今，任广东泉为科技股份有限公司董 事长秘书。 本次议案尚需提交公司2024年第六次临时股东大会审议。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 2024年9月14日 附件： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保证公司董事会的规范运作，广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年9月13日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选张慧为公司第四届 董事会非独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名，独立董事专门会议资格审查，同 意选举张慧女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2024年第六次临时股东大会审议通 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-090 广东泉为科技股份有限公司 关于转让全资子公司东莞国立高分子材料有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东泉为科技股份有限公司（以下简称"泉为科技"或"公司"）拟将全资子公 司东莞国立高分子材料有限公司（以下简称"国立高分子"）100%股权转让给自然人梁 龙飞，转让价格为人民币 1,850.00 万元； 2、本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定 的重大资产重组，本次交易尚需提交公司股东大会审议； 3、本次交易完成后，公司将不再持有国立高分子股权，本次交易涉及公司合并报表 范围的变更； 4、本次交易可能存在因买卖双方无法履约等因素导致交易无法实施的风险，敬请 投资者注意投资风险。 近日，公司与自然人梁龙飞签署《股权转让协议》，公司拟将持有的国立高分子 100% 股权转让给梁龙飞，转让价格为人民币 1,850.00 万元。本次股权转让后，公司将不再 持有国立高分子股权。 2024 年 9 月 13 日，公司 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-088 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十七次会议 的通知于2024年9月11日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于2024年9月13日 在公司会议室召开。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席李会女士主持。本 次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《广东泉为科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟转让全资子公司东莞国立高分子材料有限公司100%股权的 议案》 公司监事会认为：公司本次出售全资子公司东莞国立高分子材料有限公司股权， 符合公司现有的经营规划，有利于促进公司持续聚焦主业，进一步优化产业结构和业 务布局，助推公司的未来发展。本次交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司 章程的规定，遵循市场定价及公允、公平、公正 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-093 广东泉为科技股份有限公司 特别提示： 1、本次关联担保系公司转让全资子公司东莞国立高分子材料有限公司（以下简称 "国立高分子"）和东莞市国立运动器材有限公司（以下简称"国立运动"）100%股权 后合并报表范围发生变更而被动形成的关联担保； 关于转让全资子公司全部股权后被动形成关联担保的公告 2、截至本公告披露日，公司对国立高分子和国立运动的担保余额合计为 7,000 万 元，上述担保为公司前期对国立高分子和国立运动向银行申请授信而提供的连带责任保 证； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本项担保事项尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 公司于 2024 年 9 月 13 日召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第二十七 次会议，审议通过了《关于转让全资子公司全部股权后被动形成关联担保的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、担保情况概述 （一）担保的具体情况 3、对存续担保事项后续的处理方案，公司在与受让方梁龙飞共同签署的《股权转让 协议》 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-094 广东泉为科技股份有限公司 关于召开2024年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东泉为科技股份有限公司2024年第六次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第四届董事会第三十次会议 审议通过，符合有关法律法规及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年9月30日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月30日（星期一） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 5、会议的召开方式： （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他 人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-087 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十次会议的 通知于2024年9月11日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年9月13日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事8名，实际出席8名，由董事长褚一凡女士主持，公司 监事、高级管理人员和非独立董事候选人列席了会议。本次董事会会议的通知、召开 和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选张慧为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》 经审议，公司董事会同意选举张慧女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非 独立董事候选人，任期自公司2024年第六次临时股东大会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满之日止。 本议案已经公司第四届董事会独立董事2024年第十次专门会议审议通过，具体内 容详见 ...

广东泉为科技股份有限公司 关于转让全资子公司肇庆汇展塑料科技有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东泉为科技股份有限公司（以下简称"泉为科技"或"公司"）拟将全资子公 司肇庆汇展塑料科技有限公司（以下简称"肇庆汇展"）100%股权转让给自然人梁龙飞， 转让价格为人民币 577.48 万元； 2、本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定 的重大资产重组，本次交易尚需提交公司股东大会审议； 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-091 3、本次交易完成后，公司将不再持有肇庆汇展股权，本次交易涉及公司合并报表范 围的变更； 4、本次交易可能存在因买卖双方无法履约等因素导致交易无法实施的风险，敬请 投资者注意投资风险。 近日，公司与自然人梁龙飞签署《股权转让协议》，公司拟将持有的肇庆汇展 100% 股权转让给梁龙飞，转让价格为人民币 577.48 万元。本次股权转让后，公司将不再持 有肇庆汇展股权。 2024 年 9 月 13 日，公司独立董事召开第四届董 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-086 广东泉为科技股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，广东泉为科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手 共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月 活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）15:30-16:30。 届时，公司董事长兼代行董事会秘书褚一凡女士、总经理雷心跃先生、财务 总监徐珍英女士将在线就公司 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略和经营 状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司 2024 年 9 月 9 日 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-085 施雁红女士原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，施雁红 女士未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份，且不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 施雁红女士在公司任职期间勤勉尽责，公司及董事会对其为公司作出的贡献表示衷 心感谢。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 2 日 广东泉为科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董 事施雁红女士的辞职报告。施雁红女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会非独立 董事职务。辞职后，施雁红女士将不在公司担任任何职务。 施雁红女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董 事会的正常运作及公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，其 辞职报告自送达董事会时生效，公司将尽 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-084 长城证券股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与长城证券股份有限公司提供的信息 一致。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月2日披露了《关 于持股5%以上股东所持股份被动减持的预披露公告》（公告编号：2024-068），葛 旭艳因参与融资融券业务将其所持有的公司股份8,142,495股转入长城证券股份有限 公司（以下简称"长城证券"）客户信用交易担保证券账户，并已触发强制平仓程 序。故长城证券计划在上述公告披露日起15个交易日后的3个月内减持公司股份不超 过1,600,200股，占公司总股本比例不超过1%。 2024年7月25日，公司披露了《关于持股5%以上股东所持股份被动减持进展暨权 益变动提示性公告》（公告编号：2024-070）及《简式权益变动报告书》，长城证 券于2024年7月24日通过集中竞价方式减持葛旭艳持有的公司股份141,500股，葛旭 艳不再是公司持股5％以上股东。 公司于近日收到长城证券出具的《关于减持计 ...