深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于广东泉为科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0096 号 致：广东泉为科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东泉为科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-069 广东泉为科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为：2024 年 7 月 18 日 9:15-15:00。 4、现场会议地点：上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢易贸大楼 2 层会议室。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：广东泉为科技股份有限公司董事会。 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）14:30。 5、会议主持人：董事长褚一凡女士。 6、会议 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-068 广东泉为科技股份有限公司 长城证券计划在本公告披露日起15个交易日后的3个月内减持公司股份不超过 1,600,200股，占公司总股本比例不超过1%。其中，任意90个自然日内以集中竞价交 易方式减持股份的总数合计不超过公司总股本的1%。 关于持股5%以上股东所持股份被动减持的预披露公告 长城证券股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟被动减持主体的基本情况 1、拟减持股东：葛旭艳 2、截至本公告披露日，葛旭艳通过长城证券客户信用交易担保账户持有公司 8,142,495股，占公司总股本的5.09%。 二、被动减持计划的主要内容 1、本次拟被动减持的原因：葛旭艳信用账户的维持担保比例低于平仓线，且未 补充担保物提升维持担保比例至追保解除线以上，强制平仓； 本公司及董事会全体成员保证公告内容与长城证券股份有限公司提供的信息 一致。 特别提示： 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到长城证券股份有 限公司（以下简称"长城证券"）关于公司股份减持计划的告知函。获悉公司持股5 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-067 广东泉为科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 1、股东大会届次：广东泉为科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第四届董事会第二十六次会 议审议通过，符合有关法律法规及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年7月18日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月18日（星期四） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年7月18日（星期四） 9:15-15:00。 5、会议的召开方式： （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-066 广东泉为科技股份有限公司 关于变更董事的公告 二、补选董事情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 经董事会提名和独立董事专门会议资格审查，公司于2024年7月1日召开第四届董事会第二 十六次会议，审议通过了《关于补选施雁红为公司第四届董事会非独立董事候选人的议 案》，同意选举施雁红女士（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任 期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数均未超过 公司董事总数的二分之一。 三、备查文件 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事、副总 经理胡馨斓女士的辞职报告，胡馨斓女士因个人原因申请辞去公司董事、副总经理职务。 辞去上述职务后，胡馨斓女士将继续在公司担任其他 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-065 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司于2024年7月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 变更董事的公告》（公告编号：2024-066）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于提请召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》 董事会定于2024年7月18日下午14：30在公司上海办公室会议室召开2024年第四次临时 股东大会。具体内容详见公司于2024年7月2日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-067）。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议的通 知于2024年6月27日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年7月1日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-064 广东泉为科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况说明 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）的股票（证券代码：300716； 证券简称：泉为科技）交易价格连续2个交易日（2024年6月21日、2024年6月24日）收 盘价格涨幅偏离值累计超过30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于 股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动情形，公司董事会通过自查及通讯等方式，对公司、 公司控股股东（含一致行动人）、实际控制人就相关问题进行了核实，具体情况如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响 的未公开的重大信息； 3、公司近期生产经营情况及外部经营环境未发生重大变化，公司生产经营正常； 4、公司、控股股东（含一致行动人）及实际控制人不存在关于公司的应披露而未 披露的重大事项，也不存在 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-061 广东泉为科技股份有限公司 关于拟注销控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次拟注销控股子公司情况概述 为优化资源配置和降低管理成本，广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公 司"）拟注销广州国立云塑智慧有限公司（以下简称"国立云塑"）、广东国立云天 科技有限公司（以下简称"国立云天"）两家控股子公司，公司董事会授权公司经营 层或其授权代表按照法定程序办理本次注销相关事项。 公司于2024年5月30日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于拟注 销控股子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定， 本次注销控股子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 本事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 二、拟注销子公司基本情况 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 | 日 | | --- | --- | --- | --- | ...

第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-060 广东泉为科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》 为优化资源配置和降低管理成本，公司拟注销广州国立云塑智慧有限公司、广东国立 云天科技有限公司两家控股子公司，并授权公司经营层或其授权代表按照法定程序办理本 次注销相关事项。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相 关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 2024年5月30日 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议的通 知于2024年5月28日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年5月30日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出 ...

2、增持计划的进展情况：截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半，因受节 假日、年度报告窗口期等综合原因影响，泉为绿能尚未增持公司股份，本次增持计划 尚未实施完毕。 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-059 广东泉为科技股份有限公司 关于公司控股股东增持计划时间过半的进展公告 公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日披露了《关 于公司控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-016），基于对公司长 期投资价值的合理判断和对公司从事异质结（HJT）光伏新能源产业未来发展前景的信 心，泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称"泉为绿能"）计划自增持计划披露 之日起6个月内通过二级市场（包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式）增持公司股 份，增持数量不低于240万股且不超过480万股，本次增持不设定价格区间，将根据公 司股票价格波动情况及二级市场整体 ...