证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-076 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五 次会议的通知于 2024 年 7 月 31 日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并 于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室召开。 本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由监事会主席李会女士 主持。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司控股股东延期实施公司股份增持计划的议案》 本次控股股东泉为绿能投资(海南)有限公司(以下简称"泉为绿能")延期 实施公司股份增持计划符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益， 特别是中小股东利益的情况。同意泉为绿能延期实施公司股份增持计划，并将 该议案提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-078 广东泉为科技股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东泉为科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第四届董事会第二十八次会 议审议通过，符合有关法律法规及公司章程的规定。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场 投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票 表决结果为准。 6、股权登记日：2024年8月22日（星期四 ） 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年8月27日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月27日（星期二） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：202 ...

广东泉为科技股份有限公司 关于转让全资子公司广东国立云塑智慧科技有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东泉为科技股份有限公司(以下简称"公司")拟将全资子公司广东国立云塑智 慧科技有限公司（以下简称"国立云塑"）全部股权转让给自然人梁龙飞，转让价格为 人民币 7,435,000 元； 2、本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定 的重大资产重组，本次交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会 审议； 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-074 一、交易对方基本情况 姓名：梁龙飞 身份证号码：441**************5 梁龙飞与公司及公司前十名股东、董监高不存在产权、业务、资产、债权债务、人 员等方面的关系，不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。 经查询，梁龙飞不是失信被执行人。 3、本次交易完成后，公司不再持有国立云塑股权，本次交易涉及公司合并报表范围 的变更； 4、本次交易可能存在买卖双方因无法履约等因素导 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-073 广东泉为科技股份有限公司 关于转让全资子公司国立能源科技（深圳）有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东泉为科技股份有限公司(以下简称"公司")拟将全资子公司国立能源科技 （深圳）有限公司（以下简称"深圳能源"）全部股权转让给自然人梁龙飞，转让价格 为人民币 2,602,187 元； 2、本次交易不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定 的重大资产重组，本次交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会 审议； 3、本次交易完成后，公司不再持有深圳能源股权，本次交易涉及公司合并报表范围 的变更； 4、本次交易可能存在买卖双方因无法履约等因素导致交易无法实施的风险，敬请 投资者注意投资风险。 近日，公司与自然人梁龙飞签署《股权转让协议》，公司拟将持有的深圳能源 100% 股权转让给梁龙飞，转让价格为人民币 2,602,187 元。本次股权转让后，公司将不再持 有深圳能源股权。 公司于 2024 年 7 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-071 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过《关于拟转让全资子公司广东国立云塑智慧科技有限公司100%股权的议案》 公司拟将全资子公司广东国立云塑智慧科技有限公司全部股权转让给自然人梁龙飞， 转让价格为人民币7,435,000元。 具体内容详见公司于2024年7月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于转让全资子公司广东国立云塑智慧科技有限公司100%股权的公告》（公告编号：2024- 074）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十七次会议的通 知于2024年7月24日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年7月29日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-072 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十四 次会议的通知于 2024 年 7 月 24 日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并 于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室召开。 本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由监事会主席李会女士 主持。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟转让全资子公司国立能源科技（深圳）有限公司 100% 股权的议案》 公司拟将全资子公司国立能源科技（深圳）有限公司全部股权转让给自然 人梁龙飞，转让价格为人民币 2,602,187 元。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （www.c ...

广东泉为科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东泉为科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：泉为科技 股票代码：300716 信息披露义务人：葛旭艳 住所及通讯地址：广东省深圳市福田区**** 股份变动性质：股份减少（减持） 签署日期：2024年7月24日 1 三、依据上述法律、法规的规定，本权益报告书已全面披露了信息披露义务人在 广东泉为科技股份有限公司拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，本信息披露义务人 没有通过任何其他方式增加或减少其在广东泉为科技股份有限公司拥有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告所载明的资料进行的。除信息披露义务人外，没 有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或 者说明。 六、信息披露义务人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收 购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动 报 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-070 广东泉为科技股份有限公司 关于持股5%以上股东所持股份被动减持进展 暨权益变动提示性公告 公司股东葛旭艳女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与葛旭艳女士提供的信息一致。 2、股东本次减持前后持股情况 | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 股数（股） | 占总股本比例 | 股数（股） | 占总股本比例 | | 葛旭艳 | 合计持有股份 | 8,142,495 | 5.0884% | 8,000,995 | 4.9999% | | | 其中：无限售条件股份 | 8,142,495 | 5.0884% | 8,000,995 | 4.9999% | | | 有限售条件股份 | - | - | - | - | 本次权益变动前，葛旭艳女士持有公司股份8,142,495股，占公司总股本的 5.0884%；本次权益变动后，葛旭艳女士 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于广东泉为科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0096 号 致：广东泉为科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2024 年第四次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律 业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东泉为科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程 序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-069 广东泉为科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为：2024 年 7 月 18 日 9:15-15:00。 4、现场会议地点：上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢易贸大楼 2 层会议室。 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：广东泉为科技股份有限公司董事会。 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）14:30。 5、会议主持人：董事长褚一凡女士。 6、会议 ...