第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-060 广东泉为科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》 为优化资源配置和降低管理成本，公司拟注销广州国立云塑智慧有限公司、广东国立 云天科技有限公司两家控股子公司，并授权公司经营层或其授权代表按照法定程序办理本 次注销相关事项。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的相 关公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 2024年5月30日 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次会议的通 知于2024年5月28日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年5月30日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出 ...

2、增持计划的进展情况：截至本公告披露日，本次增持计划时间已过半，因受节 假日、年度报告窗口期等综合原因影响，泉为绿能尚未增持公司股份，本次增持计划 尚未实施完毕。 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-059 广东泉为科技股份有限公司 关于公司控股股东增持计划时间过半的进展公告 公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日披露了《关 于公司控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-016），基于对公司长 期投资价值的合理判断和对公司从事异质结（HJT）光伏新能源产业未来发展前景的信 心，泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称"泉为绿能"）计划自增持计划披露 之日起6个月内通过二级市场（包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式）增持公司股 份，增持数量不低于240万股且不超过480万股，本次增持不设定价格区间，将根据公 司股票价格波动情况及二级市场整体 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于广东泉为科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0058 号 致：广东泉为科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关 法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东泉为科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员 资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1、本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-058 （1）出席会议总体情况： 一、会议召开和出席情况 3、召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00。 4、现场会议地点：上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢易贸大楼 2 层会议室。 5、会议主持人：董事长褚一凡女士。 6、会议出席情况： 广东泉为科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 1、召集人：广东泉为科技股份有限公司董事会。 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （1）现场会议时间为：2024 年 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-057 广东泉为科技股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"泉为科技"、"公司"）近日收到 深圳证券交易所下发的《关于对广东泉为科技股份有限公司的年报问询函》（创 业板年报问询函〔2024〕第 52 号）（以下简称"问询函"）。公司高度重视问 询函的相关问题，在对相关事项进行认真检查后及时给予回复，年审机构中兴财 光华会计师事务所（特殊普通合伙）就问询函相关问题出具了核查意见。现将问 询函有关问题的回复如下： 1.2023 年，你公司营业收入为 11.65 亿元，同比下降 8.72%，归属于上市公 司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.95 亿元，连续四年为负，归属于上市 公司股东的净利润（以下简称"净利润"）为-1.39 亿元，上年同期为盈利 0.07 亿元。报告期内，公司新增太阳能光伏业务，该业务实现营业收入 1.26 亿元， 毛利率-4.75%，并剥离原有橡胶制品、汽车配件等业务。2024 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-054 广东泉为科技股份有限公司 关于变更董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年5月10日 二、补选董事情况 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 经董事会提名和独立董事专门会议资格审查，公司于2024年5月9日召开第四届董事会第二 十四次会议，审议通过了《关于补选杨勇为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》， 同意选举杨勇先生（简历详见附件）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东 大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。 公司本次补选非独立董事前后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数均未超过 公司董事总数的二分之一。 三、备查文件 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 一、董事辞职情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董事 陈颂琛先生的书面辞职报告，陈颂琛先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会非独立 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-055 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司 广东泉为科技股份有限公司董事会 关于公司副总经理辞职的公告 2024年5月10日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理CHIW NYET SEONG先生（中文名：吕日祥）的辞职报告，CHIW NYET SEONG先生因个 人原因申请辞去公司副总经理职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去 上述职务后，CHIW NYET SEONG先生不再担任公司任何职务。 CHIW NYET SEONG先生原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告日， CHIW NYET SEONG先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份，且不 存在应当履行而未履行的承诺事项。 CHIW NYET SEONG先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事 会对其为公司作出的贡献表示衷心感谢。 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-057 广东泉为科技股份有限公司 公司第四届董事会独立董事2024年第七次专门会议审议通过了《关于补选杨勇为公司 第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名杨勇先生为公司第四届董事会非独立 董事候选人。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更董事的 公告》（公告编号：2024-054）。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十四次会议的通 知于2024年5月7日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年5月9日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-056 广东泉为科技股份有限公司 关于2023年年度股东大会增加临时提案暨召开2023年年度股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号： 2024-050），将于2024年5月20日（星期一）14:30以现场表决与网络投票相结合的方 式召开2023年年度股东大会。 2024年5月9日，公司召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选 杨勇为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更董事的公告》（公告编号：2024-054）。 当日，公司董事会收到控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称"泉为绿 能"）发出的《关于提请增加广东泉为科技股份有限公司2023年年度股东大会临时提 案的函》，提议将上述议案以 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-053 广东泉为科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月22日召开第四届 董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司为下属子 公司采购提供担保额度预计暨关联交易的议案》，同意公司为下属子公司山东泉为新 能源科技有限公司、安徽泉为绿能新能源科技有限公司的原材料及设备等采购货款分 别提供人民币3亿元的担保额度，合计不超过人民币6亿元，担保期限自股东大会审议 通过之日起一年。前述担保额度可在上述被担保主体之间调整使用，具体以实际发生 为准。公司授权公司及子公司视情况使用包括但不限于厂房、土地等进行抵押担保或 以公司所持有的子公司股权、公司及子公司应收账款等进行质押担保或保证担保（一 般保证、连带责任担保等）。公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司、实际控 制人褚一凡女士提供连带责任保证。具体内容详见公司于2023年11月24日在巨潮资讯 ...