证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-149 广东泉为科技股份有限公司 本次向特定对象发行股票事项涉及关联交易，公司独立董事已召开第四届董 事会独立董事2023年第三次专门会议审议通过了本事项，并对本事项发表了明确 同意的独立意见，且公司董事会审议本事项时，关联董事已回避表决。本事项尚 需股东大会审议通过，关联股东将对相关议案回避表决。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 2023年12月18日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召开第 四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于提请 股东大会批准本次发行对象免于发出要约的议案》，具体内容如下： 公司本次向特定对象发行股票的发行对象为公司控股股东绿能投资（海南） 有限公司（以下简称"泉为绿能"）。按本次发行规模上限测算，本次发行完成 后，预计泉为绿能拥有公司有表决权股份的比例将超过30%。根据《上市公司收 购管理办法》的相关规定，泉为绿能认购本次发行的股票触发要约收购义务。 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 上市地点：深圳证券交易所 广东泉为科技股份有限公司 向特定对象发行股票预案 （修订稿） $$\Xi{\bf O}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\bf\#}{\bf\ell}{\bf+}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\bf\#}$$ 广东泉为科技股份有限公司 向特定对象发行股票预案（修订稿） 广东泉为科技股份有限公司 向特定对象发行股票预案（修订稿） 发行人声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》等要求编制。本次向特定对象发行股票完成后，上市公司经营与 收益的变化，由上市公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险， 由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相 ...

广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召 开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了公司向 特定对象发行股票的相关议案。公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司作 为公司本次发行的认购对象，作出如下承诺： 1、本公司因发行人本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）而 获得的发行人股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，本公司将按照相 关法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定办理相关股 票锁定事宜； 2、本次发行完成后，本公司因本次发行取得的发行人股份因发行人派息、 送股、资本公积金转增股本等形式衍生取得的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。 若中国证券监督管理委员会及/或深圳证券交易所对上述锁定期安排有不同意见， 本公司届时将按照中国证券监督管理委员会及/或深圳证券交易所的有关监管意 见对上述锁定期安排进行修订并予以执行； 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-150 广东泉为科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票锁定期承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-153 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月18日召开公司第 四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。根据 《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会审计委员会审议 通过，公司董事会同意聘请徐珍英女士(简历详见附件)为公司财务总监，任期自本 次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。公司独立董事召开第四 届董事会独立董事2023年第三次专门会议审议通过了本议案，并对本议案发表了同 意的独立意见。 徐珍英女士具备担任公司财务总监的专业知识、能力，其任职资格符合《公司 法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在不得聘任为 财务总监的情形。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 2023年12月18日 附件： 广东泉为科技股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告 徐珍英，女，1973年11月出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历。1996年8 月至20 ...

广东泉为科技股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 为进一步完善公司的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红机制，增强 利润分配的透明度，维护投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3 号） 的要求及《广东泉为科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，结合公司实际情况，特制定《广东泉为科技股份有限公司未来三年（2024-2026）股 东回报规划》（以下简称"规划"或"本规划"）。 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展战略规划以及行业 发展趋势，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会、 深圳证券交易所有关规定，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划与机制，从而对 利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， ...

预案章节 章节内容 修订内容 全文 全文 全面更新了公司的全称及简称，广东国立科技股份 有限公司（简称"国立科技"）更名为广东泉为科 技股份有限公司（简称"泉为科技"）；东莞市永 绿实业投资有限公司（简称"永绿实业"）更名为 广东国立科技控股有限公司（简称"国立控股"） 重大事项提示 - 1、更新本次发行已履行的决策程序与尚待履行的 决策程序； 2、调整本次发行的定价基准日、发行价格、股份数 量、募集资金总额。 释义 - 更新未来三年股东回报规划 第一节 本次向特 定对象发行股票方 案概要 一、发行人基本情况 更新公司基本信息 二、本次发行的背景及目 的 更新本次发行背景及目的的行业情况 现将本次向特定对象发行股票预案的主要修订情况公告如下： 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-146 广东泉为科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年1月18日召 开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议，于 ...

广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召开第 四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其 授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，具体内容 如下： 广东泉为科技股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事 会全权办理相关事宜有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-151 一、延长向特定对象发行股票的决议有效期 公司于2023年4月21日召开2022年年度股东大会，审议通过了公司本次向特 定对象发行股票的相关议案。根据2022年年度股东大会的决议，公司本次向特定 对象发行股票的股东大会决议有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过相 关议案之日起12个月内。鉴于本次发行方案有所调整，为了保证本次发行事项的 延续性和有效性，提请股东大会审议批准本次向特定对象发行股票的股东大会决 议有效期延长12个月，自前 ...

股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟调整向特定对象发行股 票的相关议案已经2023年12月18日召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监 事会第十四次会议审议通过，《广东泉为科技股份有限公司向特定对象发行股票 预 案 （ 修 订 稿 ） 》 等 本 次 发 行 股 票 事 项 相 关 文 件 已 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律 法规以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次发行的总体工作安排，公司董 事会决定暂不提请召开股东大会审议关于本次调整向特定对象发行股票方案的 相关事宜，待相关工作及事项准备完成后，另行适时提请召开股东大会审议。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 2023年12月18日 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-155 广东泉为科技股份有限公司 关于暂不召开审议本次调整向特定对象发行股票的 ...

2、本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-140 广东泉为科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：广东泉为科技股份有限公司董事会。 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、召开时间： （1）现场会议时间为：2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 15：00； （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15-15:00。 4、现场会议地点：上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢易贸大楼 2 层会议室 ...

北京国枫（深圳）律师事务所 关于广东泉为科技股份有限公司 2023年第六次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，并查阅了召开本次股东大会的相关文件，包括但不限于： 1、贵公司于2023年11月24日刊载在符合中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定条件的媒体的《广东泉为科技股份有限公司关于召开2023 年第六次临时股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）； 2、贵公司于2023年11月24日刊载在符合中国证监会规定条件的媒体的《广 东泉为科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》以及《独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》； 3、贵公司于2023年11月24日刊载在符合中国证监会规定条件的媒体的《广 东泉为科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告》）； 4、股东名册、股东及股东代理人身份证明、授权委托书等。 国枫律股字[2023]C0142 号 致：广东泉为科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司2023年第六次临时股 ...