证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-141 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十三次会议于 2023年12月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。在公司2023年第六次临时股 东大会选举产生第四届监事会非职工代表监事后，向公司监事及有关人员发出"关于 召开公司第四届监事会第十三次会议的通知"，经全体监事一致同意，豁免本次监事 会提前通知期限。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议由半数以上监事共同推 举监事韩峰先生主持。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》等法 律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举监事会 主席的公告》（公告编号：2023-142）。 表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。 三、备查文件 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届监事会第十三次 ...

广东泉为科技股份有限公司监事会 2023年12月11日 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月11日召开了2023年 第六次临时股东大会，审议通过了《关于补选韩峰为第四届监事会非职工代表监事的 议案》，同意选举韩峰先生为第四届监事会非职工代表监事。 为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相 关规定，公司于同日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第 四届监事会主席的议案》，同意选举韩峰先生（简历详见附件）为公司第四届监事会 主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 特此公告。 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-142 广东泉为科技股份有限公司 附件： 简 历 韩峰，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014年5月至 2022年4月，历任协鑫集成科技股份有限公司新疆分公司副总经理、江苏迪盛四联新能 源有限公司副总裁、汉能薄膜发电集团有限公司HIT产销 ...

广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会独立董事 2023 年第二次专门会议决议 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日在公司会议 室召开公司第四届董事会独立董事 2023 年第二次专门会议。本次会议应参加的独立董 事三名，实际参加的独立董事三名，本次会议由独立董事邹育飞担任会议主持人。 经与会独立董事认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： 一、《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审核，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财 光华"）具备从事证券相关业务资格和担任财务及内部控制审计机构的履职条件及能力， 具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。中兴财光华能够满足公司 2023 年度财 务及内部控制审计工作的要求，不会损害公司和全体股东的利益。 因此，我们一致同意聘任中兴财光华为公司 2023 年度审计机构，并将《关于拟变 更会计师事务所的议案》提交公司第四届董事会第十四次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东泉为科技股份有限公司第四届董事会独立董事 2023 年第 二次专门会 ...

特别提示： 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-138 广东泉为科技股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、变更前会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中兴华"）； 2、拟变更后会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中兴财光华"）； 3、变更会计师事务所的原因：鉴于原审计机构中兴华服务合同期限届满，综合考 虑公司业务发展情况和整体审计的需要，公司根据财政部、国务院国资委、证监会 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会【2023】4号）的规定，采 用竞争性谈判方式选聘会计师事务所。根据选聘结果，公司拟聘任中兴财光华为公司 2023年度财务及内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与中兴华进行了 充分沟通，其已明确知悉本次变更事宜。 4、本事项尚需提交公司股东大会审议。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月7日召开第四届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-139 广东泉为科技股份有限公司 关于召开2023年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东泉为科技股份有限公司2023年第七次临时股东大会 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 1 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第四届董事会第十四次会议 审议通过，符合有关法律法规及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2023年12月25日（星期一）15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月25日（星期 一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2023年12月25日（星期一） 9:15-15:00。 5、会议的召开方式： （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（ ...

广东泉为科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十四次会议相关议案的独立意见 根据《广东泉为科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广 东泉为科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为广东泉为科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场， 在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第四届董事会第十四次会议 相关议案发表如下意见： 一、《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审核，我们认为：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 兴财光华"）具备从事证券相关业务资格和担任财务及内部控制审计机构的履职条件 及能力，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其能够满足公司2023年度财 务及内部控制审计工作的要求，本次聘任程序符合相关规定，不存在损害公司和股东 利益的情形。 因此，我们一致同意聘请中兴财光华为公司2023年度审计机构，并同意将该事项 提交2023年第七次临时股东大会审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《广东泉为科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十 四次会议相关议案的独立意见》之签署页） 独立董事： 文碧 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-137 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 对于中兴财光华2023年度审计费用定价，由董事会提请股东大会授权管理层根据 2023年公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度、审计工作量和市场价格水平等 因素与中兴财光华协商确定。 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。同时，公司独立董事召开第四 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议的 通知于2023年12月4日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2023年12月7日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股5%以上股东广 东国立科技控股有限公司（以下简称"国立控股"）的通知，获悉其将所持有公司 的部分股份办理了股份质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次股份质押基本情况 | 控股 | | 国立 | | 名称 | 股东 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 是 | | 一致行动人 | 大股东及其 | 股东或第一 | 是否为控股 | | | 400 | | 股） | （万 | 押数量 | 本次质 | | | 20.83 | | （%） | 比例 | 持股份 | 占其所 | | | 2.50 | | 比例 （%） | 股本 | 司总 | 占公 | | | 否 | | 售股 | 为限 | 是否 | | | | 否 | | 押 | 充质 | 为补 | 是否 | | 登记日 | 除质押 11-29 | 办理解 2023- | 日 | 起始 期日 | 质押 质押到 | | | 资需求 | ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-133 广东泉为科技股份有限公司 关于公司为下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保暨关联交易概述 为促进公司及下属子公司业务发展，公司拟为下属子公司山东泉为新能源科技 有限公司（以下简称"山东泉为"）、安徽泉为绿能新能源科技有限公司（以下简称 "安徽泉为"）的原材料及设备等采购货款分别提供人民币 3 亿元的担保额度，合 计不超过人民币 6 亿元，担保期限自股东大会审议通过之日起一年。前述担保额度 可在上述被担保主体之间调整使用，具体以实际发生为准。公司授权公司及子公司 视情况使用包括但不限于厂房、土地等进行抵押担保或以公司所持有的子公司股权、 公司及子公司应收账款等进行质押担保或保证担保（一般保证、连带责任担保等）。 公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称"泉为绿能"）、实际控制 人褚一凡女士提供连带责任保证。 在上述额度范围内，公司及下属子公司将结合实际经营情况分次与供应商签订 采购协议，具体担保金额及担保措施以最终合 ...

独立董事意见如下： 公司本次向关联方出售控股子公司重庆大江国立精密机械制造有限公司（以下简称 "大江国立"）股权暨关联交易事项，符合公司现有的经营规划，有利于公司进一步聚焦 主业，优化公司产业结构和业务布局，具有合理性。本次关联交易遵循了客观、公平、 公允的定价原则，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。本次出售股权，将增加 公司流动资金，有利于公司主营业务发展。本次出售股权后将导致公司合并报表范围发 生变更，但不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及其他非关 联股东，特别是中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。 因此，我们一致同意将《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》提交公司 第四届董事会第十三次会议审议。董事会在审议表决该事项时，关联董事应回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《关于转让控股子公司股权后被动形成关联担保的议案》 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日在公司会议 室召开公司第四届董事会独立董事 2023 ...