广东泉为科技股份有限公司 监事会关于公司调整向特定对象发行股票方案及相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《证券发行管 理办法》"）等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为广东泉为科技股份有限公司（以 下简称"公司"）的监事，我们在全面了解和审核公司本次向特定对象发行股票（以下简 称"本次发行"）的相关文件后，对公司调整向特定对象发行股票方案及相关事项发表书 面审核意见如下： 1、公司对本次向特定对象发行股票的发行方案调整后，仍然符合《公司法》《证券 法》《证券发行管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，具备 上市公司向特定对象发行股票的条件和资格。 2、公司对本次向特定对象发行股票的发行方案的调整及调整后的方案符合《公司 法》《证券法》《证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，符 合公司及全体股东的利益，发行方案切实可行，与公司发展战略具有协同性，有利于进 一步加强公司的持续经营能力，实现公司的长期可持续发展，维护股东的长远利益 ...

广东泉为科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十五次会议相关议案的独立意见 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司证券发行注册管 理办法》（以下简称《证券发行管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及《广东泉为科技股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《广东泉为科技股份有限公司独立董事工作 细则》等相关规定，作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 经认真审阅相关材料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立的判断立场，在审议有 关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第四届董事会第十五次会议相关议案发 表如下意见： 一、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，结合 公司实际情况，我们认为公司符合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行 股票的规定，具备向特定对象发行股票的条件。 经审阅公司就本次调整向特定对象 ...

广东泉为科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 证券简称：泉为科技 证券代码：300716 1 广东泉为科技股份有限公司 向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二三年十二月 （一）本次募集资金投资的必要性 1、满足公司业务拓展的资金需求 广东泉为科技股份有限公司 向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿） 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"泉为科技"、"公司"）拟向特定 对象发行股票。根据《上市公司证券发行注册管理办法》的规定，公司就本次向 特定对象发行股票募集资金运用的可行性说明如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 35,000.00 万元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金和偿还有息借款。 二、募集资金用于补充流动资金的必要性与可行性分析 本次发行募集资金总额不超过 35,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后 将用于补充流动资金和偿还有息借款。公司所处的光伏新能源行业是资金密集型 行业，公司需要通过外部融资来支撑生产经营、技术创新和未来发展，以提高盈 利水平， ...

广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召 开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了公司向 特定对象发行股票的相关议案。公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司作 为公司本次发行的认购对象，作出如下承诺： 1、本公司因发行人本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）而 获得的发行人股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让，本公司将按照相 关法律法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定办理相关股 票锁定事宜； 2、本次发行完成后，本公司因本次发行取得的发行人股份因发行人派息、 送股、资本公积金转增股本等形式衍生取得的股份，亦遵照前述锁定期进行锁定。 若中国证券监督管理委员会及/或深圳证券交易所对上述锁定期安排有不同意见， 本公司届时将按照中国证券监督管理委员会及/或深圳证券交易所的有关监管意 见对上述锁定期安排进行修订并予以执行； 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-150 广东泉为科技股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票锁定期承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

预案章节 章节内容 修订内容 全文 全文 全面更新了公司的全称及简称，广东国立科技股份 有限公司（简称"国立科技"）更名为广东泉为科 技股份有限公司（简称"泉为科技"）；东莞市永 绿实业投资有限公司（简称"永绿实业"）更名为 广东国立科技控股有限公司（简称"国立控股"） 重大事项提示 - 1、更新本次发行已履行的决策程序与尚待履行的 决策程序； 2、调整本次发行的定价基准日、发行价格、股份数 量、募集资金总额。 释义 - 更新未来三年股东回报规划 第一节 本次向特 定对象发行股票方 案概要 一、发行人基本情况 更新公司基本信息 二、本次发行的背景及目 的 更新本次发行背景及目的的行业情况 现将本次向特定对象发行股票预案的主要修订情况公告如下： 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-146 广东泉为科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年1月18日召 开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十八次会议，于 ...

广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月18日召开第 四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 公司向特定对象发行股票方案的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其 授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，具体内容 如下： 广东泉为科技股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权董事 会全权办理相关事宜有效期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-151 一、延长向特定对象发行股票的决议有效期 公司于2023年4月21日召开2022年年度股东大会，审议通过了公司本次向特 定对象发行股票的相关议案。根据2022年年度股东大会的决议，公司本次向特定 对象发行股票的股东大会决议有效期为自公司2022年年度股东大会审议通过相 关议案之日起12个月内。鉴于本次发行方案有所调整，为了保证本次发行事项的 延续性和有效性，提请股东大会审议批准本次向特定对象发行股票的股东大会决 议有效期延长12个月，自前 ...

证券简称：泉为科技 证券代码：300716 广东泉为科技股份有限公司 向特定对象发行股票方案 论证分析报告 （修订稿） 二零二三年十二月 1 为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利能力，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，广东泉为科技股份 有限公司（以下简称"泉为科技"或"公司"）编制了《广东泉为科技股份有限 公司向特定对象发行股票方案论证分析报告》。具体内容如下（本报告中如无特 别说明，相关用语具有与《广东泉为科技股份有限公司向特定对象发行股票预案》 中的释义相同的含义）： 一、本次向特定对象发行股票的背景及目的 1、政策支持"双碳"战略，能源结构加速转型 2020 年，我国提出争取于 2030 年前实现"碳达峰"，2060 年前实现"碳中和" 的目标。2021 年 10 月，国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案》，提出大力发 展新能源，全面推进太阳能发电大规模开发和高质量发展，坚持集中式与分布式 并举，加快建设光伏 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 上市地点：深圳证券交易所 广东泉为科技股份有限公司 向特定对象发行股票预案 （修订稿） $$\Xi{\bf O}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\bf\#}{\bf\ell}{\bf+}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\bf\#}$$ 广东泉为科技股份有限公司 向特定对象发行股票预案（修订稿） 广东泉为科技股份有限公司 向特定对象发行股票预案（修订稿） 发行人声明 本公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，对预案的真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。本预案按照《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行 注册管理办法》等要求编制。本次向特定对象发行股票完成后，上市公司经营与 收益的变化，由上市公司自行负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险， 由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任 何与之相反的声明均属不实陈述。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相 ...

广东泉为科技股份有限公司监事会 2023年12月11日 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月11日召开了2023年 第六次临时股东大会，审议通过了《关于补选韩峰为第四届监事会非职工代表监事的 议案》，同意选举韩峰先生为第四届监事会非职工代表监事。 为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《公司法》《公司章程》等相 关规定，公司于同日召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于选举公司第 四届监事会主席的议案》，同意选举韩峰先生（简历详见附件）为公司第四届监事会 主席，任期自监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 特此公告。 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-142 广东泉为科技股份有限公司 附件： 简 历 韩峰，男，1979年4月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2014年5月至 2022年4月，历任协鑫集成科技股份有限公司新疆分公司副总经理、江苏迪盛四联新能 源有限公司副总裁、汉能薄膜发电集团有限公司HIT产销 ...

2、本次股东大会未有涉及变更以往股东大会已通过的决议； 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-140 广东泉为科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决议案的情况； 3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：广东泉为科技股份有限公司董事会。 2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。 3、召开时间： （1）现场会议时间为：2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 15：00； （2）网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 11 日 9:15-15:00。 4、现场会议地点：上海市长宁区金钟路 999 号 C 幢易贸大楼 2 层会议室 ...