证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-109 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议的通 知于2023年9月22日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2023年9月28日在公 司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公 司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司总经理及法定代表人的议案》 基于对公司发展及治理结构优化的考虑，褚一凡女士申请辞去公司总经理职务。 为进一步完善公司治理结构，保障公司经营管理工作稳妥、有序、合规运营，经公司 董事会提名，公司拟聘任雷心跃先生（简历见附件）为公司总经理，任期自本次董事 会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，总经理为公 ...

广东泉为科技股份有限公司 关于公司变更总经理及法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于总经理辞职的情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总经理褚 一凡女士的书面辞职报告，褚一凡女士基于对公司发展及治理结构优化的考虑，申请 辞去总经理职务。辞职后，褚一凡女士将继续担任公司非独立董事、董事长职务。 截至本公告披露日，褚一凡女士为公司实际控制人，其通过泉为绿能投资（海南） 有限公司（以下简称"泉为绿能"）持有公司16,002,000股股份，占公司总股本的10%。 泉为绿能与广东国立科技控股有限公司（以下简称"国立控股"）为一致行动人关系， 国立控股将持有的公司19,202,400股股份（占公司总股本的12%）对应的表决权委托给 泉为绿能行使。 褚一凡女士担任总经理职务的原定任期至公司第四届董事会届满之日（2026年2月 23日）止，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，其辞呈自送达董事会之日起生 效。 褚一凡女士在担任公司总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其在任 职期间为公司所作出的贡献表示 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-110 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第九次会议的 通知于2023年9月22日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于2023年9月28日 在公司会议室召开。 2023年9月28日 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名，由监事会主席王二桂女士主持， 董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向控股股东、实际控制人借款额度预计暨关联交易的议 案》 经审核，监事会认为：公司及旗下子公司根据生产经营的需求，拟向公司控股 股东泉为绿能投资（海南）有限公司及实际控制人褚一凡女士申请不超过 1 亿元人 民币的借款额度，可有效解决公司及旗下子公司融资的需求，有利于提高融资效率， 降低财务费用，不存在损害公司及中小股东利益的情形 ...

广东泉为科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十次会议相关议案的独立意见 根据《广东泉为科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广 东泉为科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为广东泉为科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场， 在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第四届董事会第十次会议相 关议案发表如下意见： 独立董事： 一、《关于变更公司总经理及法定代表人的议案》 经核查，本次公司总经理候选人的提名、聘任程序符合《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，程序 合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。 经审阅本次董事会聘任的公司总经理候选人履历等相关资料，我们认为本次聘任 的总经理具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉 嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-108 广东泉为科技股份有限公司 关于向全资子公司增资完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资情况概述 为了优化资产负债结构，广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）以 所持有对全资子公司东莞市国立实业有限公司（以下简称"国立实业"）2,595 万 元债权向国立实业进行增资，以所持有对全资子公司肇庆汇展塑料科技有限公司 （以下简称"肇庆汇展"）2,826 万元债权向肇庆汇展进行增资。本次增资完成后， 公司对国立实业的出资额为 3,095 万元，占国立实业注册资本的 100%，对肇庆汇 展的出资额为 3,826 万元，占肇庆汇展注册资本的 100%。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以债转股方式 向全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-106）。 二、本次增资进展情况 近日，国立实业和肇庆汇展已分别完成本次增资工商变更登记手续，并取得 了市场监督管理局换发的《营业执照》 ...

证券代码:300716 证券简称:泉为科技 公告编号:2023-107 广东泉为科技股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,广东泉为科技股份有限公司(以下简称 "公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 年广东辖 区上市公司投资者网上集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二)15:45-17:00。 届时,公司董事长兼总经理褚一凡女士、财务总监袁宏先生、董事会秘书黄 跃军先生、副总经理李森先生将在线就公司 2023 年半年度业绩、公司治理、发展 战略和经营状况等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流,欢迎广大投资 者踊跃参与! 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司 2023 年 9 月 14 日 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-103 广东泉为科技股份有限公司 2019年8月至2020年6月，泉为科技原控股子公司广东国立供应链管理有限公司(以 下简称国立供应链，现已更名为广东粤立能源有限公司)开展以船运方式交易的二甲苯 贸易业务，经柯永进等人介绍，与茂名市茂南钻达化工有限公司、上海邦尧能源科技 关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月15日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监立 案字0062023015），因公司2019年至2020年上半年贸易业务涉嫌信息披露违法违规， 中国证监会对公司立案调查。具体内容详见公司于2023年6月16日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到中国证监会立案告知书的公告》(公告编号： 2023-092)。 2023年8月22日，公司收到中国证监会广东监管局下发的《行政处罚事先告知书》 （广东证监处 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-100 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议的通 知于2023年8月7日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2023年8月17日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告全文及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》 符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司2023年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 2、审议通过了《关于变更以实物资产对子公司增资的议案》 为整合公司内部资源，提高整体经营管理 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-102 广东泉为科技股份有限公司 关于变更以实物资产对子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月17日召开第四届董 事会第八次会议，审议通过了《关于变更以实物资产对子公司增资的议案》，为整合 公司内部资源，提高整体经营管理效率，优化资产结构，经公司和旗下公司慎重考虑 及协商一致，同意对前期已经董事会审议通过的增资事项进行调整，具体情况如下： 一、原增资方案概述 2023年3月30日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于以实物资产 对全资子公司进行增资的议案（一）》，同意将公司位于东莞市道滘镇大罗沙村创业 园5路8号的土地及房产以实物出资的形式增资至全资子公司东莞市国立橡塑制品有限 公司；审议通过了《关于以实物资产对全资子公司进行增资的议案（二）》，同意将 公司位于肇庆市广宁县五和镇华南再生资源产业园的土地及房产以实物出资的形式增 资到全资子公司肇庆汇展物业管理有限公司；审议通过了《关于全资子公司以实物资 ...

上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东泉为科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年初占用资 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月占用 | 2023年1-6月偿还 | 2023年6月30日占 | | 占用形成原因 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 金余额 | 累计发生金额（不 含利息） | 资金的利息（如 | 累计发生额 | 用资金余额 | | | 占用性质 | | | | | | | | | 有） | | | | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 计 | 小 | —— | —— | —— | - | - | | - | - | - | —— | | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | ...