广东泉为科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十一次会议相关议案的独立意见 根据《广东泉为科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《广 东泉为科技股份有限公司独立董事工作细则》等有关规定，作为广东泉为科技股份有 限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事，基于客观、独立判断的立场， 在审议有关议案并仔细阅读公司提供的资料后，现就公司第四届董事会第十一次会议 相关议案发表如下意见： 一、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》 经审核，我们认为：公司对子公司东莞国立高分子材料有限公司（以下简称"国 立高分子"）和东莞市国立运动器材有限公司（以下简称"国立运动器材"）向银行申 请授信提供担保事项，有利于公司及子公司融资计划的顺利推进，不会对公司产生不 利影响，不会影响公司持续经营能力。关联人邵鉴棠和杨娜无偿为上述子公司向银行 申请授信提供连带责任担保，有助于更好地支持公司整体业务发展，不会损害公司及 其他非关联股东、特别是中小股东的利益，不会发生导致公司利益倾斜的情形。本次 交易内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-121 广东泉为科技股份有限公司 关于取消以实物资产对子公司进行增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召开 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消以实物资产对子公司进行增资 的议案》，为进一步整合内部资源，优化资产结构，经公司与旗下子公司友好协商， 一致同意取消前期已经董事会审议通过的以实物资产对子公司进行增资的事项，具 体情况如下： 一、原增资方案概述 2023 年 8 月 17 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变 更以实物资产对子公司增资的议案》，出于对资产结构优化的考虑，公司拟将位于 东莞市道滘镇大罗沙村创业园 5 路 8 号的土地及房产以实物出资的形式增资至全资 子公司东莞市国立实业有限公司（以下简称"国立实业"），拟将位于肇庆市广宁 县五和镇华南再生资源产业园的土地及房产以实物出资的形式增资到全资子公司肇 庆汇展塑料科技有限公司（以下简称"肇庆汇展"）。具体内 ...

广东泉为科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司《独立董事工作细则》等 相关规定，作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认 真审阅相关材料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对拟提交 公司第四届董事会第十一次会议审议的相关议案进行了事前审核，发表意见如下： 一、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》 经审核，我们认为：公司对子公司东莞国立高分子材料有限公司（以下简称"国 立高分子"）和东莞市国立运动器材有限公司（以下简称"国立运动器材"）向银行申 请授信提供担保事项，有利于公司及子公司融资计划的顺利推进，不会对公司产生不 利影响，不会影响公司持续经营能力。关联人邵鉴棠和杨娜无偿为上述子公司向银行 申请授信提供连带责任担保，有助于支持公司的发展，符合公司和全体股东的利益， 不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害 ...

二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-116 广东泉为科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议的 通知于2023年10月20日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2023年10月24日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司 监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《公 司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。 公司独立董事就此议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。 经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国 证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司2023年第三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重 ...

广东泉为科技股份有限公司 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-122 关于补充确认关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于补 充确认关联交易的议案》，现将具体情况公告如下： 一、补充确认关联交易的基本情况 出于对公司旗下子公司业务经营情况及资金需求考虑，公司持股 5%以上股东 广东国立科技控股有限公司（以下简称"国立控股"）于近期通过其控制的深圳市 汇银鑫贸易有限公司（以下简称"汇银鑫"）分别向公司全资子公司肇庆汇展塑料 科技有限公司（以下简称"肇庆汇展"）、东莞市国立实业有限公司（以下简称"国 立实业"）、东莞国立高分子材料有限公司（以下简称"国立高分子"）、东莞市国 立运动器材有限公司（以下简称"国立运动器材"），公司控股子公司广东国立云 天科技有限公司（以下简称"国立云天"）、广州国立云塑智慧有限公司（以下简 称"广州云塑"），以及公司控股孙公司肇庆国立 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-115 广东泉为科技股份有限公司 关于公司副总经理、财务总监辞职的公告 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理、 财务总监袁宏先生的辞职报告，袁宏先生因个人原因申请辞去公司副总经理、财务总监 职务，辞去上述职务后，袁宏先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章 程》等规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 袁宏先生原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，袁宏先生 未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行 的承诺事项。袁宏先生的辞职不会影响公司日常生产经营和财务管理等工作，公司将按 照规定尽快完成财务总监的聘任工作。 袁宏先生在担任公司副总经理、财务总监期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会 对其为公司作出的贡献表示衷心的感谢。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

广东泉为科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-114 | 泉为 绿能 | 1,600.20 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合计 | 3 , 520.44 | 22.00 | 52 9.00 | 15.03 | 3.31 | 0. 00 | 0 . 00% | 0. 00 | 0 . 00% | 注：表中若出现合计数比例与各分项比例之和尾数上有差异，均为四舍五入原因所致。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股5%以上股东广东 国立科技控股有限公司（以下简称"国立控股"）的通知，获悉其所持有本公司的部 分股份解除质押，具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，国立控股及其一 ...

广东泉为科技股份有限公司 关于公司副总经理、董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2023-113 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经理、 董事会秘书黄跃军先生的辞职报告，黄跃军先生因个人原因申请辞去公司副总经理、董 事会秘书职务，辞去上述职务后，黄跃军先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》 《公司章程》等规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 黄跃军先生原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，黄跃军 先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份，且不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 黄跃军先生在担任公司副总经理、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董 事会对其为公司作出的贡献表示衷心的感谢。 电子邮箱：ir@quanweisolar.com 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 28 日 褚一凡女士代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 联系地址：上海市长宁区金钟路 9 ...

关于向控股股东、实际控制人借款额度预计暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）及旗下子公司根据经营发 展需要，拟向公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司（以下简称"泉为绿 能"）及实际控制人褚一凡女士申请不超过 1 亿元人民币的借款额度，借款期限 不超过一年（具体借款日期以实际发生日为准），借款利率不高于中国人民银行规 定的同期贷款利率标准，由借款双方在签订借款协议时协商确定，额度在有效期 限内可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层根据具体需求办理借款事项， 并签署借款相关合同、协议等各项文件。 泉为绿能为公司控股股东；褚一凡女士为公司实际控制人，同时担任公司董 事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定， 本次交易构成关联交易。 公司于 2023 年 9 月 28 日召开了第四届董事会第十次会议、第四届监事会第 九次会议，审议通过了《关于向控股股东、实际控制人借款额度预计暨关联交易 的议案》，关联董事褚一凡女士回避表决。独立董事对本次关联交 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司《独立董事工作细则》等相 关规定，作为广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真 审阅相关材料，本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，我们对拟提交公 司第四届董事会第十次会议审议的《关于向控股股东、实际控制人借款额度预计暨关 联交易的议案》进行了事前审核，发表意见如下： 一、经审核，我们认为：公司及旗下子公司拟向控股股东及实际控制人申请借款 额度不超过1亿元人民币暨关联交易事项，有利于满足公司及旗下子公司的生产经营需 要，有利于提高融资效率，降低财务费用，具有必要性和合理性。本次关联交易遵循 公平、公正、公允、协商一致的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利 益的情形，也不会对公司独立性构成影响。 二、我们一致同意本次公司及旗下子公司向控股股东及实际控制人申请借款额度 暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十次会议审议。董事会在 审议表决该事项时，关联董事应回避表 ...