证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-025 广东泉为科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月22日召开第四届 董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司为下属子 公司采购提供担保额度预计暨关联交易的议案》，同意公司为下属子公司山东泉为新 能源科技有限公司、安徽泉为绿能新能源科技有限公司的原材料及设备等采购货款分 别提供人民币3亿元的担保额度，合计不超过人民币6亿元，担保期限自股东大会审议 通过之日起一年。前述担保额度可在上述被担保主体之间调整使用，具体以实际发生 为准。公司授权公司及子公司视情况使用包括但不限于厂房、土地等进行抵押担保或 以公司所持有的子公司股权、公司及子公司应收账款等进行质押担保或保证担保（一 般保证、连带责任担保等）。公司控股股东泉为绿能投资（海南）有限公司、实际控 制人褚一凡女士提供连带责任保证。具体内容详见公司于2023年11月24日在巨潮资讯 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-023 | 制造；塑料制品销售；鞋制造；制鞋原辅材料 | 从事投资活动；贸易经纪。（除依法须经批准 | | --- | --- | | 销售；鞋帽批发；橡胶制品制造；橡胶制品销 | 的 项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活 | | 售；体育用品及器材制造；体育用品及器材批 | 动）许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（依 | | 发；非居住房地产租赁；机械设备租赁；以自 | 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 | | 有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项 | 展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文 | | 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） | 件或许可证件为准） | 广东泉为科技股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第四届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、公 ...

广东泉为科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人卞水明作为广东泉为科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过广东泉为科技股份有限公司第四届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-024 广东泉为科技股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：广东泉为科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第四届董事会第二十次会议 审议通过，符合有关法律法规及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年3月18日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间： （1）现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他 人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 1 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月18日（星期一） 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年3月18日（星期一） 9:15-15: ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-022 韩峰先生作为监事会主席及非职工代表监事的原定任期至2026年2月23日止。截至 本公告披露日，韩峰先生未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份， 且不存在应当履行而未履行的承诺事项。 广东泉为科技股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会主席辞职情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监事会 主席韩峰先生的书面辞职报告。韩峰先生因个人原因申请辞去公司监事会主席及非 职工代表监事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。韩峰先生的辞职将导致公司 监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任非职工 代表监事之日起生效。在此之前，韩峰先生将继续履行监事相关职责。 广东泉为科技股份有限公司监事会 韩峰先生担任公司监事、监事会主席期间，勤勉尽责、恪尽职守，公司及监事会 对其在公司任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、补选监事情况 为确保监事会的正常运作，根据《公司法 ...

广东泉为科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东泉为科技股份有限公司董事会现就提名卞水 明为广东泉为科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为广东泉为科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过广东泉为科技股份有限公司第四届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》和深圳证券交易所业务 ...

广东泉为科技股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事文 碧先生的书面辞职报告，文碧先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务。 辞职后，文碧先生不再担任公司任何职务。 文碧先生原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，文碧先生未 持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份，且不存在应当履行而未履行的承 诺事项。 鉴于文碧先生离职后，将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根 据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等有关规定，文碧先生的辞 职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效，在此之前，文碧先生仍将继续履 行独立董事的相关职责。 文碧先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，公司及董事会对其为公司作 出的贡献表示衷心的感谢。 二、拟补选独立董事情况 得深圳证券交易所认可的独立董事资 ...

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-020 广东泉为科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、《广东泉为科技股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司监事会 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次 会议的通知于 2024 年 2 月 27 日通过电话、邮件及专人送达等形式发出，并于 2024 年 3 月 1 日在公司会议室召开。 本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由监事会主席韩峰先生 主持。本次监事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选李会为第四届监事会非职工代表监事的议案》 鉴于公司监事会主席韩峰先生因个人原因申请辞去第四届监事会非职工代 表监事、监事会主席职务。为保障监事会工作有序开展，公司监事会提名李会 女士（简历详见附件）为第四届监事会非职工代表 ...

广东泉为科技股份有限公司 章 程 二零二四年三月 | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | | 股份转让 5 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第一节 | | 总经理和副总经理 | 38 | | 第二节 | | 董事会秘书 | 40 | | 第七章 | | 监 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议的通知 于2024年2月27日通过电话、邮件、专人送达等方式发出，并于2024年3月1日在公司会议室 以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长褚一凡女士主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律法规及《广东泉为科技股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举卞水明为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 鉴于文碧先生因个人原因申请辞去第四届董事会独立董事职务，根据《公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，经董事会提名，同意选 举卞水明（简历详见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通 过之日起至公司第四届董事会届满之日止。 证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-019 广东泉为科技股份有限公司 ...