证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-007 经审议，董事会认为：公司及全资子公司 2024 年度向银行申请授信额度及担保事 项是基于公司实际业务发展做出的融资规划，符合公司发展战略和日常经营需要。公司 拟担保事项仅为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表范围外的单位提供担保的情 形，担保风险处于公司可控范围，不会影响公司的正常运作和业务发展。董事会同意公 司及全资子公司向银行申请授信额度及担保事项，并在不超过综合授信及担保额度的前 提下，申请股东大会授权董事长或其授权人全权代表公司及全资子公司签署上述综合授 信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协 议等文件）。 本议案已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，具体内容详 见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网上刊登的《关于公司及全资子公司向银行申请 综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2024-012）。 江苏华信新材料股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

江苏华信新材料股份有限公司董事会 江苏华信新材料股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 的规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，江苏华信新材 料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司报告期内及在任独立董事刘 涛先生、李包产先生、郭聪先生、牟宏宝先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 董事会认为公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任 除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及 其附属企业任职；独立董事及其直系亲属也未在公司主要股东单位担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系；公司独立董事均不存在同时在超过三家以上的 A 股上市公司担任独立董 事的情形，且不存在其他影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 2024 年 4 月 16 日 ...

一、制定股东回报规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，充分考虑公司目前及发展所处阶段、未来盈利规模、 现金流量状况、项目投资资金需求、银行信贷融资环境等情况，统筹考虑股东的短期利 益和长期利益，建立科学、持续、稳定的回报机制，对公司利润分配做出合理的制度性 安排，以保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。 二、股东回报规划制定原则 本规划的制定符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，重视对投资 者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，建立科学、持续、稳定的回报机制。 三、未来三年（2024-2026 年度）的股东回报规划 （一）利润分配原则 江苏华信新材料股份有限公司 未来三年（2024-2026 年度）股东回报规划 为进一步完善江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、 稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，积极回报股东、充 分保障股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2023 年修订）》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司制定了 ...

江苏华信新材料股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （刘涛） 各位股东及股东代表： 本人作为江苏华信新材料股份有限公司的第四届董事会独立董事，任职期间严格按 照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》 等法律法规规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行职责， 出席了 2023 年度相关会议，认真审议董事会各项议案，勤勉尽责，维护公司整体利益， 维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人刘涛，1975 年 11 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1999 年 7 月 至 2002 年 2 月任内蒙古第一机械集团有限公司技术员，2002 年 3 月至 2008 年 2 月任内 蒙古经达会计师事务所经理，2008 年 3 月至 2019 年 10 月任瑞华会计师事务所（北京总 部）高级经理，2019 年 11 月至今任北京明德立达农业科技有限公司财务总监。 作为公司的独立董事，本人具备履行职责所必需的专业知识和相关经验。本人已根 据相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进 ...

证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-017 江苏华信新材料股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议决 定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）召开 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 10 日（星期五） 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 5 月 10 日（星期五 ...

江苏华信新材料股份有限公司 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和深圳证券交易所（以下简称"深交所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定； 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及公司 股东的合法权益，明确股东大会的职责权限，保证股东大会依法行使职权，根据 《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、是否需要提交股东大会审议：是。 2、关联交易内容：公司及全资子公司在江苏新沂农村商业银行股份有限公司（以 下简称"新沂农商银行"）开展存贷款业务。 3、日常关联交易对上市公司的影响：公司及全资子公司在新沂农商银行开展存贷 款业务符合公司日常资金管理需要。公司在新沂农商银行存贷款金额控制在额度范围 内，相关交易遵循市场化原则，不会影响公司的独立性，不会形成依赖，不存在损害公 司及股东利益的情形。 证券代码：300717 证券简称：华信新材 公告编号：2024-013 江苏华信新材料股份有限公司 关于预计 2024 年度在关联银行开展存贷款业务 暨日常关联交易的公告 公司董事长、总经理李振斌先生兼任新沂农商银行董事，新沂农商银行为公司关联 法人。本次交易构成了上市公司的关联交易，尚需公司股东大会审议批准。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联银行基本情况 一、关联交易概述 1、前次关联交易全年存贷款的预计和执行情况 | 交易类别 | 2023 | 年度 ...

| 非经营性资金 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023 年度占用 | 2023 年度占 | 2023 年度 | 2023 年期 | 占用 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 方名称 | 市公司的关 | 的会计科目 | 用资金余额 | 累计发生金额 | 用资金的利 | 偿还累计 | 末占用资 | 形成 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 息(如有） | 发生金额 | 金余额 | 原因 | | | 现控股股东、实 际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | ...

江苏华信新材料股份有限公司 章 程 二〇二四 年 四 月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 董事会 16 | | | 第一节 | 董事 16 | | 第二节 | 董事会 18 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 22 | | | 第七章 监事会 23 | | | 第一节 | 监事 23 | | 第二节 | 监事会 24 | | 第八章 党委 25 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 25 | | | 第一节 | 财务会计制度 25 | | 第二节 | 内部审计 28 | | 第三节 | 会 ...

江苏华信新材料股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，江苏华信新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员， 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》 等法律、法规和规范性文件及《监事会议事规则》的要求,本着恪尽职守，勤勉尽责的 工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作，维护了公司及股东的合法权益。监事 会对公司 2023 年度的生产经营情况、各项决策程序、依法运作情况、财务状况以及内 部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了全面监督和核查，保障了公 司规范运作和资产及财务的准确完整，促进了公司稳健发展，现将 2023 年度的主要工 作报告如下: 一、2023 年度监事会成员出席监事会情况 报告期内，公司第四届监事会共召开 7 次监事会会议，监事会成员均亲自出席应出 席的监事会会议，未有委托出席和未出席的情形。 二、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，审议通过议案 15 项，会议的召集、召开、 出席会议的人数和表决程序等事宜均符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 等有关规定要求。具体情况 ...